Rekordowa łapówka dla byłego szefa Państwowej Służby Fiskalnej: ujawniono plan legalizacji ponad 21 mln euro

To część niezgodnej z prawem korzyści, jaką szef Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy Roman Nasirow otrzymał za zwrot podatku VAT holdingom rolniczym.

Wśród podejrzanych:

— bliska osoba byłego przewodniczącego Państwowej Służby Fiskalnej (część 5 artykułu 27, część 4 artykułu 368, część 3 artykułu 209 Kodeksu karnego Ukrainy);

– Doradca byłego przewodniczącego Państwowej Służby Fiskalnej (część 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy).

W okresie grudzień 2015 – marzec 2016. bliska osoba szefa Państwowej Służby Skarbowej pomogła temu ostatniemu w przejęciu części bezprawnego świadczenia w wysokości ponad 13 mln euro na rachunki kontrolowanej spółki niebędącej rezydentem (Brytyjskie Wyspy Dziewicze). Oraz w maju 2017 – kwietniu 2018. – zalegalizowali całą otrzymaną łapówkę i przeznaczyli ją na zakup niedokończonego zespołu mieszkaniowo-biurowego wraz z parkingiem, który kontynuowali i uzyskali dodatkowe dochody w szczególności w latach 2022-2023.

Na koniec 2023 roku NABU i SAPS zabezpieczyły zajęcie 81 nieruchomości i ponad 30 mln UAH, które właściciel grupy firm budowlanych nabył dzięki zalegalizowanym funduszom.

Kolejna część nielegalnego świadczenia w wysokości 7,9 mln euro, która znajdowała się na rachunkach innej kontrolowanej spółki niebędącej rezydentem (Brytyjskie Wyspy Dziewicze), została zalegalizowana przez doradcę urzędnika. Zawierając umowę agencyjną w styczniu 2017 roku, wyprał 5,5 miliona dolarów. A w kwietniu - sierpniu 2018 r. - kolejne 2,8 mln euro tytułem zapłaty z tytułu umów sprzedaży i zakupu.