Nowe narzędzie w arsenale NABU: Crystal umożliwi śledzenie transakcji kryptowalutowych

Agenci NABU mogą teraz korzystać z innowacyjnego narzędzia Crystal, które po podaniu adresu portfela może dostarczyć szczegółowych informacji o właścicielu i transakcjach.

W ramach szkolenia CryptoEdge pracownicy Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) odbyli kurs z pracy z narzędziem Blockchain Crystal z platformy Bitfury. Poinformował o tym zastępca ludowy Jarosław Żeleznyak.

Przypomnijmy, że dział zapowiedział rozpoczęcie szkoleń CryptoEdge w maju 2023 roku. Program miał trwać dziewięć miesięcy.

W jego ramach 250 pracowników NABU nauczy się wykorzystywać różne narzędzia do walki z korupcją w nowej dziedzinie – kryptowalutach.

Jak twierdzi Żeleznyak, dopytywał o sukcesy uczestników szkolenia. Polityk porównał nowe narzędzie – Crystal – z rozwiązaniem o nazwie YouControl.

Jak podaje oficjalna strona internetowa , ta ostatnia umożliwia uzyskanie pełnej dokumentacji firmy na Ukrainie. System grupuje dane z ponad 180 rejestrów.

Żeleznyak twierdzi, że przy pomocy Crystal pracownicy NABU będą mogli:

• identyfikować podejrzane transakcje i ustanawiać połączenia pomiędzy portfelami kryptowalutowymi;
• rejestrować i śledzić transze, których celem jest pranie pieniędzy;
• wykrywać konta powiązane ze wsparciem grup terrorystycznych;
• otrzymać szczegółowe informacje o podejrzanych transzach, w tym podstawowe metadane, w tym IP.

„[...] Mając adres portfela, możesz zobaczyć wiele ciekawych rzeczy. […] Są oczywiście miksery, „lewe” IP, bezosobowe portfele. Ogólnie rzecz biorąc, specjaliści znajdą sposób na uniknięcie śledzenia. Ale coś mi mówi, że nasi urzędnicy do nich nie należą” – podkreślił poseł ludowy.  

Już wcześniej informowaliśmy, że funkcjonariusze NABU odkryli portfel kryptowalutowy z aktywami o wartości prawie 1,5 mln dolarów, będący w posiadaniu ukraińskiego polityka, który jest zamieszany w sprawę kradzieży środków publicznych.