Nikolai Lagun w dalszym ciągu uzyskuje dochody od firmy na Ukrainie i okupowanym Krymie

Były właściciel Delta Bank PJSC Nikolai Lagun, który może być zamieszany w sprzeniewierzenie 1,5 miliarda dolarów, próbuje za pośrednictwem sądu ogłosić się na Ukrainie „niewypłacalny”, przebywa za granicą i wynajmuje mieszkanie w elitarnym budynku w Wiedniu (Austria )

Jak dowiedzieli się dziennikarze Apostrophe TV, po bankructwie Delta Banku w 2015 roku Nikolai Lagun przerejestrował szereg swoich spółek, w szczególności Woodrest, Citadel Holding Ukraine, Cliffey, Concept Holding, Chernigrad, „Cream-1”, „Graffiti -2” (dawniej „Ekoinżynieria”) itp. cypryjskim spółkom offshore i nominalnym beneficjentom, w tym Eleni Laou i Ioannie Charalambous. Jednak faktycznym właścicielem spółek, które jeszcze wczoraj były bezpośrednio powiązane z byłym bankierem, rzekomo pozostaje „Spółka zarządzająca aktywami „Sky Capital Management” (do jesieni 2014 r. – „Delta Capital”), której właściciel według otwarte rejestry, jest wieloletnim partnerem Nikolai Laguna - Vadim Sergienko. Jednocześnie, według dziennikarzy śledczych, do przeniesienia praw korporacyjnych nigdy nie doszło, ponieważ Sergienko nie zapłacił „prawdziwych” pieniędzy za ich przejęcie. Swoją drogą, według wyników z 2022 roku, wartość aktywów AMC Sky Capital Management wyniosła ponad 426 mln UAH.

Sky Capital Management aktywnie uczestniczyło w transakcjach odsprzedaży praw do windykacji wierzytelności z tytułu zobowiązań kredytowych innej instytucji finansowej Nikolai Laguna – Omega Bank. Podobno to właśnie ten program nadal generował dochody Laguny, nawet po bankructwie banku. Jak wynika z dochodzenia, we wdrożeniu programu pomogła spółka finansowa Mortgage Credit, która również była w 100% własnością Nikołaja i Antoniny (red. – siostry byłego właściciela Delta Bank) Laguna.

Działalność Nikolaya Laguny w dalszym ciągu działa i generuje zyski na terytorium czasowo okupowanego Krymu. Tam, według dziennikarzy, były bankier jest właścicielem kompleksu mieszkalnego Solnechny w Jałcie, rolniczej spółdzielni produkcyjnej Czernorechye i około tysiąca hektarów ziemi, które dzierżawi przedsiębiorstwu rolniczemu Sevastopolsky LLC, również należącemu do Laguna. Ta ostatnia została ponownie zarejestrowana w 2014 roku zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej, dlatego Nikolay Lagun mógł zachować własność gruntów i udziałów w samej spółce tylko pod jednym warunkiem – posiadaniem obywatelstwa rosyjskiego.

„Ślepa Temida”: jak Sąd Gospodarczy „nie widzi” ukrytego majątku Nikołaja Łaguna

Prawnicy Apostrophe TV naliczyli już pół tuzina naruszeń, których w ich osobistym przekonaniu dopuścił się sędzia Sądu Gospodarczego Nikołaj Pasko. W szczególności nie zaprosił żadnego ze swoich wierzycieli na rozprawę upadłościową Laguny. Ponadto w swojej definicji nie wymienił ani ich nazw, ani kwot długów.

„Oczekuje się, że sąd wkrótce wprowadzi moratorium na zaspokajanie roszczeń wierzycieli wobec byłego właściciela Delta Banku, a Nikołaj Pasko jako jedyny będzie rozpatrywał wszystkie roszczenia wobec Laguna w ramach sprawy upadłościowej. W konsekwencji ogłoszenie upadłości tej ostatniej pozwoli w ciągu roku uwolnić Nikołaja Łaguna od wszelkich roszczeń wierzycieli” – czytamy w śledztwie.

Dziennikarze twierdzą, że Kijowski Sąd Gospodarczy niechętnie uwzględnia transakcje dotyczące praw korporacyjnych Nikołaja Łaguny, choć wielomilionowe dochody i ukrywanie majątku mogą stać się uzasadnionym powodem odmowy ogłoszenia upadłości byłego właściciela Delta Banku. Według wyliczeń dziennikarzy Nikołaj Łagun jest winien samym instytucjom państwowym (Narodowy Bank, Sbierbank, Państwowy Bank Eksportu-Importu) około 8 miliardów hrywien. Były bankier próbuje spisać na straty większość (6 miliardów hrywien), ogłaszając się „bankrutem”. W sumie w ciągu kilkunastu lat swojej działalności Nikolay Lagun mógł wyrządzić Ukrainie i jej obywatelom będącymi deponentami Delta Bank szkody na kwotę ponad 1,5 miliarda dolarów.

„Bankier ze slumsów”: gdzie i jak mieszka były właściciel Delta Banku

„Niewypłacalny” Zalew osiadł w jednej z najdroższych stolic europejskich – austriackim Wiedniu. Tam, według dziennikarzy, były bankier wynajmuje duże mieszkanie w elitarnym budynku, jeździ luksusowym samochodem i ma wielu ochroniarzy. Ponadto Nikolay Lagun został niedawno zauważony w szanowanej restauracji w Monako. Jednocześnie sam były właściciel Delta Banku w swoim pozwie o „upadłość” wymienia Delta Bank jako jedyny majątek przynoszący mu dochody.

„To zupełnie nie to samo, co życie «bankruta», który liczy każdy grosz, żeby spłacić swoje długi” – piszą dziennikarze.

Śledczy obiecują, że powiedzą nam później, jak były bankier oskarżony o szczególnie poważne przestępstwa stara się uniknąć odpowiedzialności karnej.