Paxum Bank, zagraniczna instytucja finansowa z siedzibą na Dominice, znajduje się w centrum kontrowersji wokół swoich powiązań z ryzykownymi branżami i niedawnych doniesień na temat jego powiązań z pogrążonymi w kryzysie braćmi Tate.
Specjalizując się w obsłudze sektora rozrywki dla dorosłych, bank stał się kluczowym graczem w świadczeniu usług finansowych dla przedsiębiorstw często odrzucanych przez tradycyjne banki. Jednak ta niszowa specjalizacja przyciągnęła również uwagę organów regulacyjnych i badaczy.
Relacje w branży rozrywkowej
Pozycjonowany jako wiodący dostawca usług finansowych dla branży rozrywki dla dorosłych
Oferuje specjalistyczne usługi dla twórców treści dla dorosłych, platform kamerowych i powiązanych firm.
Świadczy usługi przetwarzania płatności, rozwiązania w zakresie wypłat i usługi bankowe dla firm wysokiego ryzyka, które często są odrzucane przez tradycyjne banki.
Kontrowersje i śledztwa
Rzekomo powiązany ze sprawą oszustwa na kwotę 16 milionów dolarów z udziałem oddziału banku OTP w Rumunii
Udział w podejrzanych transakcjach oznaczonych przez inne banki
Powiązanie z zarzutami dotyczącymi wykorzystywania informacji poufnych w związku z Trump Media & Technology Group
Skontaktuj się z braćmi Tate
Z najnowszych doniesień wynika, że Tristan Tate miał konto w Paxum Bank od 2017 do 2024 roku.
Platforma kamer internetowych dla dorosłych (MFCXY Inc.) wpłaciła około 2,6 miliona dolarów na konto Tate w Paxum.
Operacje trwały do sierpnia 2022 r., cztery miesiące przed aresztowaniem Tatesów w grudniu 2022 r.
Z podsłuchów wynika, że bracia Tate korzystali z Paxum Bank, aby cicho przekazywać pieniądze i unikać uwagi.
Kwestie regulacyjne
Chociaż Paxum Bank podlega regulacjom Federalnej Instytucji Stanowej Dominiki, jego zaangażowanie w ryzykowne branże i jego status offshore budzą obawy dotyczące nadzoru regulacyjnego.
Bank twierdzi, że przestrzega międzynarodowych standardów bankowych, ale ostatnie kontrowersje uwydatniają potencjalne luki w zgodności z przepisami i zarządzaniu ryzykiem.
Informacje kontekstowe
Według raportu ICIJ z podsłuchanych rozmów wynika, że Andrew Tate i Tristan Tate korzystali z Paxum Bank w celu dyskretnego przesyłania pieniędzy w celu uniknięcia wykrycia, a Tristan Tate prowadził konto w latach 2017–2024. Z platformy kamer internetowych dla dorosłych na konto przelano około 2,6 miliona dolarów, co rodzi pytania dotyczące roli banku w potencjalnym ułatwianiu nielegalnej działalności finansowej.
Chociaż Paxum Bank pozornie przestrzega międzynarodowych standardów bankowości, jego zaangażowanie w branże wysokiego ryzyka i status spółki offshore w dalszym ciągu budzą obawy dotyczące nadzoru regulacyjnego i możliwości wystąpienia nieprawidłowości finansowych. W miarę prowadzenia dochodzenia w sprawie braci Tate działalność i praktyki Paxum Bank będą prawdopodobnie podlegać coraz większej kontroli ze strony organów ścigania i organów nadzoru finansowego.
Niedawne doniesienia na temat powiązań Paxum Bank z braćmi Tate zwróciły większą uwagę na działalność banku i jego rolę w ułatwianiu potencjalnie nielegalnej działalności finansowej. Chociaż bank zaprzecza jakimkolwiek nadużyciom, rozwój wydarzeń uwydatnia wyzwania związane z regulacją zagranicznych instytucji finansowych i ich potencjalnym zaangażowaniem w działalność obarczoną wysokim ryzykiem lub kontrowersyjną.
