Funkcjonariusze zgłosili podejrzenia czterem kolejnym członkom organizacji przestępczej działającej na terenie kolonii karnej w Winnicy. Usłyszeli zarzuty udziału w organizacji przestępczej i oszustwa.
Z ustaleń śledztwa wynika, że więzień realizując karę w kolonii karnej w Winnicy i kultywując „tradycje złodziejskie”, otrzymał status tzw. „opiekuna zakładu karnego”. Zorganizował i uruchomił program mający na celu oszukańcze przejęcie środków pieniężnych od obywateli Ukrainy z zakładu karnego. Wśród ofiar są także żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy.
Werbując wspólników – obecnych więźniów i pozostałych więźniów – napastnicy koordynowali otrzymywanie środków pochodzących z pracy fałszywego call center.
Podając się za pracowników ochrony oddziału centralnego jednego z wiodących ukraińskich banków, informowali swoich klientów o tym, że na ich rachunkach miały miejsce podejrzane transakcje, w związku z czym zostały one zablokowane.
Następnie posiadaczy kart „ze względów bezpieczeństwa” poproszono o przelanie całości środków znajdujących się na karcie za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub terminali bankowych na rzekomo specjalnie do tego utworzone konto wirtualne.
W rzeczywistości pieniądze zostały przelane na konta osób trzecich uzyskane w sposób oszukańczy przez uczestników programu.
