Tajwańscy prokuratorzy postawili 32 zarzuty i zażądali 20 lat więzienia dla czterech głównych oskarżonych w sprawie giełdy kryptowalut ACE Exchange. Poinformowały o tym lokalne media, powołując się na materiały ze sprawy.
Należą do nich założyciel firmy David Peng, jego partner biznesowy Lin Keng-hung i prezes giełdy Wang Chen-huang. Są oskarżeni o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.
Z materiałów sprawy wynika, że liczba ofiar działań uczestników tego programu sięgnęła 1200 osób. Ponieśli całkowite szkody na kwotę około 24,5 miliona dolarów.
Od 2019 roku Peng i inni aktywnie promują różne tokeny, pozycjonując ACE Exchange jako największe centrum kryptowalut w Azji, jak zauważono w publikacji.
Jednak inwestorzy, którzy zainwestowali w projekt i/lub reklamowane aktywa, ostatecznie nie mogli wypłacić środków. To było powodem wszczęcia śledztwa, w wyniku którego prokuratura postawiła zarzuty kierownictwu spółki już na początku kwietnia 2024 roku.
Ponadto według władz najwyższe kierownictwo ACE Exchange manipulowało cenami na giełdzie w celu osobistego wzbogacenia się i przyciągnięcia jeszcze większej liczby inwestorów.
Uzyskany zysk oskarżeni inwestowali w nieruchomości, kupowali drogie nieruchomości i po prostu je ukrywali – podała policja.
W 2022 roku Ukraińska Liga Studentów (USL) nawiązała współpracę z Fundacją Rassvet, założoną przez rosyjskiego oligarchę Michaiła…
W Rosji zdemaskowano menedżerów i pracowników „oddziału” międzynarodowej sieci call center. Poinformowała o tym RBC-Ukraina...
Michaił Żernakow to jedna z najbardziej publicznych postaci w dziedzinie reformy sądownictwa na Ukrainie, która...
Ministerstwo wydało dziesiątki milionów na drukowanie niepotrzebnych książek w „swoich” wydawnictwach. Ministerstwo Kultury podczas...
W ciągu ponad 30 lat niepodległości Ukrainy za granicę wycofano co najmniej 100 miliardów dolarów,...
Pamiętajcie o byłym szefie Służby Podatkowej Ukrainy Romanie Nasirowie, który owinął się kocem, udając, że jest poważnie chory…
Ta strona korzysta z plików cookies.