Niezauważony przez wymiar sprawiedliwości gang cyberprzestępców nie zwalnia tempa.
Analitycy biją na alarm: od początku inwazji na kraj agresora na pełną skalę poziom oszustw na Ukrainie rośnie w niespotykanym dotąd tempie . Ubiegły rok był rekordowy – wszczęto aż 82 609 postępowań z „podstawowego” art. 190 Kodeksu karnego.
Jak pisze Ivan Chip w recenzji CRiME i [głośnych spraw] , nie wszystkie ofiary oszustów składają zeznania na policji, więc rzeczywista skala oszustw może być wielokrotnie większa. Jednocześnie w 2022 roku szkody spowodowane oszustwami w Internecie i wykorzystaniem metod socjotechniki wzrosły o 96% w porównaniu z rokiem poprzednim i osiągnęły kwotę 1 miliarda hrywien. W zeszłym roku, 2023, może osiągnąć 2-3 miliardy hrywien.
Zeszłego lata w naszym artykule śledczym „Crypto Pyramids” in the Shadow of the President’s Office” szczegółowo przeanalizowaliśmy organizację o kryptonimie Danvel Group , składającą się z dwóch oszustów – Danvel Ltd i Eternity Business . Aby zapewnić legalność „projektom”, zostały one zarejestrowane jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod jurysdykcją brytyjską. Spółki prowadziły strony internetowe o tej samej nazwie, rzekomo stanowiące „unikalny produkt inwestycyjny” zawierający „receptę na sukces finansowy”. Ale w istocie były to „piramidy” finansowe, w których procent rentowności zależał od wielkości wkładu „inwestora” i liczby sprowadzanych przez niego nowych prostaków.
Jak wynika z ogólnodostępnych danych, na czele planu stoi niepozorny biznesmen z Czerniowiec, Michaił Romanenko (na zdjęciu powyżej) oraz jego dwaj partnerzy z Dniepru, Nazar Babenko i Igor Kotow .
W latach 2022 i 20223 Danvel Ltd i Eternity Business aktywnie promowały swoją działalność nie tylko w ukraińsko- i rosyjskojęzycznym segmencie Internetu, ale także w anglojęzycznym. Ponadto kampania informacyjna polegała na podkreśleniu nieprzyzwoicie luksusowego stylu życia oskarżonych (Romanenko, Babenko i Kotov) z mocną wskazówką dla widzów o możliwości zarobienia dużych pieniędzy bez większego wysiłku. Przykładowo w publikacjach wizerunkowych twierdzono , że Michaił Romanenko zarobił na kryptowalutach fortunę w wysokości 1,5 miliarda dolarów (co oczywiście nie zostało w żaden sposób potwierdzone) i zgromadził imponującą kolekcję supersamochodów o wartości 10 milionów dolarów (co też jest oczywistą bzdurą).
W momencie publikacji naszego dochodzenia w zeszłym roku wyspecjalizowane zasoby monitorujące uznały już projekty Danvel i Eternity Business za „podejrzane” i „potencjalnie niebezpieczne”. Po rozgłosie oszuści rozpoczęli pewne przeformułowanie swojego „biznesu”.
zarejestrowana została eternity.inc , która obecnie jest przekierowywana z serwisu eternity.business, gdzie pierwotnie zbudowano „piramidę” o tej samej nazwie.
Znajduje się tam również przekierowanie z kilkunastu innych stron poświęconych łatwemu zarabianiu pieniędzy w Internecie.
Na stronie głównej eternity.inc jest napisane, że jest to rodzaj społeczności z bezpłatnym członkostwem. „Jako członek naszej globalnej społeczności uzyskasz dostęp do nieruchomości, rozwiązań finansowych, narzędzi finansowych, akademii wiedzy finansowej i nie tylko” – czytamy.
Pechowemu gościowi obiecuje się góry złota, ale mgliście, bez szczegółów. W co dokładnie zostaną zainwestowane ich pieniądze? Jak? Jak to działa?
Jedyne, co choć trochę przypomina konkrety, to „pewne inwestycje w nieruchomości”.
Więcej szczegółów w „wiadomościach firmowych”, w których Michaił Romanenko namawiał „pacjentów” do inwestowania w luksusowe nieruchomości w Dubaju, podając się za partnera drugiego co do wielkości dewelopera w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – firmy Nakheel.
Pospiesz się, aby przekazać 10 tysięcy dolarów, aby stać się częścią jednego z najbardziej imponujących projektów – to za bardzo przypomina oszustwo. Tak czy inaczej ani obywatel Ukrainy Mychajło Romanenko, ani żadna związana z nim osoba prawna nie są publicznie wymieniani Nakheel PJSC
Jeśli jednak odwiedzający witrynę eternity.inc ulegnie obietnicom Romanenki i zarejestruje się, natychmiast zostanie przeniesiony na jego „konto osobiste”, gdzie będzie uparcie namawiany do uzupełnienia swojego „portfela depozytowego”. To znaczy rozstać się z pieniędzmi.
Autor tych linijek udawał „frajera”, zarejestrował się i udawał, że zamierza wrzucić sto dolarów w nieskończoność (w końcu tak tłumaczy się słowo „wieczność” z angielskiego), aby zobaczyć, gdzie i jak pieniądze inwestorów poszły.
Swoją drogą możliwość rozpoczęcia transakcji finansowych bez weryfikacji tożsamości (wydaje się, że jest dostępna na eternity.inc, ale strona tego ode mnie nie wymagała) to jeden z pewnych znaków, że nikt nie zwróci zainwestowanych środków Tobie.
Próbując skorzystać z „otwartej bankowości” napotkałem błąd serwera (nie raz). I doszedłem do wniosku, że to po prostu nie działa na tej stronie.
Ale przelew bankowy SEPA (szybkie przelewy w euro) okazał się całkiem wykonalny - szczegóły płatności zostały natychmiast wygenerowane.
Jak widać, jeśli „inwestor” zdecyduje się w ten sposób rozstać ze swoimi pieniędzmi, to trafią one na konto Mandato Financial Services GmbH otwarte w litewskim banku Mano Bankas (obliczyliśmy to za pomocą kodu SWIFT KUSRLT24) . Ale to nie znaczy, że płacisz Mandato.
Mandato Financial Services, zarejestrowana w Szwajcarii , to firma finansowa specjalizująca się w świadczeniu usług bramek finansowych, bankowości, e-portfeli i tym podobnych. Oznacza to, że w przypadku eternity.inc firma Mandato otworzyła konto w litewskim banku w interesie beneficjentów serwisu i dokonuje na ich rzecz płatności. A zmuszenie szwajcarskich finansistów, stale otoczonych prawnikami, do ujawnienia ostatecznego odbiorcy jest zadaniem nietrywialnym.
Cóż, w przypadku „płatności kryptowalutą” pieniądze trafią do anonimowego portfela, którego właściciela prawdopodobnie nigdy nie znajdziesz.
Przy okazji sprawdziliśmy przepływ środków na BTC i ETH używanych przez platformę eternity.inc w momencie publikacji. Nie ma ruchu, zero. Może to oznaczać jedną z dwóch rzeczy. Albo „klientela” Mishy Romanenko jest tak gęsta, że nie używa kryptowalut. Lub eternity.inc zmienia portfele po każdym transferze łatwowiernych deponentów, aby skompromitowany adres nie „błyszczał” w powiązaniu z „biurem”.
Przejdźmy dalej.
Nota prawna” na stronie eternity.inc stwierdza, że jest ona własnością Eternity Prime Limited; jej dyrektorem generalnym jest obywatel Austrii Roman Leithauser.
Według danych rejestracyjnych spółka Eternity Prime Limited została założona w Hongkongu (ChRL) w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 26 października 2023 roku. Choć nazwiska beneficjentów są ukryte, założyciel firmy, jej dyrektor generalny Roman Leithauser, nazywa „ukraińskiego miliardera i siłę napędową” Mychajło Romanenkę.
Wydaje się, że potwierdza to Michaił Romanenko.
Zastanawiam się, czy sam Michaił Romanenko rozumie, że cechy „piramidy” finansowej są wyraźnie widoczne w nonsensach, o których mówi w filmie:
„Chcę stworzyć społeczność, która zapewni swoim członkom dostęp do tych samych możliwości, które zazwyczaj są dostępne tylko dla zamożnych inwestorów. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy stworzy się naprawdę dużą społeczność. To ponownie oznacza, że zwykli ludzie będą mogli uzyskać dostęp do instrumentów finansowych, które zwykle są dostępne tylko dla osób o wysokim majątku netto”.
Jeszcze raz podkreślmy, że miliardera takiego jak Michaił Romanenko nie ma w żadnym rankingu odnoszących sukcesy biznesmenów. Deklaruje swoje półtora miliarda dolarów w bitcoinach, co łatwiej obalić niż potwierdzić: nie ma go na listach dużych posiadaczy BTC .
Już we wrześniu ubiegłego roku zauważyliśmy, że Eternity zaczęło skupiać się na „kultywowaniu” niemieckojęzycznej publiczności. Sądząc po kanale YouTube eternity.inc, na główny cel oszustów wybrani zostali Niemcy i Austriacy.
W rezultacie 19 grudnia 2023 roku austriacki organ nadzoru finansowego wydał ostrzeżenie dla inwestorów przed transakcjami z Eternity Prime Limited. „Ten dostawca nie jest upoważniony do prowadzenia w Austrii operacji bankowych wymagających licencji” – stwierdził organ regulacyjny w oświadczeniu.
Kilka tygodni po ostrzeżeniu Austriaków, 3 stycznia tego roku, Michaił Romanenko i spółka otrzymali „czerwoną kartkę” od Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych. Ostrzega przed możliwymi oszukańczymi i manipulacyjnymi działaniami ze strony Eternity Prime Limited.
Wkrótce na „ruchy ciała” Mishy Romanenko zareagowano w „ojczyźnie” firmy Eternity Prime Limited. 12 stycznia Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC) w Hongkongu ostrzegła opinię publiczną przed podejrzanymi produktami inwestycyjnymi zwanymi „pakietami forex Eternity.inc” oferowanymi przez Eternity Prime Limited.
„Produkty te nie zostały zatwierdzone przez SFC do oferowania społeczeństwu w Hongkongu i istnieje podejrzenie, że naruszają rozporządzenie w sprawie papierów wartościowych i kontraktów terminowych (SFO)” – stwierdził organ regulacyjny w oświadczeniu.
SFC zauważyła również, że produkty te obiecują wyjątkowo wysokie roczne zyski na poziomie 36–84%. Dość przejrzyście dali też do zrozumienia, że „w przypadku naruszenia prawa KZK podejmie wszelkie niezbędne działania”.
Wkrótce Michaił Romanenko wystosował wideo-apel do uczestników piramidy „członków społeczności”, próbując zdementować twierdzenia organów regulacyjnych. Mówią, że nie „sprzedajemy” nikomu żadnych produktów finansowych, a jedynie dajemy członkom społeczności bezpłatną możliwość inwestowania w „produkty naszych partnerów” (mówiąc to, prawdopodobnie jest on pewien, że ani gazeta, ani cyfrowy szlak płatności doprowadzi do jego gangu). Powiedział z oburzeniem, że tutaj, w Wieczności, wszyscy jesteśmy „Dartagnanami”, a wokół nas są wrogowie, szantażyści i oszuści. Osobno Michaił Romanenko zawstydził prawników, którzy byli gotowi pomóc „inwestorom” odzyskać pieniądze od Romanenki.
Ogólnie nie wyszło to zbyt przekonująco, ale było zabawnie.
Przy okazji, o zabawnych rzeczach. W paragrafie 6 ust. 1 „umowy użytkownika” z Eternity Prime Limited w białym języku angielskim wskazano, że osoby niepełnoletnie, szaleńcy, a także obywatele Ukrainy i Stanów Zjednoczonych nie mogą zawrzeć umowy z „platformą”.
W przypadku dzieci i niezdolnych do pracy obywateli wszystko jest jasne. Ale dlaczego istnieje taka dyskryminacja między Ukraińcami i Amerykanami? Zgłaszam. Jeśli obywatele USA poniosą szkodę w wyniku programu Eternity, zostanie to uznane za przestępstwo popełnione na terenie Stanów Zjednoczonych. Kilka służb federalnych natychmiast rozpocznie polowanie na intrygantów, a ich konta bankowe zostaną szczelnie zablokowane.
Jeśli chodzi o Ukrainę, to zapewne kierują się zasadą „nie sraj tam, gdzie mieszkasz”. Michaił Romanenko, podobnie jak niektórzy z jego wspólników, mieszka na Ukrainie. O ile można sądzić, tutaj mieści się główna siedziba Eternity.inc, choć jej „docelową grupą odbiorców” są obywatele Unii Europejskiej. Niedawno na zlecenie Eternity w serwisie Robota.ua pojawiła się oferta pracy na stanowisko Wymaganiem obowiązkowym jest znajomość języka niemieckiego i angielskiego.
