Wszczęto nowe, poważne dochodzenie w sprawie cypryjskich spółek offshore, z których biznesmeni i politycy z całego świata wycofują swoje pieniądze. Przeprowadziło je Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych.
Nowa część przecieków poświęcona jest głównie temu, jak rosyjscy oligarchowie zaczęli przenosić swoje aktywa za granicę, aby uniknąć zachodnich sankcji. Ale w materiałach wspomniany jest także najbogatszy Ukrainiec Rinat Achmetow.
Według doniesień w dochodzenie zaangażowanych jest sześćdziesiąt powiązanych z nim przedsiębiorstw, większość z nich jest zarejestrowana na Cyprze.
Jak wynika z dokumentów, w lipcu 2021 roku Achmetow zamierzał kupić luksusowy dwupiętrowy penthouse za 87,5 mln funtów szterlingów (około 122 mln dolarów) w Chelsea Barracks w Londynie.
Nieruchomość została zarejestrowana w imieniu Gelion Properties Ltd., spółki kontrolowanej przez Achmetowa, z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.
Wniosek o zaangażowaniu ukraińskiego biznesmena wyciągamy na podstawie korespondencji pomiędzy firmami audytorskimi Cypcodirect i PwC, z której wynika, że Gelion zostanie wykorzystany do zakupu penthouse'u, aby zagwarantować „poufność” Achmetowa i nie umieszczać jego nazwiska w Państwowy rejestr nieruchomości w Wielkiej Brytanii.
„Poufność jest głównym celem zakupów nieruchomości przez Gelion” – wyjaśnił pracownik PwC w e-mailu. Z oficjalnych dokumentów wynika, że do transakcji dojdzie w przyszłym roku, czyli w 2022 roku.
Dokumenty rzucają także światło na „zaangażowanie Achmetowa w rosyjski przemysł węglowy po aneksji Krymu w 2014 roku”.
„W 2016 roku należąca do Achmetowa spółka energetyczna DTEK przeniosła własność szeregu kopalń węgla, które cztery lata wcześniej kupiła w obwodzie rostowskim w południowo-zachodniej Rosji, na cypryjską spółkę zależną Fabcell Ltd. DTEK przekazał także odpowiedzialność za znaczącą pożyczkę w wysokości około 400 mln dolarów od Sbierbanku, największego rosyjskiego banku państwowego” – wynika ze śledztwa.
W styczniu 2017 r. Fabcell przekazał swoją „złotą akcję” pod kontrolę Sbierbanku Federacji Rosyjskiej.
Achmetow skomentował to śledztwo. Stwierdzono, że finansowanie zapewniane przez Sbierbank i innych pożyczkodawców przed aneksją Krymu w 2014 r. było „standardową praktyką stosowaną przez ukraińskich pożyczkobiorców”.
W oświadczeniu napisano, że po aneksji „sytuacja uległa radykalnej zmianie”, a DTEK próbował sprzedać kopalnie węgla w Rostowie. Po nieudanej próbie znalezienia nabywcy własność kopalń została przeniesiona na Fabcell w celu „ograniczenia ekspozycji [DTEK] na roszczenia Sbierbanku jako pożyczkodawcy i utorowania drogi do wyjścia DTEK z inwestycji w kopalniach węgla w Rostowie”.
Jednocześnie Achmetow odmówił komentarza na temat penthouse'u w Londynie
