„Zdecydowany” przez urząd skarbowy Andriej Gmyrin zorganizował interes z Rosjanami i krewnymi sędziów

Pamiętacie byłego szefa Służby Skarbowej Ukrainy Romana Nasirowa, który w sądzie owinął się kocem udając ciężko chorego? Okazuje się, że co najmniej cztery osoby w jego rodzinie są powiązane z korupcją TOP. Jednym z nich jest jego szwagier Andriej Gmyrin, podejrzany o plan prania miliardów hrywien w przedsiębiorstwach państwowych prowadzony przez kierownictwo Funduszu Majątku Państwowego.

Nasirow i Gmyrin są małżeństwem z córkami biznesmena, właściciela grupy Altis, Aleksandra Glimbowskiego. Razem z teściem wobec byłego szefa Państwowej Służby Skarbowej toczy się śledztwo w sprawie rekordowej łapówki. W październiku 2022 roku NABU i SAPC skazały Nasirowa za przyjęcie łapówki w wysokości 5,5 mln dolarów i ponad 21 mln euro od miliardera rolniczego Olega Bachmatiuka. Pieniądze zostały przeznaczone na nadzwyczajny zwrot podatku od wartości dodanej spółkom biznesmena. Według śledczych teść Nasirowa Aleksander Glimbowski pomógł byłemu urzędnikowi zalegalizować 13 mln euro, wypłacając najpierw pieniądze spółkom offshore na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, za które następnie kupił niedokończony kompleks biurowo-mieszkalny w centrum Kijowa .

Nasirow został zwolniony z aresztu śledczego za kaucją w maju 2024 r., a jego teść Glimbowski został zwolniony niedawno, 20 listopada. Decyzję podjął panel składający się z sędziów Siergieja Bodnara, Igora Panaida i Wiktora Pankulicha.

Dwaj ostatni są także sędziami w innej skandalicznej sprawie – praniu miliardów hrywien przez grupę przestępczą kierowaną przez byłego szefa Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy Dmitrija Senniczenki. Praniem pieniędzy zajmowały się kontrolowane spółki, które zawarły niekorzystne dla państwa kontrakty z Zakładami Portowymi w Odessie oraz Zjednoczoną Kompanią Górniczo-Chemiczną.

W sprawie podejrzanych jest już dziesięciu, w tym szwagier Nasirowa i zięć Glimbowskiego, Andriej Gmyrin. W realizacji programu „dojenia” przedsiębiorstw państwowych pomagał im inny krewny, Władimir Kolot. Jest żonaty z siostrą Andrieja Gmyrina, Eleną.

Oznacza to, że ci sami sędziowie rozpatrują sprawy warte miliardy hrywien, w których biorą udział urzędnicy będący krewnymi. Co więcej, część z nich została już zwolniona za kaucją, kilkakrotnie obniżoną w stosunku do żądań prokuratury. Pozostali podejrzani raczej nie pojawią się na sali sądowej, gdyż udało im się uciec za granicę.

Tydzień temu dziennikarze opublikowali śledztwo w sprawie ucieczki Gmyrina przed śledztwem i otwarcia firm w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Francji i Chorwacji. Antikorowi udało się z jednej strony dowiedzieć więcej o zagranicznych interesach Gmyrina i jego towarzyszach z ukraińskiego środowiska sądowniczego, a z drugiej – o Rosjanach, z którymi współpracuje, jakby nic się nie stało.

Gmyrin jest mało znany ogółowi społeczeństwa, ale jest dobrze znany wśród urzędników podatkowych. Karierę zawodową rozpoczynał w Wydziale Zwalczania Przestępczości Gospodarczej ówczesnej policji, później został doradcą byłego szefa wydziału skarbowego. Następnie odszedł od oficjalnych stanowisk i – według doniesień mediów – stał się po prostu negocjatorem pomiędzy urzędnikami skarbowymi a biznesem. To za radą Gmyrina – jak podejrzewają śledczy – wybrano personel dla państwowych przedsiębiorstw Odessa Port Plant i United Mining and Chemical Company, z których następnie były szef Funduszu Majątku Państwowego wyprowadził miliardy, Dmitrij Sennichenko.

Zdjęcie ze strony ojca Gmyrina w rosyjskim serwisie społecznościowym VKontakte, zakazane na Ukrainie.

Z postanowienia sądu w tej sprawie wiadomo, że ostatnie oficjalne przekroczenie granicy Gmyrin miało miejsce 28 lutego 2022 r. Ponadto tego dnia wrócił na Ukrainę. Jednocześnie śledczy dowiedzieli się, że w lipcu i październiku 2022 r. Gmyrin wystąpił do Konsulatu Ukrainy w Dubaju z prośbą o wydanie paszportów zagranicznych dla siebie i dwójki małoletnich dzieci. Gotowy paszport otrzymał z departamentu Dubaju w marcu 2023 r.

Warto zaznaczyć, że taki zabieg musi przejść osoba pełnoletnia samodzielnie, co oznacza, że ​​oczywistym jest, że we wskazanych terminach Gmyrin na pewno przebywał w Dubaju. Oznacza to, że opuścił Ukrainę nielegalnie już podczas masowej inwazji na Rosję, ponieważ w bazie danych nie ma żadnych śladów jego legalnego przekroczenia.

Osobno z akt sprawy wynika, że ​​w okresie od marca 2022 r. do marca 2023 r. numer telefonu komórkowego, z którego korzystał Andrei Gmyrin, był widoczny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Austrii, Włoszech, Malediwach i Turcji.

Daty te są niezwykle ważne, gdyż w tym okresie organy ścigania prowadziły rewizje w sprawie wyprania miliardów hrywien przez kierownictwo Funduszu Majątku Państwowego. Przeszukano także firmę rodziny Gmyrinów, która ma biuro przy Alei Muzeów w centrum Kijowa.

Wydawało się jednak, że Gmyrin wiedział z wyprzedzeniem o przyszłych poszukiwaniach, ponieważ 22 sierpnia 2022 r. firma Gmyrin Family Development LLC wysłała ładunek do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Odbiorcą jest dubajska firma GFM Investment Group LLC.

GFM Investment Group LLC jest zarejestrowana w centrum biurowym Boulevard Plaza w najbardziej elitarnej części Dubaju – Downtown. To dwa wieżowce w stylu high-tech, z których okien roztacza się widok na najwyższy budynek świata, Burj Khalifa.

O tym centrum biurowym Antikor już wspominał, bo mieści się w nim firma budowlana związana ze skandalicznym parlamentarzystą Platformy Opozycyjnej – Za Życiem, deweloperem Vadimem Stolarem.

Z faktur wynika, że ​​Gmyrin wysyłał do Dubaju artykuły biurowe – monitory, projektory, mikrofony, sprzęt nagrywający, telefony, zegarki, biżuterię, a nawet artykuły papiernicze. Oznacza to, że w okresie, gdy śledczy przybyli na przeszukanie rodzinnej firmy Gmyrina w Kijowie, wszystko, co tam było, wyjechało już do Dubaju, a to jest bardzo podobne do „zacierania śladów”.

Według rejestrów szefem GFM Investment Group LLC jest niejaka Natalya Afanasyeva. Pracuje także jako pośrednik w obrocie nieruchomościami w TOP Apartments w Dubaju.

W swoim profilu na portalu sprzedaży nieruchomości w Dubaju Afanasjewa pisze, że od 2020 roku pracuje jako pośrednik i jest obywatelką Kazachstanu. Mówi po rosyjsku i angielsku.

Jednocześnie na Facebooku kobiety podano, że jej rodzinnym miastem jest stolica Rosji, Moskwa.

Na oficjalnej stronie internetowej biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami TOP Apartments, na którym pracuje dyrektor firmy Gmyrina, można również przeczytać, że firma ma doświadczenie na rynkach Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Rosji. Jest zatem jasne, że Gmyrin całkiem świadomie mianował Rosjankę Afanasjewą na stanowisko dyrektora dubajskiej firmy GFM Investment Group LLC, która jest mu bliska.

GFM Investment Group LLC z Dubaju jest założycielką kolejnej firmy o podobnej nazwie – GFM Cote d'azur. Ta ostatnia jest zarejestrowana na Lazurowym Wybrzeżu, w Nicei. Jej dyrektorką jest Alexandra Veselova.

Jak wynika z profilu kobiety na portalu społecznościowym LinkedIN, do marca 2024 roku pracowała także we wspomnianej dubajskiej spółce Gmyrin GFM Investment. Veselova jest Rosjanką, podobnie jak jej koleżanka Afanasjewa. Studiowała w Rosyjskiej Akademii Handlu Zagranicznego i do grudnia 2022 roku pracowała jako prawnik w Moskwie.

W rezultacie obie firmy, które można uznać za bliskie Andriejowi Gmyrinowi, są prowadzone przez tubylców kraju agresora.

Jak wspomniano powyżej, dyrektor dubajskiej firmy Gmyrina Natalia Afanasyeva pracuje również jako pośrednik w obrocie nieruchomościami w firmie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami TOP Apartments. Zupełnie nieoczekiwanym zbiegiem okoliczności pracownikiem tej firmy brokerskiej jest Ukrainiec Anatolij Gołowin. Przynajmniej w swoim profilu na LinkedIN wskazał na takie doświadczenie zawodowe, choć strona została już usunięta.

Anatolij Golovin jest synem obecnej sędziego Sądu Gospodarczego w Kijowie Ekateriny Goloviny. Jego dziadek to były szef Sądu Konstytucyjnego Ukrainy Anatolij Gołowin senior. A wujkiem tego młodego pośrednika w handlu nieruchomościami z Dubaju jest Evgeniy Golovin.

Według dziennikarzy Evgeny Golovin jest partnerem biznesowym Andrieja Gmyrina i rzekomo zarządza jedną z dubajskich firm tego ostatniego. Teraz jego profil na portalach społecznościowych jest zamknięty, ale w domenie publicznej znajdują się zapisane zdjęcia i filmy potwierdzające jego pobyt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jego córka Victoria aktywnie publikuje TikToki z tego kraju.

Tym samym biznes Gmyrin w Dubaju prowadzony jest z jednej strony przez Rosjanki, a z drugiej przez osoby z bardzo wpływowej rodziny sędziowskiej. Ten ostatni fakt sugeruje, że Gmyrin mógł zostać poinformowany o planowanych przeszukaniach w Kijowie kanałami sądowymi.

Dla rodziny Gmyrin rok 2022 można uznać za rok transportu mienia i biznesu na pełną skalę za granicę. Tym samym, według chorwackich rejestrów, latem 2022 roku, sześć miesięcy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę, Anatolij i Zoja Gmyrin zarejestrowali spółkę Gmyrin Family Development Adriatic. Są rodzicami Andrieja Gmyrina.

Już 29 sierpnia 2022 roku firma ta otrzymała z Ukrainy ciekawy ładunek: sejfy pancerne, sekcje do skarbców bankowych, transformatory, komputery, telefony itp. Nadawcą była ta sama kijowska firma Gmyrin, która tydzień wcześniej wysłała podobny ładunek do Dubaju.

W chorwackich rejestrach widnieje także informacja, że ​​rodzice Gmyrina są powiązani ze spółkami Gmyrin Family Development Brestova doo i Podbreznica stan doo, przy czym ta ostatnia została zarejestrowana już w 2018 roku. Te firmy z Gmyrin zajmują się nieruchomościami, podobnie jak firmy z Dubaju. Ich sprawozdania finansowe potwierdzają, że są w pełni sprawne i aktywne.

Na początku artykułu wspomniano, że w rodzinie Gmyrina-Nasirov-Glimbovsky jest czwarty krewny podejrzany o korupcję. To Władimir Kolot – ten, który jest żonaty z siostrą Andrieja Gmyrina. On, jak można się domyślić, również uciekł z Ukrainy i, podobnie jak Gmyrin, nie do końca legalnie.

Jego osobowość jest ważna, ponieważ biuro jego rodzinnej firmy mieści się w tym samym budynku co Gmyrin – przy Museum Lane, 2B. To stąd latem 2022 roku wywieziono sprzęt biurowy i dokumentację, aby ukryć je przed przeszukaniami organów ścigania.

W rejestrze sądowym znajdują się dane, że Władimir Kolot po raz ostatni oficjalnie przekroczył granicę z Ukrainą w styczniu 2022 roku. Następnie wrócił do ojczyzny. Jednak według danych otrzymanych od operatora numeru komórkowego Kołoty, od marca 2022 r. do marca 2023 r. przebywał on na terenie Czech i Węgier.

W toku śledztwa ustalono także, że w maju 2022 roku Władimir Kolot przebywał w Pradze w celu zarejestrowania spółki Kolot Family Investment sro, gdzie udzielił notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa na rzecz osoby trzeciej, które zgodnie z zapisem notarialnym własnoręcznie podpisał.

W czeskich rejestrach znajduje się zapis, że wskazana spółka została oficjalnie zarejestrowana w czerwcu 2022 r., a jej właścicielem jest Ukrainiec Władimir Kolot. Przedmiotem działalności firmy jest produkcja i budownictwo.

Wcześniej, w 2017 roku, siostra Andrieja Gmyrina i żona Władimira Kolota Elena zarejestrowały w Czechach spółkę East European Production Group sro z rodzajem działalności „nieruchomości”. Razem z nią firmę prowadzi trzech innych Ukraińców.

Vladimir Kolot jest wieloletnim partnerem biznesowym rodziny Gmyrin. Pochodzą z Belotserkovshchina w obwodzie kijowskim, mają wspólne biuro w Kijowie i są przyjaciółmi w rosyjskim portalu społecznościowym zakazanym na Ukrainie. Nawiasem mówiąc, tam ojciec Andrieja Gmyrina, Anatolij, przyjaźni się z innym oskarżonym w sprawie prania pieniędzy z przedsiębiorstw państwowych – Aleksandrem Gorbunienką. Pisał o nim także Antikor już wcześniej.

Andrey Gmyrin ucieleśnia wizerunek typowego „naprawiacza”, który pomimo braku oficjalnych stanowisk był w stanie zarobić dla siebie i swojej rodziny na lepsze życie w Dubaju i Nicei. Zadomowił się w urzędzie skarbowym od czasów Janukowycza i nie stracił wpływów nawet po dojściu do władzy ekipy Władimira Zełenskiego. Źródła dziennikarskie podają, że Gmyrin utrzymuje bliski kontakt z zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta Olegiem Tatarowem i, jak mówią, chroni go to przed wymiarem sprawiedliwości. Potwierdzenie tego jest oczywiście niezwykle trudne, ale sposób, w jaki umiejętnie wyniósł z biura dokumenty i sprzęt tuż przed przeszukaniami w sprawie prania miliardów hrywien, każe myśleć o takim powiązaniu.