Trudne czasy stwarzają zapotrzebowanie na „czarnych prawników”... A „czarni prawnicy” tworzą nowe, niespokojne czasy.
Prawnik z miasta Charków Roman Aleksandrowicz Trofimenko posiada uprawnienia adwokackie i specyficzną praktykę kryminalną. Lokalna kronika kryminalna jest pełna jego nazwiska. Ze względu na niskie kwalifikacje, walory moralne i zawodowe uczestniczy w jawnie oszukańczych intrygach i współpracuje z przestępczością.
Przedsiębiorstwa, których jest założycielem, były uwikłane w głośne afery o kryminalnej woni. Wszystko to prędzej czy później postawi prawnika podejmującego decyzję na ławie oskarżonych. Ale istnienie takich ludzi jak on na dzisiejszym rynku usług prawniczych na Ukrainie jest znakiem czasów. Opowiemy Ci o tym.
Kradzież majątku PJSC „MEGABANK”
Roman Trofimenko po raz pierwszy pojawił się w skandalach związanych z niespłacaniem pożyczek od MEGABANK PJSC. Ta systemowa niespłacalność kredytów ostatecznie kosztowała słynne bankructwo banku w Charkowie w 2022 r., a państwo, zagraniczni inwestorzy i klienci banków stracili miliardy hrywien.
Jesienią 2021 r. NBU podczas niezaplanowanej kontroli stwierdził, że MEGABANK nie uwzględnił 10 dużych kredytobiorców jako kredytów domyślnych. Pożyczki te wynoszą około 2 miliardy hrywien. Nie wracali przez wiele lat, a bank ciągle dawał odroczenie. Udziałowcami MEGABANKU były największe międzynarodowe instytucje finansowe – EBOR, IFC i KfW, które przed upadłością instytucji posiadały 26,5% akcji (od 2005 roku zainwestowały w bank 0,5 miliarda dolarów). W momencie likwidacji instytucji na rachunkach osób prawnych „utknęły” środki o wartości 2,5 mld UAH, w tym 200 mln UAH środków od przedsiębiorstw państwowych, 30 mln UAH od przedsiębiorstw użyteczności publicznej w Charkowie. Pozostało także niespłacone zadłużenie wobec Ministerstwa Finansów na kwotę 0,5 miliarda hrywien. Tu chodzi o skalę nadużyć.
Wśród uczestników tego programu gwarantem i poręczycielem spłaty dużych pożyczek udzielonych przez MEGABANK PJSC różnym strukturom komercyjnym było w szczególności prywatne przedsiębiorstwo ONIX-KO (USREOU 36370963). Od 2016 roku właścicielem tej spółki z udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym 180 tys. UAH był wspomniany już Roman Aleksandrowicz Trofimenko (obecnie „offshore” GLOBAL LEADING INVESTMENT LLP, Wielka Brytania - A.). Z materiałów spraw sądowych jasno wynika, że prywatne przedsiębiorstwo „ONICS-KO” było strukturą „kieszonkową”, której funkcjonalnością było właśnie „udzielanie poręczeń” i poręczeń spłaty kredytów przez kredytobiorców. Co więcej, kwoty pożyczek, których spłatę gwarantowało prywatne przedsiębiorstwo ONICS-KO, były o rząd wielkości większe niż wysokość kapitału docelowego „poręczyciela”.
Tym samym w szczególności w 2011 roku na skutek działalności prywatnego przedsiębiorstwa ONICS-KO MEGABANK PJSC utracił środki pieniężne w wysokości 643.869,73 UAH z tytułu umowy kredytowej nr 01/07, a w 2012 roku z tytułu umowy kredytowej nr 06/2007 i pożyczki umowa nr 35/2008 - na kwotę 55 mln 264 397,12 UAH. Z uchwały z dnia 08.06.2016 r. w sprawie 922/1782/16 Sądu Gospodarczego Obwodu Charkowskiego można dowiedzieć się, w jaki sposób prywatne przedsiębiorstwo „ONICS-KO” zadziałało również jako instrument „legitymizacji” braku spłaty wierzycielowi na zakup drogiego sprzętu od cukrowni spółki „Produkt Dzienny”, zakupionego za pieniądze z kredytu w wysokości 3 mln 800 tys. euro, przy oprocentowaniu 12% rocznie.
PE „ONICS-KO” nie był jedyną firmą – fikcyjnym poręczycielem (gwarantem) spłaty pożyczek udzielonych przez PJSC „MEGABANK”. Tę samą rolę pełniło prywatne przedsiębiorstwo „ASTARTA-L” (USREOU 36370958). Założycielem której (20 tys. hrywien w kapitale zakładowym) był także „czarny prawnik” Roman Trofimenko.
Należy zauważyć, że systematyczna kradzież majątku PJSC „MEGABANK”, która doprowadziła do bankructwa tej instytucji i wielomiliardowych strat dla państwa, akcjonariuszy i klientów, nie stała się przedmiotem śledztwa w postępowaniu karnym. Organizatorzy i beneficjenci przestępczych intryg oraz ich „szóstka” Roman Trofimenko pozostali dotychczas bezkarni.
Co ciekawe, jeszcze w przedwojennym 2020 roku zastępca ludowy Bogdan Torochtij przekazał informację o dziwnej sytuacji w charkowskim przedsiębiorstwie „Turboatom”. Zdaniem posła ludowego w zakładzie szerzy się korupcja i kradzieże, które prowadzą do jego celowego bankructwa. Czas pokazał, że Torokhtiya miał rację – trzy lata później Turboatom był na skraju bankructwa. Z tej okazji poseł ludowy zwrócił się do Prokuratora Generalnego. Ponadto, jego zdaniem, w 2019 roku zakład ujawnił prawie 500-milionowy brak zysku, straty na poziomie 63 mln UAH oraz kradzież mienia o wartości ponad 800 mln UAH. Ale jednocześnie Turboatom nie miał dość pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń, dlatego zakład musiał zaciągnąć pożyczkę w Ukrgasbanku.
Jesteśmy przekonani, że w kontekście śledztwa w sprawie prania pieniędzy MEGABANK PJSC, przesłuchanie „prawnika w służbie przestępców” i technicznego wykonawcy przestępczych schematów finansowych, Romana Trofimenko, byłoby niezwykle korzystne w ustaleniu prawda także w przypadku doprowadzenia Turboatomu do bankructwa.
Oszustwo gruntowe
O tym, że Roman Trofimenko w ciągu ostatnich dziesięciu lat był dość głęboko zanurzony w różnych oszukańczych programach i korupcji, świadczy również historia ATRIBUD LLC (EDRPOU 33609520, adres w momencie rejestracji: Charków, rejon Dzierżyński, ul. 20). Od 2016 roku na liście współzałożycieli tej firmy znajduje się R. Trofimenko.
Tym samym w ramach postępowania karnego nr 12017220060000184 z dnia 28 stycznia 2017 r. policja ustaliła, kto dokładnie podał nieprawdziwe informacje w oświadczeniu o rozpoczęciu prac budowlanych na działce, która zgodnie z umową dzierżawy gruntu, jest wykorzystywana przez ATRIBUD LLC „przy grodzeniu ogrodzenia działki i wykorzystywaniu jej do celów innych niż jej przeznaczenie”. Śledczy byli „podekscytowani” art. 358 kodeksu karnego (fałszowanie dokumentów i ich wykorzystywanie). Faktem jest, że firma ATRIBUD LLC otrzymała do wynajęcia działkę od Urzędu Miasta Charkowa o numerze katastralnym 6310138800:03:009:0002 o powierzchni 0,1290 ha pod budowę centrum biurowo-handlowego, ale budowa Pod tym adresem rozpoczęła się budowa wielokondygnacyjnego budownictwa mieszkaniowego. Oczywiście nie było porozumienia z Radą Miasta w sprawie takich zmian. Brak dynamiki czynności dochodzeniowych w Jednolitym Rejestrze Orzeczeń Sądowych wskazuje, że najprawdopodobniej sprawa została albo „uciszona”, albo odroczona.
Pomocnik zbrodni
W 2018 roku Roman Trofimenko postanowił przekwalifikować się z drobnego oszusta na prawnika i pracować dla siebie. W tym celu w dniu 31 października 2018 roku otrzymał certyfikat adwokacki. Ale nie w Radzie Adwokackiej obwodu charkowskiego, co byłoby naturalne, biorąc pod uwagę miejsce stałego pobytu i praktykę prawniczą oskarżonego, ale w Radzie Adwokackiej sąsiedniego obwodu donieckiego, w mieście Kramatorsk. W tym celu Roman Aleksandrowicz musiał nawet zmienić adres meldunkowy swojego miejsca zamieszkania na „Donieck” (był to: Charków, ul. Władysława Zubenko, 34-B, m. ...; stał się: obwód doniecki, Kramatorsk dzielnica, miasto Belenkoe, ul. Titova,...). Chociaż cała dalsza praktyka prawnicza R. Trofimenko jest nadal geograficznie skoncentrowana w mieście Charków.
Wyjaśnienie fenomenu popularności „Baru Donieckiego” jest proste: dokumenty uzyskano w drodze kumoterstwa, czyli w rzeczywistości zostały sfałszowane. W przypadku Trofimenko nie mówimy nawet o żadnej wiedzy prawniczej ani kwalifikacjach zawodowych.
Aby sam zacząć przyjmować i wpłacać pieniądze, a nie tylko otrzymywać grosze, będąc na samym dole skorumpowanego łańcucha pokarmowego, Roman Trofimenko rozpoczął współpracę ze znaną w Charkowie kancelarią prawniczą „AY EL EF” (EDRPOU 41345111) Tatyana Stepanovna Gavrish (tak, tak, córka „tego samego” byłego zastępcy ludowego Stepana Gavrisha).
W ostatnich latach Tatyana Stepanovna zauważalnie straciła zarówno reputację biznesową, jak i szanowanych klientów, dlatego nie chce już mieć do czynienia z tak szczerze wątpliwymi „partnerami”, jak Trofimenko i tym podobni.
Trofimenko zaczęła „zlecać na zewnątrz” szczerze brudne sprawy klientów Gavrish i współpracować z przestępcami z jej najbliższego otoczenia. Od tego czasu cała dalsza praktyka prawnika R. Trofimenko jest nierozerwalnie związana z korupcją w sądach, oszukiwaniem klientów, nieetycznymi i nielegalnymi metodami pracy.
Aby zrozumieć prawdziwą skalę osobowości i poziomu zawodowego tego „prawnika”, wystarczy zwrócić uwagę na charakter jego apeli do Policji:
- Czerwonozawodsk oddział regionalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obwodu charkowskiego. 19.04.2018 o godzinie 16:54 otrzymano wiadomość z serwisu 102, że w dniu 19.04.2018 o godzinie 16:54 pod adresem: rejon Osnovyansky, Charków, al. Znaleziono Gagarinę 174/7, Volkswagena Golfa 2013. AX8260EO, który jest poszukiwany. Zgłaszający: Trofimenko Roman Aleksandrowicz.
- Leninski Departament Regionalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obwodzie charkowskim. 09.07.2018 o godzinie 16:14 otrzymano wiadomość ze służby 102, że w dniu 07.09.2018 o godzinie 16:14 pod adresem: rejon Chołodnogorski, Charków, ul. Arkticheskiy, 3A, przy płocie leży mężczyzna, wygląda na 30 lat i wygląda jak bezdomny. Do zdarzenia doszło na terenie obsługiwanym przez Kijów OP. Wnioskodawca: Trofimenko Roman Aleksandrowicz ...
- Dzierżyński Departament Regionalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obwodu charkowskiego. 12.12.2018 o godzinie 13:53 otrzymano wiadomość ze służby 102, że w dniu 12.12.2018 o godzinie 13:52 pod adresem: rejon Szewczenkowski, Charków, ul. Akhsarova, 4/6A, 0960750294, konflikt z pracownikami domu handlowego Birzha. Wnioskodawca: Trofimenko Roman Aleksandrowicz ...
- Dzierżyński Departament Regionalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obwodu charkowskiego. 24.01.2019 o godzinie 09:56 otrzymano wiadomość z serwisu 102, że w dniu 24.01.2019 o godzinie 09:55 pod adresem: rejon Szewczenkowski, Charków, ul. Akhsarova 4/6A, wnioskodawca ma konflikt z nieznanymi osobami. Wnioskodawca: Trofimenko Roman Aleksandrowicz ...
- Moskiewski Departament Regionalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obwodzie charkowskim. 07.04.2020 o godzinie 23:29 otrzymano wiadomość ze służby 102, że w dniu 04.07.2020 o godzinie 23:29 pod adresem: dzielnica moskiewska w Charkowie, ul. Gvardeytsev-Shirontsev 49A, nieznane osoby szukały skrytek z narkotykami. Wnioskodawca: Trofimenko Roman Aleksandrowicz ...
- Czerwonozawodsk oddział regionalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obwodu charkowskiego. 19.04.2018 o godzinie 14:10 otrzymano wiadomość z serwisu 102, że w dniu 19.04.2018 o godzinie 14:10 pod adresem: rejon Osnovyansky, Charków, al. Gagarina l. 174, K7 m. 60 odkrył kradzież pieniędzy na kwotę 45 tys. dolarów. Nic nie jest uszkodzone. Sytuacja nie jest uszkodzona. Nieobecny od rana aż do teraz. Podejrzewa najemcę, który rzekomo mieszka w mieszkaniu. Zgłaszający: Kosteletsky Andrey Anatolyevich. Kłótnia o mieszkanie... Uczestnik zdarzenia: Trofimenko Roman Aleksandrowicz... Uczestnik zdarzenia: Goneze Roman Ashotovich...
I wszystko inne w tym samym duchu...
W ten prymitywny sposób próbuje stwarzać problemy i wyrządzać drobne szkody swoim przeciwnikom.
Kolejnym drugim głupim nawykiem tego „nieudacznika” jest otwarte przechwalanie się wśród współpracowników i klientów swoimi powiązaniami ze skorumpowanymi urzędnikami i przestępcami, którym kategorycznie gwarantuje „rozwiązanie wszystkich problemów”.
Brak normalnego wykształcenia zawodowego i w pełni uzyskanego certyfikatu nie pozwala Trofimence zrozumieć, że prawdziwi „prawnicy nie dają gwarancji”. Ponadto gwarantowanie wyniku przez prawnika jest kategorycznie zabronione przez prawo i zasady etyki prawniczej. Ale jaka tu jest etyka...
