Sprawiedliwość postanowiła dotknąć kryptowaluty Romanenko

Łotrzykowie Michaił Romanenko, Nazar Babenko i Igor Kotow mogą zostać objęci śledztwem.

brytyjska firma Eternity Business Limited , za którą stoi Michaił Romanenko , bohater kilku naszych publikacji. Jak pisze Ivan Chip w swojej recenzji projektów CRiME i [głośnych spraw] , ten interesujący fakt odkryto w Jednolitym Państwowym Rejestrze Orzeczeń Sądowych.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Dnieprowskiego w Kijowie, wielu obywateli Unii Europejskiej, Kanady i Stanów Zjednoczonych ucierpiało z powodu call center zlokalizowanych w stolicy Ukrainy, co wciągnęło ich w piramidy finansowe. Wśród tych ostatnich wymienia się Eternity Business. I chociaż nazwa firmy w dokumencie sądowym została błędnie napisana (dodatkowe „n” w pierwszym słowie), nie ma wątpliwości, że jest to przedmiotem naszego niedawnego śledztwa.

Podczas naszego śledztwa w sprawie „Kryptopiramidy” w cieniu Kancelarii Prezydenta” opowiedzieliśmy w szczególności, jak „neobank” Eternity Business i jego założyciel Michaił Romanenko aktywnie promowali się na początku tego lata. W publikacjach wizerunkowych podano , że Michaił Romanenko zarobił na kryptowalutach fortunę w wysokości 1,5 miliarda dolarów (co oczywiście nie zostało w żaden sposób potwierdzone) i zgromadził imponującą kolekcję supersamochodów o wartości 10 milionów dolarów (co też jest oczywistą bzdurą).

W jednym z materiałów PR napisano , że Eternity Business wraz z innym „biurem” kontrolowanym przez Romanenko, Danvel LTD, stanowi część korporacji Danvel Group. Wspólnikiem Romanenki w korporacji jest młody Dniepr, Nazar Babenko.

Nazar Babenko i firma Danvel były aktywnie reklamowane w październiku-grudniu ubiegłego roku ( np . ). Co więcej, zarówno w przypadku Romanenko i Eternity Business, jak i w przypadku Danvela i Babenko, kampania informacyjna polegała na podkreśleniu nieprzyzwoicie luksusowego stylu życia oskarżonych z mocną wskazówką dla odbiorców o możliwości zarobienia dużych pieniędzy bez dużo wysiłku.

wymieniany jest jako wspólnik Babenki i członek zarządu Danvel .

O Kotowie wiadomo, że jest współzałożycielem organizacji pozarządowej „Klub Sportowy „Leon” . Wśród współzałożycieli tego klubu sportowego jest także Michaił Koshlyak, bardzo wpływowy biznesmen w obwodzie dniepropietrowskim, zastępca sejmiku obwodu dniepropietrowskiego z prorosyjskiego OPZZH. W szalonych latach dziewięćdziesiątych był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej Narik (Aleksander Nalekreshvili, który ostatecznie zmienił nazwisko na Pietrowski). Koshlyak osobiście zna Andrieja Smirnowa, zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

W materiałach promocyjnych Eternity Business jest pozycjonowany jako „wyjątkowy produkt inwestycyjny”. stronie internetowej Eternity Business , gdzie rzekomo znajduje się ten „produkt”, odwiedzający jest natrętnie zachęcany do dołączenia do określonej „społeczności”.

Po dołączeniu i zarejestrowaniu się odwiedzający trafia na „konto osobiste”, gdzie jest natychmiast namawiany do „zainwestowania”. Co więcej, im większą kwotę inwestuje, tym bardziej nierealistyczne są mu obiecywane roczne stopy procentowe. Indywidualne „premie” obiecuje się prostakom za przyciągnięcie nowych członków do „społeczności”.

Nasi obserwatorzy doszli do wniosku, że wszystko to za bardzo przypominało oszukańczy program z elementami piramidy finansowej. Do tego samego wniosku eksperci z Paranoid Web Extension, którzy walczą z oszukańczymi zagrożeniami w Internecie

Zdaniem ekspertów „Eternity.business prowadzi działalność obarczoną wysokim ryzykiem nadużyć”.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że wkrótce po ujawnieniu naszego śledztwa, 25 lipca brytyjska firma Danvel Group Limited, skupiająca „aktywa” Romanenki, Babenko i Kotowa, zmieniła nazwę na Eternity Business Globe Limited. A wśród rodzajów jego działalności pojawiły się . Jednakże, zgodnie z formą organizacyjną, spółka pozostała Private Company Limited by Shares, LTD (prywatna spółka akcyjna). Zgodnie z brytyjską ustawą o spółkach z 2006 r. jest to najniższy poziom odpowiedzialności. Oznacza to, że Eternity Business Globe Limited nie może uzyskać licencji bankowej.

Z tego możemy przypuszczać, że „banki” w działalności firmy mają za zadanie przysłaniać oczy potencjalnym ofiarom oszustwa.

Warto zauważyć, że po ujawnieniu naszego śledztwa działalność Eternity Business w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej poszła na marne. Zauważyliśmy jednak, że nasi badani próbowali „przemieścić się” na terytorium Unii Europejskiej. W szczególności niejaki Rudolf Brandl (na FB wskazuje, że obecnie pracuje w Eternity Business) aktywnie promował webinar z Eternity wśród niemieckiej publiczności, który rzekomo miał przynieść uczestnikom łatwe pieniądze.

Głównym mówcą wydarzenia był Izraelczyk Leo Levin, który w danych rejestrowych brytyjskich „biur” Michaiła Romanenki figuruje jako współzałożyciel i współdyrektor.

Tymczasem Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy wszczęło trzy postępowania karne, w których najprawdopodobniej pojawia się Eternity Business. Mówimy tu o przestępstwach takich jak uchylanie się od płacenia podatków, pranie pieniędzy i udział w nielegalnych grach hazardowych.