Były szef Państwowej Służby Celnej Rusłan Czerkaski wraz z Witalijem Kiro zajmującym się produkcją papierosów z fałszywymi znakami akcyzy zakupili mieszkania i powierzchnie biurowe w Dubaju, których łączny koszt to około 25 mln dolarów.
„Schemes” poinformował o tym powołując się na dane transakcyjne z oficjalnego rejestru Dubaju, do którego dziennikarze uzyskali dostęp w ramach międzynarodowego projektu śledczego Dubai Unlocked.
Należy zauważyć, że właściciele część tej nieruchomości wynajęli, a część została już sprzedana.
Badacze zajmujący się programami zauważyli, że dostępne oświadczenia majątkowe Czerkaskiego nie zawierają informacji o tych inwestycjach ani dochodach ze sprzedaży lub wynajmu.
„Według danych ze źródeł w Dubaju Czerkaski wraz z Witalijem Kiro zainwestowali w dwa mieszkania w Pentominium tower A (obecnie kompleks nosi inną nazwę Six Senses Residences) o powierzchni 649 metrów kwadratowych każdy. Łączna kwota transakcji przekroczyła milion dolarów. Rok wcześniej, w 2009 roku wraz z Kiro Cherkasskim kupił powierzchnię biurową w Dubai Pearl za 14 mln dolarów.
Jednocześnie oba zespoły mieszkaniowe są na dzień dzisiejszy niedokończone. W dostępnych oświadczeniach majątkowych Czerkaskiego nie ma wzmianki o tych inwestycjach – podkreślali dziennikarze.
„Wcześniej Czerkaski w swoich deklaracjach wskazywał inne nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dzięki wyciekowi z Dubaju „Schemes” dowiedział się, że są to dwa mieszkania w kompleksie mieszkaniowym Bahar 6, z których jedno jest także wspólnym zakupem z Witalijem Kiro. Według danych z rejestru gruntów w Dubaju Czerkaski kupił mieszkanie w tym kompleksie mieszkalnym w 2008 roku - po zwolnieniu z pracy przez Pierwszego Zastępcę Prezesa Państwowej Służby Celnej Ukrainy. Według tych transakcji współwłaściciele wnieśli po 162 tys. dolarów każdy Wskazując tę własność w oświadczeniu, Czerkaski przyczynił się. w jej nazwisku jest błędnie napisane – Koro zamiast Kiro – dodają śledczy.
„Schematy” sugerują, że nie jest to przypadek, gdyż Witalij Kiro to osoba wplątana w dziennikarskie śledztwa – znany jest zwłaszcza z zainteresowań branżą tytoniową, która działała z naruszeniem prawa.
Tym samym żona Kiro, Olga, była pośrednio właścicielem udziałów w United Tobacco, fabryce tytoniu w Żełtyje Wody w obwodzie dniepropietrowskim, która produkowała papierosy z fałszywymi znakami akcyzy.
Dziennikarze dowiedzieli się, że Czerkaski sprzedał swoje udziały w mieszkaniach przy Bahar 6 Kiro w 2023 roku. Pozostałe mieszkania w tym samym kompleksie Rusłan Czerkaski sprzedał na początku 2021 roku. Łączna kwota transakcji to 224 tysiące dolarów.
Podkreśla się, że oba mieszkania generowały przychody z wynajmu: łącznie z mieszkania dzielonego z Kiro i 123 tys. dolarów z drugiego.
„Schemes” nie był w stanie uzyskać komentarza Czerkaskiego dotyczącego nieruchomości w Dubaju.
„Schematy” przypominają nam, że Rusłan Czerkaski rozpoczął pracę jako inspektor już na początku lat 90. i zajmował różne stanowiska w urzędzie celnym za wszystkich prezydentów Ukrainy.
W marcu 2023 roku Gabinet Ministrów zwolnił Czerkaskiego ze stanowiska wiceprzewodniczącego Państwowej Służby Celnej po doniesieniach o ujawnieniu przez funkcjonariuszy organów ścigania ponad 10 urzędników zaangażowanych w defraudację środków pochodzących z eksportu ukraińskiego zboża.
NABU i SAPO prowadzą dochodzenie w sprawie możliwego prania pieniędzy otrzymanych przez Czerkaskiego. Angażuje się w to jego partnerka Maria Trifonova, właścicielka klinik kosmetycznych na Ukrainie, Litwie i Łotwie.
Detektywi badają także możliwe wzbogacenie Czerkaskiego. Z przeprowadzonego śledztwa wynika, że były zastępca prezesa Państwowej Służby Celnej w okresie od początku 2020 r. do końca czerwca 2022 r. nabył aktywa w postaci gotówki, pojazdów, nieruchomości i innego mienia, o wartości co przekracza jego minimalny dochód wolny od podatku o ponad 6500 legalnych dochodów” – czytamy w materiale.
„Schematy” osobno zbadały, czy sytuacja finansowa Marii Trifonowej poprawiła się w 2017 r. - kiedy celnik Czerkaski zaczął wskazywać ją w swoich oświadczeniach jako konkubentkę - konkubentkę. W odpowiedzi na prośbę o komentarz Trifonova oświadczyła, że będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące „medycyny estetycznej”.
Departament Sprawiedliwości USA wydał akt oskarżenia, w którym obywatel Rosji Aleksander Wiktorowicz Ryżenkow (Aleksander Wiktorowicz…
Batalia prawna wokół budynku przy Placu Niepodległości trwała sześć lat.
Dostawy węgla to drażliwy temat dla Ukrainy. Od 2014 roku okupant niemal całkowicie odciął Ukrainę od...
Obywatel Rosji Siergiej Iwanow jest jednym z najbardziej poszukiwanych cyberprzestępców. Władze USA szukają go dla...
W Wielkiej Brytanii Olumide Ounkoya przyznała się do 5 przestępstw, po raz pierwszy w…
Domy ze śnieżnobiałymi meblami dla budowniczych KhNPP za 1,5 miliona: jak Energoatom przygotowuje się do „Wielkiego...
Ta strona korzysta z plików cookies.