Były szef Państwowej Służby Celnej Rusłan Czerkaski wraz z Witalijem Kiro zajmującym się produkcją papierosów z fałszywymi znakami akcyzy zakupili mieszkania i powierzchnie biurowe w Dubaju, których łączny koszt to około 25 mln dolarów.
Schemes poinformowało o tym powołując się na dane transakcyjne z oficjalnego rejestru Dubaju, do którego dziennikarze uzyskali dostęp w ramach międzynarodowego projektu śledczego Dubai Unlocked.
Należy zauważyć, że właściciele część tej nieruchomości wynajęli, a część została już sprzedana.
Badacze zajmujący się programami zauważyli, że dostępne oświadczenia majątkowe Czerkaskiego nie zawierają informacji o tych inwestycjach ani dochodach ze sprzedaży lub wynajmu.
„Według danych ze źródeł w Dubaju Czerkaski wraz z Witalijem Kiro zainwestowali w dwa mieszkania w Pentominium tower A (obecnie kompleks nosi inną nazwę Six Senses Residences) o powierzchni 649 metrów kwadratowych każdy. Łączna kwota transakcji przekroczyła milion dolarów. Rok wcześniej, w 2009 roku wraz z Kiro Cherkasskim kupił powierzchnię biurową w Dubai Pearl za 14 mln dolarów.
Jednocześnie oba zespoły mieszkaniowe są na dzień dzisiejszy niedokończone. W dostępnych oświadczeniach majątkowych Czerkaskiego nie ma wzmianki o tych inwestycjach – podkreślali dziennikarze.
„Wcześniej Czerkaski w swoich deklaracjach wskazywał inne nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dzięki wyciekowi z Dubaju Schemes dowiedział się, że są to dwa mieszkania w kompleksie mieszkaniowym Bahar 6, z czego jedno jest również wspólnym zakupem z Witalijem Kiro. Według danych z rejestru gruntów w Dubaju Czerkaski kupił mieszkanie w tym kompleksie mieszkalnym w 2008 roku - po zwolnieniu z pracy przez Pierwszego Zastępcę Prezesa Państwowej Służby Celnej Ukrainy. Według tych transakcji współwłaściciele wnieśli po 162 tys. dolarów każdy Wskazując tę własność w oświadczeniu, Czerkaski przyczynił się. w jej nazwisku jest błędnie napisane – Koro zamiast Kiro – dodają śledczy.
„Schematy” sugerują, że nie jest to przypadek, gdyż Witalij Kiro to osoba wplątana w dziennikarskie śledztwa – znany jest zwłaszcza z zainteresowań branżą tytoniową, która działała z naruszeniem prawa.
Tym samym żona Kiro, Olga, była pośrednio posiadaczką udziałów w United Tobacco, fabryce tytoniu w Żełtyje Wody w obwodzie dniepropietrowskim, która produkowała papierosy z fałszywymi znakami akcyzy.
Dziennikarze dowiedzieli się, że Czerkaski sprzedał swoje udziały w mieszkaniach przy Bahar 6 Kiro w 2023 roku. Pozostałe mieszkania w tym samym kompleksie Rusłan Czerkaski sprzedał na początku 2021 roku. Łączna kwota transakcji to 224 tysiące dolarów.
Podkreśla się, że oba mieszkania generowały przychody z wynajmu: łącznie z mieszkania dzielonego z Kiro i 123 tys. dolarów z drugiego.
Schemes nie był w stanie uzyskać komentarza Czerkaskiego dotyczącego nieruchomości w Dubaju.
„Schematy” przypominają nam, że Rusłan Czerkaski rozpoczął pracę jako inspektor już na początku lat 90. i zajmował różne stanowiska w urzędzie celnym za wszystkich prezydentów Ukrainy.
W marcu 2023 roku Gabinet Ministrów zwolnił Czerkaskiego ze stanowiska wiceprzewodniczącego Państwowej Służby Celnej po doniesieniach o ujawnieniu przez funkcjonariuszy organów ścigania ponad 10 urzędników zaangażowanych w defraudację środków pochodzących z eksportu ukraińskiego zboża.
NABU i SAPO prowadzą dochodzenie w sprawie możliwego prania pieniędzy otrzymanych przez Czerkaskiego. Angażuje się w to jego partnerka Maria Trifonova, właścicielka klinik kosmetycznych na Ukrainie, Litwie i Łotwie.
Detektywi badają także możliwe wzbogacenie Czerkaskiego. Z przeprowadzonego śledztwa wynika, że były zastępca prezesa Państwowej Służby Celnej w okresie od początku 2020 r. do końca czerwca 2022 r. nabył aktywa w postaci gotówki, pojazdów, nieruchomości i innego mienia, o wartości co przekracza jego minimalny dochód wolny od podatku o ponad 6500 legalnych dochodów” – czytamy w materiale.
„Schematy” osobno zbadały, czy sytuacja finansowa Marii Trifonowej poprawiła się w 2017 r. - kiedy celnik Czerkaski zaczął wskazywać ją w swoich oświadczeniach jako konkubentkę - konkubentkę. W odpowiedzi na prośbę o komentarz Trifonova oświadczyła, że będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące „medycyny estetycznej”.
