Rozpoczynamy publikowanie materiałów śledczych Międzynarodowej Agencji Detektywistycznej „Absolution” w sprawie machinacji byłego deputowanego ludowego Ukrainy z partii politycznej „Nasza Ukraina” Anatolija Shkriblyaka, który kontroluje strategiczne przedsiębiorstwa energetyczne Ukrainy. Które, co dziwne, nigdy nie zostały doprowadzone do logicznego wniosku.
Co jest całkiem zrozumiałe. Shkribleak od lat korumpuje ukraiński system egzekwowania prawa. Nadal jest skorumpowany. Więc zaczynamy.
Sprawa SBU nr 22019270000000059 z dnia 10.09.2019 r. z art. 212 część 3, art. 258-3 część 1, art. 110-2 część 4 Kodeksu karnego.
Śledczy przypuszczali, że Tekhnova LLC (Elektrownia Cieplna Czernigow, dzierżawa do 2023 r.) zaopatrywana była w węgiel z L/DPR pod przykrywką importu z UE.
Został przewieziony z Carbon-Invest LLC (Popasnaya, właściciel Roman Sadovy) i Donpromugol Private Enterprise (Shakhtersk, właściciel Igor Putny) do Rosji i Białorusi
Putny był członkiem krymskiej grupy „Salem”, której członkowie zajmują kierownicze stanowiska na zaanektowanym Krymie
Dostawami węgla do Elektrociepłowni Czernigow zajmowały się firmy Anatoly Shkriblyak LLC Exchange Operations Center LLC i New Ark East LLC. W tym celu zostały zawarte umowy z pośrednikami:
- Evenor Energy SA, Fontus AG (Szwajcaria)
- Effective Strategy sro (Czechy)
- Scan Int Logistic Sp.zoo, I-Coal Sp.zoo (Polska)
Faktycznie, węgiel ze spółek 🇷🇺 „Lightlogistic” i 🇧🇾 „Trans Coal” (Novobit Invest), 🇧🇾 „Terra”, 🇧🇾 „Ecoil Chemical” trafiał do elektrociepłowni.
Kontrola nad Trans Coal należy do 🇷🇺 Wiktora Podgórnego, a dwaj pozostali do Jewgienija Duńskiego, który był wplątany w aferę z łapówkami dla byłego wiceprezesa koncernu Biełnieftiechim Władimira Wołkowa
Jak wynika ze śledztwa, tylko w ten sposób Technova Anatolija Shkriblyaka nielegalnie sprowadziła z okupowanych terytoriów około 280 tys. ton węgla
W 2017 roku były poseł ludowy osiągnął szereg porozumień z deputowanym ludowym partii rządzącej i partnerem prezydenta Igorem Kononenką. Chodziło o cztery elektrownie cieplne, które były pod kontrolą biznesmena
▪️ „Odbudowa Europy” (CHPP Darnitskaya);
▪️ „Czerkaskie włókno chemiczne” (CHPP Czerkasy, czynsz do 2050 r.);
▪️ „Technowa” (Elektrownia Cieplna Czernigow, dzierżawa do 2023 r.);
▪️ „Sumyteploenergo” (CHPP Sumy, dzierżawa do 2023 r.)
Beneficjentem pozostał Anatolij Shkriblyak, ale Igor Kononenko umieścił swoich menedżerów na kluczowych stanowiskach. Kwestię „zamknięcia” problemów, które istniały wówczas w NEURC, organach regulacyjnych i organach ścigania, Shkriblyak musiał zapewnić kosztem własnych zasobów. W marcu i maju 2017 r. były zastępca ludowy przekazał przedstawicielom Kononenki około 10 000 000 dolarów
„Przykrywanie” działalności „grupy energetycznej” odbywało się za pośrednictwem: GPU (Władimir Bedrikowski, Władimir Gutsulyak), SBU (Pawel Demchina), Policji Państwowej (Igor Kupranets). Miesięczna „subskrypcja” dla każdego organu ścigania wahała się od 100 000 do 150 000 dolarów
Po klęsce prezydenta Petra Poroszenki i wycofaniu jego ludzi z Ministerstwa Energii Anatolij Shkriblyak przeniósł się na Cypr
Spółki Anatolija Shkriblyaka brały udział w dwóch sprawach, którymi zajmowała się NABU
- nr 52016000000000240 (13 lipca 2016 r., część 3 art. 209 Kodeksu karnego)
- Nr 12015000000000200 (26 maja 2015 r., część 5 art. 191 Kodeksu karnego)
Chodziło o powiązania byłego szefa holdingu Energoset Dmitrija Kryuchkowa z zastępcami ludowymi Igorem Kononenko i Anatolijem Shkryblyakiem w sprawie kradzieży środków z Zaporożablenergo OJSC i przedsiębiorstwa państwowego Energorynok.
Od grudnia 2014 r. do lutego 2015 r. Dmitrij Kryuchkow, będąc urzędnikiem Holdingu Energoset, naruszając przepisy części 2 art. 15-1, część 8 art. 26 ustawy „O elektroenergetyce” zasad stosowania energii elektrycznej, zatwierdzona uchwałą NEURC, zorganizowała grupę osób w celu otrzymania pieniędzy poprzez zawarcie porozumień w sprawie cesji prawa do dochodzenia długu za energię elektryczną dostarczoną Przedsiębiorstwu Państwowemu „Zaporoże fabryka tytanu i magnezu (ZTMK), LLC ZMTK, zakład elektrometalurgiczny Dneprospetsstal im.
OJSC „Zaporozhyeoblenergo” i SE „Energorynok” uzyskały mniejszy dochód w postaci 346 200 000 jenów
Na rachunki spółki Dmitrija Kryuchkowa przekazano kwotę 196 800 000 ₴ w celu wykonania umów cesji prawa do roszczeń oraz kwotę 149 400 000 ₴, które są płatne przez dłużników, ale w stosunku do których Energomerezha podjęła decyzję o wypowiedzeniu zobowiązań w drodze umorzenia i zastosowania rabat
Zgodnie z warunkami zawartych umów cesji prawa wierzytelności spółka Energomerezha Holding Company zobowiązana była w 2015 roku przelać na konto Zaporozhyeoblenergo kwotę ponad 168 900 000 ₴. Jednak prezes zarządu sprzeniewierzył je, organizując przelew na konta firm ze znamionami fikcyjności jako zapłatę za rzekomo świadczone usługi (usługi doradcze, przechowanie) lub papiery wartościowe, w szczególności na konto LLC Trading House Spetspostach za rzekomy zwrot pomocy finansowej
Menedżer firmy przekazał 57 250 000 ₴ przedsiębiorstwom realnego sektora gospodarki: Euro-Reconstruction i Technova Firm Anatolija Shkriblyaka
Organizacją i zarządzaniem podpisywaniem umów zajmowali się menadżerowie jego spółki zarządzającej, Aleksander Sztipelman i Konstantin Gorkutsenko.
Działania te zostały uzgodnione z dyrektorem finansowym spółki zarządzającej, obywatelem 🇷🇺 Iwanowem Władimirem Pietrowiczem. Ten ostatni, mając faktyczny wpływ, wydawał urzędnikom firm uczestniczących w oszustwie odpowiednie instrukcje dotyczące podpisywania umów i dokonywania odpowiednich płatności
Oszustwa polegające na umorzeniu węgla „zaoszczędzonego” w CHPP Anatolija Shkriblyaka przy pomocy byłego szefa NEURC Dmitrija Vovka, który został aresztowany zaocznie i uciekł z kraju
Dostępność na lata 2014-2022 czterech kontrolowanych elektrociepłowni: „TechNova” (ciepłownia Czernihów), „Euro-rekonstrukcja” (ciepłownia Darnitskaja), „Sumyteploenergo” (elektrownia cieplna Sumy) i „Cherkasy Chemical Fibre ” (Elektrownia Cieplna Czerkasy), a także połączenia w NEUREKU dały początek kolejnemu potężnemu schematowi pozyskiwania środków poprzez tzw. „dodatkowy odpis zapasów”
Shkriblyak i jego współpracownicy biznesowi (byli podatkowici Siergiej Miszczenko, Elena Mazurowa skazana w sprawie przekupstwa byłego ministra Nikołaja Złoczewskiego i jego lider Władysław Sztipelman) spotykali się w różnych momentach z szefem NEURC Dmitrijem Wowkiem. Osiągnęli „wzajemne porozumienie” – komisja corocznie koordynowała wnioski czterech elektrowni cieplnych o zatwierdzenie „niezbędnej” taryfy na kolejny rok, której głównym składnikiem był węgiel.
Komisja Krajowa zatwierdziła także sposób działania przedsiębiorstw, w tym zawyżone stawki zużycia węgla. W rzeczywistości do produkcji energii zużyto znacznie mniej paliwa niż na papierze
Doprowadziło to do akumulacji węgla w magazynach elektrowni cieplnych, który został wprowadzony do obrotu zgodnie z dodatkowym schematem odpisów i „zwrócił” go do magazynu poprzez system inwentaryzacji, rejestrując go jako przychód brutto z późniejszą wpłatą podatków. Pieniądze te zostały podzielone pomiędzy uczestników programu
W lutym 2014 roku w wyniku „inwentaryzacji” węgla na magazynie uczestnicy programu odpisali prawie 40 000 000₴ węgla
W listopadzie 2014 r. - około 70,50 000 000 ₴
W marcu 2015 r. – o 37 000 000₴
W lutym 2017 r. - około 65 000 000 ₴
Nawet biorąc pod uwagę podatki płacone w związku z uzyskiwaniem rzekomych dochodów brutto, według śledztwa, skorumpowani urzędnicy otrzymali z tego programu prawie 180 milionów ₴
Ogólnie rzecz biorąc, według naszych danych, program dodatkowego umorzenia zapasów węgla w magazynach wszystkich czterech elektrociepłowni przyniósł organizatorom w latach 2014–2018 około 900 000 000 rubli, które zostały uwzględnione w kosztach surowców energetycznych i opłacone przez konsumentów
Według 368.media środki zostały wypłacone na zagraniczne zagraniczne konta Shkriblyaka i jego kręgu biznesowego, a po legalizacji trafiły do kraju jako inwestycje w biznes skorumpowanego urzędnika – Grupy Budhaus i Grupy Agricom.
Węglowymi programami Anatolija Shkriblyaka i zastępcy ludowego BPP Igora Kononenki i ich wspólników zajmowała się nie tylko Narodowa Władza Odbudowy i Rozwoju, ale także SBU, NPU, SBI i GPU.
Na przykład w GPU oszustwa tuszowali Władimir Bedrikowski i Władimir Gutsulyak, w SBU – Pavel Demchina. Co miesiąc do każdego z organów ścigania „wnoszono” od 100 do 150 000 dolarów.
W Kijowie policja i prokuratura prowadziły postępowanie karne nr 42021100000000007 z dnia 12 stycznia 2021 r. przeciwko spółkom byłego deputowanego ludowego Anatolija Shkriblyaka, w szczególności Darnitskaya CHPP
Następnie biznesmen dostarczał rzekomo europejski węgiel do swoich elektrowni cieplnych. Dotyczy to dostaw dla TekhNova LLC (Chernigov CHPP), Euro-Reconstruction LLC (Darnitskaya CHPP), Sumyteploenergo LLC (Sumskaya CHPP) i PJSC Cherkasy Khimvolokno (Cherkasy CHPP).
Do elektrociepłowni węglem rzekomo kupowano za pośrednictwem kontrolowanych spółek od zagranicznych dostawców, który w rzeczywistości należał do przemycanych dostaw węgla dla ukraińskich biznesmenów Rusłana Głuszczenki, Dmitrija Kowalenki i Julii Iwaneczki. W rzeczywistości węgiel wydobywany na terytoriach niekontrolowanych (L/DPR) i w Federacji Rosyjskiej został w zasadzie zwrócony Ukrainie🇷🇺
Według zgłoszeń celnych ładunku ładunek mógł być tranzytem z Rosji do Mołdawii, ale po drodze do zgłoszeń wprowadzani byli nowi odbiorcy, a węgiel kierowany był do elektrociepłowni, rzekomo w ramach kontraktów z zagranicznymi dostawcami.
Jednocześnie, ze względu na udział w programie kontrolowanych ukraińskich i zagranicznych firm pośredniczących, koszt dostawy znacznie wzrósł, a następnie przy pomocy tych samych firm pieniądze zostały wypłacone „w cieniu”
Śledczy zbadali relacje ze spółkami LLC „Centrum Operacji Giełdowych”, LLC „New Ark East”, LLC „Central Commodity Counterparty”, LLC „Gaur Plus”, LLC „Caspian Group”, LLC „Sumyteploenergo”, LLC „Tekhnova”, OJSC „Czerkasy Khimvolokno”, w sprawie prawa do posiadania, używania lub zbywania węgla; certyfikaty jakości węgla; świadectwa pochodzenia węgla i inne.
Sprawa została ponownie „zakopana” przez Metropolitan Police
System zarządzania elektrociepłownią Anatolija Shkriblyaka pozwala na niekontrolowane wykorzystanie zasobów finansowych i materialnych tych przedsiębiorstw, w wyniku czego ponoszą one straty sięgające setek milionów hrywien
Zarząd fałszuje dane sprawozdawcze dotyczące faktycznego wypełnienia taryfy, systematycznie wprowadzane są schematy kradzieży środków w postaci sztucznego zawyżania kosztów dostaw węgla z zagranicy, zakupu towarów i materiałów, realizacji programów inwestycyjnych i remontowych, prowadzenie różnych badań naukowych i tym podobnych. Wszystko to podnosi cenę surowców energetycznych, za których zużycie płaci ludność Ukrainy.
Głównymi schematami i źródłami przychodów grupy energetycznej są dostawy węgla z Federacji Rosyjskiej i L/DPR ze sztucznym podwyższeniem jego kosztów w wyniku powiązanych struktur nierezydentów oraz wycofanie „marży” poprzez kontrolowane spółki na Ukrainie i za granicą. Schemat dostaw realizowany jest poprzez mechanizmy przerywanego tranzytu węgla
Bezpośrednim organizatorem i wykonawcą dostaw był Roman Biełousow. Utrzymuje bezpośredni kontakt z oligarchą Siergiejem Kurczenką, przedstawicielami spółek węglowych w Federacji Rosyjskiej i przedstawicielami „L/DPR”, często lata do Federacji Rosyjskiej w celu rozwiązywania problemów biznesowych, a przez Moskwę i Rostów nad Donem do okupowane terytoria obwodów ługańskiego i donieckiego
Planiści posiadają kilka kopalń i zakładów węglowych na terenie „L/DPR” nabytych przed 2014 rokiem i bezpośrednio kontrolują interakcje ze spółkami niebędącymi rezydentami, za pośrednictwem których dostarczany jest węgiel, a także wycofywanie „marży”. Według informacji operacyjnych brat Romana Biełousowa jest pracownikiem wyższego szczebla MGB „LPR”
Funkcjonariusze organów ścigania znają główne schematy przepływu węgla i funduszy w latach 2017–2021 w elektrociepłowni Shkribljaka z nazwami i danymi zaangażowanych w nie firm, a także rzeczywistymi danymi dotyczącymi kształtowania się ceny węgla, wycofania „marży” do spółek kontrolowanych, wyciągi dla nierezydentów, rachunki, faktury, szybkie wyliczenia i tym podobne. „Marża” wynosi średnio około 25–40 dolarów za tonę węgla, przy wolumenie dostaw wynoszącym 1 400 000 ton węgla rocznie, przynosi uczestnikom programu około 50 000 000 dolarów rocznie;
Wszczęto sprawy karne, których śledztwo blokuje nieformalny szef służby bezpieczeństwa Shkriblyaka – były wiceminister spraw wewnętrznych V.M. Evdokimov, mający wieloletnie i niezawodne powiązania w Kancelarii Prezydenta, Policji Krajowej i Prokuratury Generalnej
- nr 4201700000000353 z dnia 21.03.2017 r. dla części 2 art. 364 Kodeksu spółek handlowych;
- Nr 62019000000001529 z dnia 30.09.2019 r. dla części 5 art. 191 KKU;
- Nr 12019000000000968 z dnia 10.11.2019 r. dla Części 5 art. 191 KKU;
- Nr 22019270000000059 z dnia 10.09.2019 r. dla Części 1 art. 258-3 KKU;
- Nr 42019270000000217 z dnia 23.10.2019 r. dla części 2 art. 364 Kodeksu spółek handlowych
Śledztwo dysponuje danymi faktycznymi i materiałami dokumentacyjnymi wskazującymi, że środki pieniężne otrzymane przez Anatolija Shkriblyaka w wyniku realizacji przestępczych planów całkowitej kradzieży w kontrolowanych elektrowniach cieplnych były przez wiele lat synchronicznie i systematycznie wypłacane na zagraniczne zagraniczne konta biznesmena i jego środowisku biznesowym i zostały zalegalizowane, a następnie „zainwestowane” w „biały” biznes byłego zastępcy ludowego, co umożliwiło zalegalizowanie 5 tys. 000 000₴
- Grupa Budhouse
- Grupa Agricom
- Agrofirma Ivanivka AG
- Investoptim
- Lubawa Siti
- Centrum Handlowe Fabryka
- SEC Nikolsky
- Fabryka Solarna
- Potrawy z patelni
- Handel panami
- Sojusz-Auto
- Gniazdo Hannera
- Grupa Prominvest-1
- PZVP Kołos
- Meteor plus
- Grupa Prominvest
- Szczęśliwy traf
- Szczęśliwy traf-1
- Agencja Usług Opieki Zdrowotnej
- Pałac Khortytsya
- Agrobioza
- Chervone-inwestycja
- Lan Polessya-agro
- Spółka inwestycyjno-deweloperska z grupy Intergal
- Żniwa 2013
- Grupa Kapitałowa Agro
- Miaterra
- Koretsagrotrade
- Globus-2
- Andriejikowo
- Firma Energomed
- Pierwszy Agrostandard+
- TRC 3-Studio
- Postęp STOV
- STOV Agrofirma „Partner”
- STOV Zakotneńska
- STOV Agrofirma Zorya
- STOV Region Polski
Były zastępca ludowy Anatolij Shkriblyak próbuje zamknąć przed sądem sprawy dotyczące nadużyć korupcyjnych, które mają miejsce w jego własnych elektrowniach cieplnych
W listopadzie 2020 r. Główny Wydział Śledczy Komendy Głównej Policji oraz Prokuratura Generalna wszczęły sprawę nr 42020000000002246 z części 2 art. 364 ust. 2 art. 205-1 UKU
Jak wynika z dochodzenia, kierownictwo spółki Euro-Rekonstruktsiya LLC od 2018 roku dokumentowało zakup węgla po rażąco zawyżonych cenach od kontrolowanego przedsiębiorstwa New Ark East, które następnie dokumentowało zakup usług ubezpieczeniowych od przedsiębiorstwa noszącego znamiona ryzyka, ODO IC AKS Capital.
Prawnicy Anatolija Shkriblyaka złożyli wniosek do Sądu Rejonowego w Peczerskim o zamknięcie sprawy w listopadzie ubiegłego roku. Rzekomo okres postępowania przygotowawczego do dnia zawiadomienia danej osoby o podejrzeniu powinien zakończyć się 19 maja 2022 r. Sędzia nakazał umorzenie sprawy, ale apelacja z 23 lutego br. podtrzymała ją ponownie. W marcu sędzia Peczerskiego Sądu Rejonowego ponownie oddalił sprawę, ale apelację złożyła także prokuratura. Jej wyniki nie są nam jeszcze znane.
Od lutego 2020 roku Policja Krajowa prowadzi także śledztwo w sprawie nr 42020200000000050 przeciwko spółkom byłego zastępcy ludowego Euro-Reconstruction LLC, Sumyteploenergo LLC, Tekhnova LLC, Cherkassy Khimvolokno PJSC. Jak wynika z fabuły, chodziło o zajęcie mienia obywateli na skutek wprowadzenia do struktury taryf za wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej nieuzasadnionych wydatków na zakup towarów, robót budowlanych i usług. Wydaje się, że podczas sprawdzania dokumentów śledczy nie znaleźli dowodów korupcji. Pisaliśmy jednak o tym, jak tuszowanie planów Anatolija Shkriblyaka sprawdza się w organach ścigania.
Przypomnijmy, że Prokuratura Generalna prowadzi dochodzenie w kolejnej sprawie o sygnaturze 42020000000001477 z działu 5 art. 191 Kodeksu karnego w sprawie zakupu węgla od spółek państw agresorów dla elektrociepłowni Anatolija Shkriblyaka
- Sprawa nr 22021101110000160 z części 1 art. 258-3 i część 2 art. 258-5 UCU prowadzi dochodzenie w sprawie SBU
Od kwietnia 2015 roku obywatel Ukrainy Aleksander Czekmariew (umieszczony na liście osób poszukiwanych) zarejestrowany jest w spółce „LPR” LLC „Luchenergougol”, która zajmowała się wydobyciem i sprzedażą handlowych produktów węglowych. Następnie zarządy ZF KV Donbass LLC, NPP Luchugledobycha LLC, Anthracite Coal Company LLC i PFK Vostok LLC przekazały separatystom obszary węglowe do stałego użytkowania
W latach 2014-2021 głównymi założycielami tych przedsiębiorstw byli:
- Metexpo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Oriposto Holdings Ltd
- Zondrioti Holdings Ltd
- Sindirous spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Globalne Partnerstwo Inwestycyjne SA
- Pevoz Enterprises Ltd
- LLC „AMC Profesjonalne zarządzanie aktywami”
Usługi w zakresie organizacji transportu węgla przez LLC ZF KV Donbass z okupowanego terytorium obwodu ługańskiego zapewniła firma LLC Freight Logistics Company, a spedytorem była LLC Company LTS-2006
Węgiel sprzedawano w elektrowniach cieplnych kontrolowanych przez Anatolija Shkriblyaka
Kontrolę nad działalnością ZF KV Donbass sprawował Roman Biełousow. Śledczy ustalili, że w 2012 roku pomiędzy Lordtower Holdings a ZF KV Donbass została zawarta umowa pożyczki w walucie obcej na kwotę 15 000 000 dolarów przy oprocentowaniu 11% rocznie. W latach 2018 i 2019 zostały zawarte dodatkowe umowy mające na celu obniżenie stawek do 0%. Jednocześnie Lordtower Holdings utworzyła zobowiązania wobec Firm Technova LLC
W latach 2018-2022 węgiel z „LPR” dostarczany był tranzytem przez Federację Rosyjską, Republikę Białorusi oraz spółki nierezydentne (zarejestrowane w Szwajcarii, Polsce, Czechach itp.). Dostawy wskazanego węgla realizowane były za pośrednictwem Exchange Operations Center LLC, New Ark East LLC, Central Commodity Counterparty LLC oraz UICE Group LLC, które z kolei zawarły zagraniczne kontrakty gospodarcze z następującymi spółkami nierezydentami: Evenor Energy SA (Szwajcaria ), Effective Strategy sro (Czechy), Scan Intel Logistic (Polska), Fontus AG (Szwajcaria), Carbon Trading (Polska), WFI (Czechy) itp.
Następnie, w celu wycofania środków na zakup węgla, zorganizowano program wycofywania środków do „szara” sektora gospodarki pod pozorem zakupu towarów i usług od kontrolowanych podmiotów gospodarczych po zawyżonych cenach, a następnie wypłaty środków środków finansowych i sprzeniewierzania ich poprzez przedsiębiorstwa noszące znamiona fikcyjności
Międzynarodowe biuro detektywistyczne Absolution oczekuje, że funkcjonariusze organów ścigania będą podejrzewać członków zorganizowanej grupy przestępczej
