Jak najczęściej wyobrażamy sobie walkę z korupcją? NABU, SBI, SBU zatrzymały jakiegoś urzędnika za łapówkę; minister, który mianował urzędnika, został zwolniony; syn tępego dostawcy leżał w szortach, twarzą na podłodze; zdjęcie w majtkach wyciekło do zaprzyjaźnionych mediów. Wszystko.
Minister kradnie? NIE. Dajmy sobie mały zielony haczyk. Czy nowy szef agencji kradnie? NIE. Kładziemy zielony znacznik.
Czy udało się pokonać korupcję? NIE! Występuje na niższych szczeblach, gdzie prawie niemożliwe jest jego wyłapanie, jeśli nie zostaną przyjęte reformy systemowe.
W istocie o tym, że korupcja w Ministerstwie Obrony nie została przezwyciężona, świadczy zdjęcie tego samego kufra z samochodu księgowej firmy Tatiany Glinyany. Księgowy został zatrzymany przez organy ścigania w ubiegły piątek.
Teraz zastanówmy się, jak, biorąc pod uwagę, że w obwodzie moskiewskim rzekomo przezwyciężono korupcję, a ceny w katalogu żywności obniżono do progów Państwowej Służby Statystycznej, komuś udaje się zmyć miliony euro gotówki.
Tak więc ta historia zaczęła się publicznie od tego, że w zeszłym tygodniu firma Mit Prom, będąca jednym z dostawców żywności dla Sił Zbrojnych Ukrainy, z którą Państwowy Operator Logistyczny zawarł umowę, ogłosiła, że jej praca została zablokowana przez funkcjonariuszy organów ścigania .
„W wyniku działań przedstawicieli BEB proces wysyłki produktów spożywczych na potrzeby wojska został całkowicie zablokowany. Pracownicy BEB blokowali wyjazd załadowanym samochodom i zabraniali pracownikom dochodzenia do miejsc pracy. Postępowanie karne, w którym detektywi BEB dosłownie wdarli się do przedsiębiorstwa i magazynów firmy, zostało zarejestrowane ponad osiem miesięcy temu. Przez cały ten czas spółka w sposób uzasadniony odrzucała bezpodstawne podejrzenia BEB dotyczące rzekomego uchylania się od podatku od wartości dodanej, udzielając przedstawicielom śledztwa odpowiednich wyjaśnień i dokumentów dowodowych” – czytamy w oświadczeniu.
Mit Prom zasugerował także, że spółka „w ścisłym przestrzeganiu ukraińskiego ustawodawstwa podatkowego wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań wynikających z umów z Ministerstwem Obrony Narodowej” oraz zasugerował, że BEB rzekomo namawiał ją do pewnego rodzaju współpracy pozaprawnej.
W odpowiedzi funkcjonariusze organów ścigania poinformowali, że w ramach dochodzenia w sprawie postępowania karnego dotyczącego uchylania się od płacenia podatków prowadzonego przez grupę firm dostarczających produkty Ministerstwu Obrony Detektywi z Dyrekcji Lądowej Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego odkryli i przejęli ponad 4,7 milionów euro w niezliczonej gotówce.
„Środki zostały przetransportowane przez księgowego firmy w bagażniku samochodu. Kobieta nie potrafiła wyjaśnić pochodzenia pieniędzy. Policjanci natrafili na próbę wyjęcia i ukrycia „czarnej” kasy w trakcie czynności dochodzeniowych. Rozwiązuje się kwestia zajęcia skonfiskowanych środków” – podaje w telegramie służba prasowa BEB.
Wskazała także, że w latach 2022-2023 spółka dostarczyła Ministerstwu Obrony Narodowej produkty o wartości 14,5 mld hrywien z VAT. Jednocześnie jej urzędnicy udokumentowali szereg nietowarowych transakcji zakupu i dostaw produktów spożywczych z kontrolowanymi przedsiębiorstwami, które nosiły znamiona fikcyjności.
W komunikacie prasowym nie podano nazwy firmy, ale część mediów podała, że był to księgowy Mit Prom.
Później sama firma zaprzeczyła, jakoby był to jej księgowy.
Nie oznacza to jednak, że Mit Prom nie ma nic wspólnego z tą pulą kampanii.
O kim więc mówimy i dlaczego dziennikarze tak łatwo odgadli grupę Glinyanayi?
Zatem, jak zauważyli funkcjonariusze organów ścigania, mówimy o spółce, która dostarczyła Ministerstwu Obrony Narodowej produkty o wartości 14,5 miliarda hrywien, z VAT. W rzeczywistości mówimy o co najmniej dwóch firmach - Grand Consult LLC, Active Company LLC.
Obydwoje należą do grupy Tatiany Glinyanayi. Na podstawie wyników licytacji w systemie Prozorro GRAND CONSULT LLC podpisała kontrakty o wartości 8,6 mld UAH. A bezpośrednie umowy zawarto z „Aktiv Kompaniya” na 13 miliardów, ale dzięki dostępowi do Prozorro firma otrzymała tylko połowę kwoty (prawie 8 miliardów)
W rejestrze orzeczeń sądowych można znaleźć uchwałę mówiącą o śledztwie Państwowego Biura Śledczego, w ramach którego szef pokładowej stołówki technicznej jednej z jednostek wojskowych w Kijowie ujawnił przestępczy plan regionu, który przy pomocy kilku innych członków personelu wojskowego zdefraudował majątek Ministerstwa Obrony.
Chciałbym zauważyć, że to do obwodu kijowskiego firma z grupy Glinyanaya dostarczała towary. A latem ubiegłego roku, mimo wprowadzenia licytacji do systemu Prozorro, pomiędzy obiema spółkami grupy odbyła się aukcja pozakonkurencyjna, w której zwyciężył Grand Consult (przetarg UA-2023-05-25-013846-a-L1) z najwyższą ceną za dodatkowe 147 UAH
W zakupach realizowanych od listopada do grudnia 2023 roku najwyższa cena za zestaw produktów wyniosła 117,84 UAH, a także od GRAND CONSULT LLC. Dostawy realizowano dla jednostek wojskowych obwodu kijowskiego.
Jak wynika z analizy zleconej przez Społeczną Radę Antykorupcyjną i NAKO, w kontraktach GRAND CONSULT LLC ceny w obwodach kijowskim i żytomierskim są zawyżone, czasami 2-krotnie, w porównaniu do innych kontraktów z tego samego okresu w innych regionach.
Na przykład świeża zielona cebula u tego dostawcy w okresie zimowym w ramach wszystkich kontraktów kosztuje zwykle 85 UAH/kg, a w obwodzie kijowskim i żytomierskim 190-200 UAH/kg.
Najdroższe ceny mięsa i przetworów mięsnych zawierane są w umowie z GRAND CONSULT LLC (nr 286/2/23/22 z dnia 22.06.2023 - jest to ta sama kosztowna umowa za pośrednictwem Prozorro).
Jak zarabiałeś na tych dostawach? Mówimy o oszustwach w jednostce wojskowej w Wasilkowie.
Najpierw szef poinstruował kucharza, aby „wydawał do stołówki o 30% mniej produktów spożywczych niż ilość wskazana w podstawowych dokumentach księgowych”.
Oznaczało to w rzeczywistości, że porcja żywności wojskowej w HF zmniejszyła się o jedną trzecią. A potem „ocalone” produkty sprzedawano za pieniądze.
W szczególności wojsko sprzedało 60 kg cukru, 15 kg makaronu, 4 worki mrożonego morszczuka o wadze prawie 60 kg, 110 kg mrożonej wieprzowiny, prawie 30 kg udek brojlerów, 20 puszek koncentratu pomidorowego i inne produkty.
Ale później, sądząc po materiałach sprawy, nowo wybitni biznesmeni zdecydowali, że trzymanie nadwyżek towarów w bazie jest niebezpieczne, więc „ulepszyli” schemat.
W rezultacie organizator afery „postanowił zorganizować nielegalny schemat, który polegał na przeksięgowaniu ich (produktów spożywczych – przyp. red.) do rozliczeń na podstawie fikcyjnych pierwotnych dokumentów księgowych o ich rzekomym dostarczeniu do jednostki wojskowej Active Company LLC, która w tym czasie dostarczała produkty spożywcze jednostce wojskowej NUMBER_1 na podstawie Umowy nr 286/2/22/75 zawartej z Ministerstwem Obrony Ukrainy z dnia 23.12.2022 r.” – czytamy w postanowieniu sądu.
Jest to ten sam kontrakt, w którym początkowo zapisano jaja 17.
„Zgodnie z umową fałszywe akty podsumowania sporządzone przez niezidentyfikowanego w śledztwie urzędnika Active Company LLC miały zostać przekazane Ministerstwu Obrony Ukrainy w celu zapłaty, a nielegalnie otrzymane środki Active Company LLC miały zostać rozdzielone wśród członków grupy” – zauważają konsekwencje przedprocesowe.
W efekcie jedynie w okresie czerwiec – lipiec 2023 roku wystawiono fałszywe faktury oraz faktury na dostawy spółki Active Company LLC do jednostki wojskowej na łączną kwotę 1.393.170,89 UAH.
W listopadzie Ministerstwo Obrony Narodowej zapłaciło spółce Aktiv w ramach kontraktu. Następnie „niezidentyfikowana osoba” pobierała środki z kont i rozdzielała je pomiędzy członków grupy przestępczej.
Jeśli myślisz, że po tym obwód się zatrzymał, to nie. Tyle, że w lipcu sprowadzili przedstawiciela z Grand Consult LLC.
Grand Consult LLC wygrała ten sam obszar i części, które wcześniej obsługiwała firma Aktiv. Jest to oferta z najwyższą ceną dodatkową wymienioną powyżej.
Według stanu na styczeń 2024 r. w toku śledztwa pozyskano dowody wskazujące na możliwą fikcyjność faktur za dostawę produktów spożywczych do jednej jednostki wojskowej od Grand Consult LLC na kwotę przekraczającą 3 645 000 hrywien oraz od Active Company LLC na kwotę przekraczającą 1 400 000 UAH.
W okresie grudzień 2023 r. – styczeń 2024 r. Państwowe Biuro Śledcze ogłosiło podejrzenia wobec osób zaangażowanych w program. Zastosowano wobec nich areszt domowy. Nie miało to żadnego wpływu na kierownictwo obu spółek Glinyanaya. Nie mówiąc już o samej liderce grupy.
Ponadto w kwietniu sądy uchyliły areszt jednego z zatrzymanych .
Chociaż dochodzenie utrzymywało, że posiada dowody dające podstawę do podejrzeń PERSON_5 o popełnienie zarzucanego mu przestępstwa.
Wśród nich:
- raport detektywa II sektora II wydziału Głównego Inspektoratu „D” Departamentu Spraw Wewnętrznych Państwowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie i obwodzie kijowskim PERSON_10 z dnia 02.03. 2023 w sprawie bezprawnego działania poszczególnych żołnierzy HF NUMBER_1, którzy działając w porozumieniu z podmiotami gospodarczymi, w stanie wojennym dokonują fikcyjnych transakcji przy zakupie żywności na potrzeby jednostki wojskowej, a także dokonują nielegalnej sprzedaży paliw i smary niezidentyfikowanym osobom fizycznym i prawnym;
- pisma DVKR SBU z dnia 28.03.2023 r. oraz z dnia 04.10.2023 r. w sprawie niezgodnych z prawem działań personelu wojskowego HF NUMBER_1 prowadzącego sprzedaż artykułów spożywczych na terenie miasta Wasylków;
- protokoły tajnych czynności dochodzeniowo-śledczych (poszukiwawczych) zawierających informację o bezprawnych działaniach żołnierza PERSON_6 (w tym protokoły z dnia 10.03.2023, 10.04.2023 i 20.07.2023), z których wynika, że ona wraz z PERSON_7 , PERSON_11 i inne niezidentyfikowane Obecnie osoby fizyczne dokonują „oszczędzania” produktów spożywczych znajdujących się w magazynie żywnościowym jednostki wojskowej NUMBER_1, a za pozostałe otrzymane produkty podpisują fikcyjne pierwotne dokumenty księgowe o ich dostarczeniu do jednostki wojskowej oraz sprzedają część z nich osobom nieupoważnionym;
- zeznania wyższego szczebla wojskowego Służby Bezpieczeństwa Państwowego Ukrainy w Kijowie i obwodzie kijowskim PERSON_12 z dnia 19.04.2023 r. w sprawie bezprawnych działań poszczególnych członków personelu wojskowego HF NUMBER_1 i podmiotów gospodarczych; zeznania świadka PERSON_13 z dnia 18 listopada 2023 r., z których wynika, że PERSON_5 uczestniczy w popełnieniu przestępstwa i otrzymuje procent od nielegalnie uzyskanych środków pieniężnych za popełnienie nielegalnych działań;
- protokół kontroli z dnia 18 marca 2024 r., w trakcie którego zbadano pliki (dane komputerowe) uzyskane podczas przesłuchania telefonu komórkowego świadka PERSON_14 i odkryto korespondencję pomiędzy PERSON_14 a PERSON_5 oraz korespondencję pomiędzy PERSON_14 i PERSON_13 w sprawie przedstawienia fikcyjnych faktur;
- protokoły tymczasowego dostępu do dokumentów będących w posiadaniu operatorów komórkowych, z których wynika, że numery abonenckie wykorzystywane przez OSOBY_5 i OSOBY_7 podczas popełniania tego przestępstwa wielokrotnie miały połączenia;
- protokół kontroli z dnia 18 listopada 2023 r., zgodnie z którym PERSON_13 dobrowolnie przekazał środki pieniężne w wysokości 50 tys. UAH, które przekazał mu PERSON_7 w nagrodę za rejestrowanie fikcyjnych faktur w jednostce wojskowej NUMBER_1 (tyle właśnie te pieniądze ze skarbca sami szefowie żywności przyznają, że niektórzy z ich kolegów nawet teraz nie przestali brać pieniędzy za fikcyjne dostawy);
- protokół kontroli z dnia 25.10.2023 r., podczas którego sprawdzono przesyłkę pocztową od Mit Mix LLC, zawierającą m.in. fikcyjne pierwotne dokumenty księgowe (faktury, dowody dostawy) z podpisami i pieczęciami Grand Consult LLC, lecz bez podpisów przedstawicieli jednostki wojskowej NUMBER_1; protokół kontroli z dnia 21 listopada 2023 r. oraz inne materiały postępowania karnego w całości.
Ponadto sąd peczerski i sąd apelacyjny odmówiły zajęcia telefonu Redmi, który był objęty tą sprawą. Można sobie tylko wyobrazić, ile dowodów zniknęło (Offtopic: ostatnio NABU próbowało przeprowadzić przeszukanie jednego z przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie fortyfikacji. Niestety detektywi pomylili mieszkanie i w tym czasie potencjalny podejrzany niespodziewanie stracił telefon).
Jednocześnie sądy zezwoliły na zajęcie systemów komputerowych lub ich części zawierających bazy danych programów (1C, VAG itp.) do celów księgowych w Grand Consult LLC, Active Company LLC, MIT MIX LLC. A także trackery z najnowszych samochodów firmy.
Oprócz tej produkcji GBR istnieje produkcja BEB, w ramach której przejęto całą dokumentację dotyczącą umów Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup wyrobów na rok 2022.
Śledczy badają działania spółek PYRYATINSKY DELIKATES LLC (kod 36313601), GRAND CONSULT LLC (kod 42239070), DNEPR RIVER GROUP LLC (kod 40464816), MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT 2 LLC (kod 41744450), YARD LLC COMPANY (kod 44811875), ARVIN PRO LLC (kod 44792224) i ich spisek z pracownikami Miejskiej Placówki Oświatowej.
W toku przedprocesowego śledztwa zabezpieczono 3591 dziennych opakowań polowej żywności (to te same suche racje, które znane są ze sprawy przeciwko byłemu funkcjonariuszowi KSL Kozłowskiemu).
Zapytacie więc, co ma z tym wspólnego nieszczęsny Mitprom?
Ponadto w informacji o zatrzymaniu księgowego BEB wspomina przynajmniej o firmie, która zarzucała mu zakłócanie pracy.
A spośród firm, które w tamtych czasach dostarczały coś do Ministerstwa Obrony, tylko Mitprom obwiniał BEB.
Właścicieli Glinyanayi nie widać tam.
Ale. Jeśli otworzysz ostatnią partię, którą wygrał Mit Prom i spojrzysz na dokumenty dotyczące pojemności, okaże się, że znajdują się one w dzielnicy Belotserkovsky, w mieście Uzin, przy ulicy Zavodskiej 23 A.
Wymienia się także spółkę Meat Mix LLC, której ostatecznym właścicielem jest Nazarij Berezyuk (najwyraźniej wnuk Glinyany). A szefem firmy jest Ludmiła Tsilitskaya. Kierowała także jednym z pierwszych przedsiębiorstw Glinyanayi „Visit”. Właściwie pod tym adresem zarejestrowana jest także sama „Wizyta” (produkuje te same konserwy, które dostarcza grupa Glinyanaya). Zarejestrowana jest tam również spółka „Premium Company”, dawna firma-dostawca.
„Meat Mix” pojawia się w produkcji GBR jako firma transportująca produkty do jednostek wojskowych.
A jeśli spojrzysz na zdjęcia z poszukiwań BEB, możesz rozpoznać plac transportowy na Zawodskiej.
Pomyśl tylko, mówisz, że firma, która wygrała przetargi na prawie 4 miliardy hrywien, wynajmuje lokal. Ale wypożycza władzę. No cóż, można po prostu wejść z ulicy i wynająć jego główny atut od Glinyanayi. Osoba ta nadal mieszka w Chorwacji. Według jej wersji jest nawet tak dobrze, że za zarobione tam pieniądze kupuje hotele. To prawda, że od czasu do czasu gubi torby z pieniędzmi. Ale tak już jest.
Jednak to nie wszystko. Kiedy Publiczna Rada Antykorupcyjna przy Ministerstwie Obrony Narodowej analizowała kontrakty żywnościowe przy wsparciu NACO, odkryto w nich interesujący niuans.
Dla szeregu pozycji ceny produktów w umowach GRAND CONSULT LLC i MIT PROM LLC są zbieżne co do grosza (umowy na okres zimowy), a mianowicie dla:
- świeże ziemniaki;
- oliwki pestkowe;
- oliwki pestkowe;
- świeża czerwona papryka;
- świeża zielona cebula;
- późne ziemniaki;
- świeża czerwona kapusta;
- wieprzowina, mrożona wątroba;
- wieprzowina, wątróbka, schłodzona;
- wołowina, mrożona wątroba;
- Mięsne produkty uboczne drugiej kategorii;
- Cielęcina (cała);
- Mięso królicze, tusza schłodzona;
- Zamrożona flądra itp.
SBI, BEB i inni funkcjonariusze organów ścigania mogliby spędzać dużo czasu na bieganiu w częściach i zbieraniu dowodów, tak jak wojsko zmniejsza o jedną trzecią liczbę tablic, a następnie podpisuje z firmą fikcyjne faktury. W ciągu zaledwie kilku miesięcy w jednej części skradziono kilka milionów. Jednak zatrzymana przez BEB maszyna pokazała od razu, jakie ilości pamięci podręcznej krążą na tym rynku.
Począwszy od przyszłego roku DOT planuje wprowadzić zreformowaną opcję zamówień publicznych, aby przyciągnąć więcej bezpośrednich producentów. I można mieć tylko nadzieję, że na drodze do tego procesu nie pojawi się kolejny wiceminister i CSL, co spowolni wszystkie procesy. Tak jak to miało miejsce w zeszłym roku.
