Zdefraudowali 95 milionów hrywien z Ukrzaliznycji: zdemaskowano grupę przestępczą kierowaną przez byłego doradcę Bankowej

Sąd zajął już 53 mln UAH znajdujące się na rachunkach bankowych dostawcy

Na Ukrainie zdemaskowano grupę przestępczą Ukrzaliznytsia SA, która skonfiskowała 94,7 mln UAH z zakupu transformatorów po zawyżonych cenach w czasie wojny. Służba prasowa Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) poinformowała o tym w Telegramie.

Według NABU od czerwca do grudnia 2022 r. lider grupy, poprzez kontrolowanych urzędników Ukrzaliznytsia SA, zapewniał wybór z góry określonej firmy na dostawcę transformatorów mocy po zawyżonych kosztach.

W nagłówku wiadomości Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna podaje, że zdemaskowano zorganizowaną grupę kierowaną przez byłego doradcę Kancelarii Prezydenta Ukrainy. W dalszej części tekstu nie ma wzmianki o powiązaniach lidera zorganizowanej grupy z PO. Źródła „Prawdy Gospodarczej” podają, że na czele grupy stoi oficer SBU i były doradca Kancelarii Prezydenta Artem Shilo.

Szyło zorganizował przygotowanie i przesłanie do Ukrzaliznycji pisma „W sprawie zagrożeń bezpieczeństwa państwa”, które stało się podstawą do odrzucenia propozycji innych uczestników przetargu ze znacznie korzystniejszymi warunkami cenowymi.

NABU zauważyło, że zwycięską spółką steruje obywatel Białorusi mający powiązania z Federacją Rosyjską.

Biuro zauważyło, że „zwycięzca” za pośrednictwem kontrolowanej firmy układającej zarejestrowanej w Bułgarii zakupił transformatory od producenta w Uzbekistanie i odsprzedał UZ po sztucznie zawyżonej niemal dwukrotnie cenie.

W wyniku realizacji programu w latach 2022-2024 Ukrzaliznycja poniosła straty w wysokości 94,7 mln hrywien, które uczestnicy przestępstwa weszli w posiadanie i rozdysponowali według własnego uznania.

Sąd zajął już 53 mln UAH znajdujące się na rachunkach bankowych dostawcy.

Lider, współorganizator i dwóch członków zorganizowanej grupy zostało już zatrzymanych.