Poszukiwany: rosyjski cyberoszust Siergiej Iwanow!

Obywatel Rosji Siergiej Iwanow jest jednym z najbardziej poszukiwanych cyberprzestępców. Jest poszukiwany przez władze USA ze względu na rzekomy udział w zakrojonej na szeroką skalę i długotrwałej operacji cyberprzestępczej.

Jest oskarżony o pranie cyberpieniędzy oraz rzekome utworzenie i prowadzenie kilku rosyjskich usług wymiany płatności, które umożliwiły dziesiątki milionów dolarów w działalności finansowej związanej z oszustwami, wymuszeniami i rynkiem narkotykowym w ciemnej sieci.

Kluczowe punkty

Siergiej Iwanow to jeden z najbardziej poszukiwanych cyberprzestępców w Stanach Zjednoczonych:

1. Znacząca nagroda: Departament Stanu USA we współpracy z tajnymi służbami USA oferuje nagrodę w wysokości do 10 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania i/lub skazania Iwanowa. Ponadto Departament oferuje drugą nagrodę w wysokości do 1 miliona dolarów za informacje prowadzące do zidentyfikowania dowolnego kluczowego przywódcy (innego niż Iwanow) międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych UAPS, PinPays lub PM2BTC.
2. Lista najbardziej poszukiwanych osób: Iwanow zajmuje ważne miejsce na liście najbardziej poszukiwanych osób przez tajne służby Stanów Zjednoczonych. Jego obecność na tej liście, wraz z innymi cyberprzestępcami wysokiego szczebla, podkreśla jego status głównego celu amerykańskich organów ścigania.
3. Poważne zarzuty karne: Iwanow został oskarżony o spisek mający na celu popełnienie oszustwa bankowego, pomoc w jego podżeganiu oraz spisek mający na celu pranie pieniędzy. Zarzuty te wynikają z jego rzekomego zaangażowania w szeroko zakrojone przedsięwzięcie cyberprzestępcze, które trwało prawie dwie dekady.
4. Zakres rzekomych działań przestępczych: Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Iwanow jest oskarżany o bycie jednym z najdłużej działających zawodowych cyberoszustów znanych rządowi USA. Jego rzekoma działalność przestępcza obejmuje pranie setek milionów dolarów na rzecz różnych cyberprzestępców, w tym operatorów oprogramowania ransomware i sprzedawców na platformach Darknet.

Biorąc pod uwagę te czynniki, Siergiej Iwanow słusznie uważany jest za jednego z najbardziej poszukiwanych uciekinierów przed wymiarem sprawiedliwości za popełnienie cyberprzestępstw przez władze amerykańskie.

Rzekoma działalność przestępcza

Iwanow jest oskarżony o czynny udział w praniu pieniędzy, a jego kariera przestępcza trwała około dwudziestu lat. Proponowane przez nią działania obejmują:

1. Wyprał wirtualną walutę o wartości setek milionów dolarów na rzecz różnych przedsiębiorstw przestępczych, w tym operatorów oprogramowania ransomware, brokerów pierwszego dostępu i sprzedawców na rynku Darknet1.
2. Działanie jako podmiot przetwarzający płatności dla nieuczciwych sprzedawców, w tym dla Genesis Market wyznaczonego przez OFAC.
3. Obsługuj wiele usług przetwarzania płatności, w tym jedną działającą jako UAPS.

Współpraca międzynarodowa i środki dodatkowe

Wysiłki przeciwko Iwanowowi i powiązanym z nim organizacjom obejmują znaczącą współpracę międzynarodową:

Holenderska policja oraz holenderska służba wywiadu i dochodzeń skarbowych (FIOD) przejęły domeny internetowe i infrastrukturę powiązaną z PM2BTC, UAPS i Cryptex.

Amerykańskie tajne służby otrzymały zgodę sądu na przejęcie domen powiązanych ze stronami internetowymi UAPS i PM2BTC.

Wezwanie do działania:

FinTelegram zachęca czytelników, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu lub działalności Siergieja Iwanowa, do zgłaszania ich. Prosimy o przesłanie odpowiednich informacji za pośrednictwem naszego bezpiecznego systemu raportowania Whistle42. Twoja współpraca może postawić domniemanego cyberprzestępcę przed wymiarem sprawiedliwości i zakłócić istotne nielegalne transakcje finansowe. Pamiętaj, że wszystkie informacje będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.