Popularne kasyno internetowe Slotoking działa na podstawie wspólnej licencji z kasynem internetowym 777. Kto jest właścicielem obu firm hazardowych na Ukrainie.
Kto jest właścicielem kasyn online w naszym kraju, ich pochodzenie, dochody i powiązania. Tym razem przyszła kolej na kasyno internetowe „777”, które rozpoczęło działalność na Ukrainie w 2021 roku. A właściciel „trzech siódemek” jest właścicielem więcej niż jednego takiego zakładu hazardowego w sieci WWW.
Slotoking i 777: dwa kasyna – jeden właściciel
Odwiedzający kasyno 777 mają ogólnie standardowy wybór automatów, gier, zakładów na różne gry hazardowe itp., co tak naprawdę nie odróżnia samego zakładu od długiej linii podobnych działających na Ukrainie. Ale jak głosi reklama zakładu hazardowego, zaletami są rzekomo łatwa rejestracja, szybkie wypłaty wygranych, 7% zwrotu gotówki i ukraińska licencja Komisji ds. Regulacji Hazardu i Loterii (CRAIL).
A kasyno 777 jest pod pewnymi względami naprawdę wyjątkowe dla Ukrainy, ponieważ firma, dla której wydano licencję 31 sierpnia 2021 r., Slots U.A. LLC, ma dwa kasyna online. O tym drugim, działającym pod marką Slotoking, napisano już „Komentarze”.
O ścisłym związku między zakładami hazardowymi świadczy również fakt, że reklama kasyna „777” w wyszukiwarce Meta.ua prowadzi do jednego z wielu „luster” kasyna Slotoking. W rezultacie nie jest łatwo zrozumieć, gdzie właściwie zaczyna się „777”, a gdzie zaczyna się Slotoking. Ale najwyraźniej właściciel nie dąży do tego, chociaż bardziej znaną i „promowaną” marką tej dwójki na Ukrainie jest nadal Slotoking.
Ponieważ w ramach Slots U.A. działają dwa kasyna online, dochód każdego z nich jest praktycznie niemożliwy do ustalenia. Wiadomo jedynie, że na koniec 2022 roku spółka odnotowała przychody na poziomie 32,4 mln hrywien.
Jednak pytań do właściciela kasyna „777” jest już wystarczająco dużo. Na przykład jej „braterskie” kasyno Slotoking mogło działać w Rosji, w każdym razie jego reklamy w segmencie rosyjskojęzycznym pojawiły się w 2012 roku. W ukraińskojęzycznej wersji strony jako pierwszy rok działalności widnieje rok 2014, podobnie jak kasyno „777”, mimo że hazard był wówczas na Ukrainie zabroniony.
Właściciel został prawie skazany za oszustwa podatkowe
Jedynym właścicielem Slots U.A. LLC jest niejaki Pavel Zhurilo, o którym jest bardzo mało informacji. Ale ma już za sobą bardzo negatywną przeszłość w swojej poprzedniej firmie – Option Time LLC.
Sądząc po imieniu i nazwisku właściciela 25% tej firmy, Siergieja Żuriło, Paweł został dyrektorem firmy, której współzałożycielem był jego ojciec.
Według danych serwisu analitycznego YouControl Pavel Zhurilo, gdy był dyrektorem Time Option, został prawie pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej. Okazało się, że „Option Time” w lutym 2019 roku złożył do urzędu skarbowego dokumenty o zwrot podatku VAT na kwotę 1 mln 659 tys. UAH. Organy podatkowe stwierdziły jednak, że dane są zawyżone i dyrektor firmy, czyli Pavel Zhurilo, powinien zostać za to ukarany grzywną.
Jednak Dnieprowski Sąd Rejonowy w Kijowie zwolnił go z odpowiedzialności administracyjnej, ponieważ o naruszeniu ujawniono się w maju 2019 r., a sprawa trafiła do sądu we wrześniu, upływając tym samym termin 3 miesięcy, w ciągu których można pociągnąć tę osobę do odpowiedzialności. Krótko mówiąc, Pavel Zhurilo miał szczęście.
Jednak już w 2022 roku Slots U.A. LLC stała się jednym z oskarżonych w postępowaniu karnym nr 72022000400000003 z dnia 19 września 2022 roku, w którym uczestniczy kilkadziesiąt banków i ukraińskich kasyn.
Według śledczych ukraińskie kasyna internetowe stworzyły wiele nielegalnych stron internetowych, tzw. „lustrzanych” swoich kasyn online, ale bez licencji i zarabiających na tym nielegalne pieniądze.
Następnie w zmowie z bankami transakcje tymi pieniędzmi przeprowadzano przy użyciu błędnego kodowania i przesyłano za granicę. Delegat ludowy Ukrainy Andriej Żmerenetski napisał, że w ramach tego programu banki, kasyna internetowe, stacje benzynowe i supermarkety ustanowiły „wymianę” środków bezgotówkowych na gotówkę i ich wypłatę za granicę.
Banki przetwarzają płatności bezgotówkowe od graczy kasyn online jako przelewy pieniężne do „przypadkowych” osób, ale w rzeczywistości do pracowników stacji benzynowych i supermarketów w postaci ich „czarnej” pensji na kartę bankową. Zamiast tych płatności stacje benzynowe i supermarkety przekazują bankom „czarną gotówkę”, za którą kupują towary. Produkt ten jest eksportowany za granicę i sprzedawany, a otrzymane pieniądze przekazywane są właścicielom kasyn online.
To prawda, że śledztwo w sprawie rzekomego oszustwa zostało wstrzymane, ponieważ stołeczny Sąd Rejonowy Szewczenkowski odmówił ujawnienia tajemnicy bankowej w interesie śledztwa.
Kasyno „777” i co ma z tym wspólnego zastępca byłego prezydenta sprzedający marihuanę w Europie
Jak napisał „Komentarze”, mówiąc o pracy kasyna internetowego Slotoking, Pavel Zhurilo nie miał doświadczenia w organizowaniu gier hazardowych, główną działalnością jego jednoosobowej działalności była praca w branży IT, a kwestia pochodzenia 31 milionów hrywien dla rozpoczęcie działalności w Slots U LLC hej” również pozostaje otwarte. Potwierdza to fakt, że Pavel Zhurilo otworzył jednoosobową działalność gospodarczą w lipcu 2020 r., a Slots U.A. we wrześniu tego samego roku.
Jak dowiedział się „Komentarze”, najprawdopodobniej Paweł Żuriło był figurantem prawdziwego właściciela firmy, którym mógł być były deputowany ludowy Ukrainy Andriej Żurzyj.
Trop polityka można prześledzić poprzez innego współwłaściciela Option Time LLC, którego dyrektorem był wcześniej Pavel Zhurilo. Mówimy o Liliyi Vakulchak, która oprócz 25% czasu opcji była właścicielką JSC Infox Closed Non-Diversified Corporate Investment Fund. Jednak w rzeczywistości ten ostatni należał do grupy „Partnerzy Inwestycyjni” byłego deputowanego ludowego Ukrainy z partii „Samopomoc” Andrieja Żurzyja.
Polityk już w 2018 roku odmówił przyjęcia mandatu parlamentarnego, woląc zająć się biznesem. Jeśli na Ukrainie Andrey Zhurzhiy interesuje się usługami finansowymi i nieruchomościami, to za granicą może zajmować się uprawą i produkcją marihuany medycznej, na przykład za pośrednictwem firmy Cannexpor Pharma w Portugalii. W każdym razie dyrektor ds. rozwoju biznesu tej firmy Anna Głuszczenko w jednym z wywiadów nazwała byłego zastępcę ludowego partnerem w tym biznesie.
Ponadto w elektronicznym rachunku zysków i strat Andreya Zhurzhiya za 2019 rok odchodząc z BP jako jedną z posiadanych przez siebie spółek wskazał Cannexpor Pharma.
Jednym słowem znalezienie 31 mln UAH inwestycji dla Slots U.A. LLC z pewnością nie byłoby trudne dla Andreya Zhurzhiya, zwłaszcza że w tej samej deklaracji wskazał 111 mln UAH dochodu ze sprzedaży papierów wartościowych „Investment Partners”.
