Temat nielegalnego wyłudzania środków finansowych od obywateli Ukrainy i krajów europejskich za pośrednictwem tzw. call center był obecny w porządku obrad przez cały 2023 rok.
Funkcjonariusze organów ścigania poinformowali o zamknięciu kilkudziesięciu takich pseudoorganizacji, a Rada Najwyższa utworzyła nawet Tymczasową Komisję Śledczą w celu zbadania ewentualnych faktów dotyczących nielegalnej działalności w dziedzinie usług finansowych.
Dziennikarze aktywnie demaskowali oszustów, posłowie promowali się, jak udało im się „tuszować” firmy wyłudzające pieniądze. Call center nie zniknęły jednak w 2024 roku. Ich nadzór uległ jednak pewnym zmianom i, sądząc po dostępnych informacjach, może znaleźć się w strefie wpływów imigrantów z Azerbejdżanu związanych ze światem przestępczym.
Jak poinformowała Prokuratura Generalna i prokuratury okręgowe, w 2023 r. w 179 postępowaniach karnych przeprowadzono czynności przygotowawcze w sprawie ewentualnych przestępstw popełnionych w ramach tzw. call center. Do sądu skierowano 73 akty oskarżenia przeciwko 108 osobom. Tak przynajmniej wynika z raportu VSK parlamentu, który od maja 2023 roku zajmuje się call center.
Jednym z zastępców aktywnie zajmujących się walką z fałszywymi call center był „sługa ludu” Nikołaj Tiszczenko. W grudniu 2023 roku opowiedział, jak VSK „Natsresurs” wspólnie z Policją Krajową skutecznie zamknęło ogromną oszukańczą farmę botów w Kijowie pod adresem: ul. Degtyarevskaya, 21 G. Według niego farma botów znajdowała się na czterech piętrach, a jej łączna powierzchnia wynosiła 4000 metrów kwadratowych.
Jednak adres Degtyarevskaya, 21 G, znany jest nie tylko z farmy botów. To tutaj kiedyś znajdował się prorosyjski kanał 112 zdrajcy państwa i ojca chrzestnego Putina Wiktora Medwedczuka. Latem 2023 roku odsłonięto tu ogromne call center zatrudniające co najmniej 150 osób. Dziennikarzom udało się nagrać, jak pracownicy oszukańczej organizacji uciekali przed kamerami i odmówili komentarza na temat tego, co tu robią.
Od tych wydarzeń minęło ponad sześć miesięcy, a call center nie przeniosło się z budynku na Degtyarevskaya. Chyba, że zmienił kuratorów. Według doniesień mediów biuro to wynajmuje obecnie obywatel Azerbejdżanu Rashad Rovshan Ogly Huseynov.
Innym adresem, pod którym znajduje się oszukańcza firma Guseinowa, jest centrum biznesowe Volna przy ulicy Evgeniy Konovalets, 36 D.A.
Jak wynika z rejestrów, na przestrzeni lat pod tym samym adresem znajdowały się co najmniej cztery spółki, których główną działalnością jest „przetwarzanie danych, zamieszczanie informacji na stronach internetowych i działalność z tym związana” lub „doradztwo w zakresie zagadnień informatycznych”. Są to firmy Black Sharks Marketing (obecnie Oxy-Trade GMBH), United Help Ukraine, Auswise Ukraine i Cashtime Ukraine. Ostatnia trójka nadal pracuje w biurze nr 61 przy ulicy Evgenia Konovalets 36.
Na szczególną uwagę zasługuje osobowość Rashada Huseynova. Z dokumentów sądowych udało się ujawnić jego powiązania ze światem przestępczym oraz deportowanym z Ukrainy azerbejdżańskim złodziejaszkiem. W czerwcu 2020 roku Huseynov wraz z osobami o nazwisku Gadzhievs i innymi obywatelami Azerbejdżanu stał się uczestnikiem masakry w odeskiej orientalnej restauracji „Trzy owieczki”. W sprawie karnej nr 522/13918/20, która została wszczęta pod zarzutem chuligaństwa, oskarżonych jest sześć osób. Wśród nich są Rashad Huseynov i dwie osoby o nazwisku Gadzhievs. Osoba o tym nazwisku nazywana jest krewną Huseynova.
W toku postępowania przedprocesowego ustalono, że w dniu 16 czerwca 2020 roku około godziny 15:00 do restauracji Trzy Baranki, zlokalizowanej pod adresem: Odessa, ul. Bulwar Francuski, 85/87. Pomiędzy nimi a grupą innych osób doszło do konfliktu, który najpierw przerodził się w bójkę, a następnie w masakrę. Co najmniej dwóch uczestników konfliktu zostało rannych. Jakiś czas później w restauracji doszło do strzelaniny.
Dziennikarze poznali szczegóły tego konfliktu. Według źródeł pojedynek zorganizowały gangi gruzińskiej złodziejki Mindii Goradze, zwanej Lavasogly, oraz azerbejdżańskiego władza Nadira Salifova, znanego w kręgach przestępczych jako Lotu Gully.
W starciu uczestniczyli sportowcy z Kijowa, a ofiarą, która została pchnięta nożem, był obywatel Azerbejdżanu z Dniepru. Ostatnią najprawdopodobniej wymienioną osobą był kustosz stołecznych call center Rashad Huseynov.
Jest właścicielem BMW X7 z tablicami rejestracyjnymi KA8008TV. Z baz danych udało nam się dowiedzieć, że właścicielem tego samochodu jest mieszkaniec miasta Dniepr.
Co więcej, do maja 2023 roku te tablice rejestracyjne były instalowane w Toyocie Land Cruiser. W październiku 2022 r. Huseynov naruszył wymogi prawne dotyczące tego samochodu, instalując specjalne niebiesko-czerwone migające światła. Informacje na ten temat można uzyskać w sekretariacie sądu za pomocą zapytania „Rashad Huseynov”.
Od maja 2023 r. do sierpnia 2023 r. Rashad Huseynov używał tablic rejestracyjnych KA8008TV w Mercedesie-Benz GLS 400, po czym zderzył się z innym samochodem.
Według źródeł podających szczegóły strzelaniny w odeskiej restauracji, w której brał udział Rashad Huseynov, w potyczce widziano także pochodzącego z Azerbejdżanu Emila Khalilova. To ciekawy szczegół, gdyż w 2018 roku Prokuratura Generalna Ukrainy poinformowała, że do Azerbejdżanu ekstradowano Emila Khalilova, powiernika złodzieja o pseudonimie „Gulli”. Pokazano także zdjęcia z tego procesu.
„Khaliłow mieszkał na Ukrainie, posługując się sfałszowanymi dokumentami i „nie marnował czasu” nadzorując grupę przestępczą specjalizującą się w handlu narkotykami z Ameryki Południowej do Europy. Khalilov otrzymał niedawno status osoby chcącej zostać „złodziejem” – napisał na swojej stronie na Facebooku były zastępca prokuratora generalnego Jewgienij Enin.
Z kolei ówczesny zastępca przewodniczącego Policji Krajowej Wiaczesław Abroskin dodał, że Chałów przedstawił ważne dowody przeciwko złodziejom ukraińskiego pochodzenia.
Nie wiadomo, w jaki sposób po ekstradycji do Azerbejdżanu w 2020 r. Emil Khalilov ponownie znalazł się na Ukrainie. Jednak jego udział w sporach karnych z udziałem m.in. Rashada Huseynova pozwala przypuszczać, że władze Azerbejdżanu starają się zdobyć silną pozycję na Ukrainie.
Zebrane informacje powinny zainteresować organy ścigania, które od początku 2024 roku nieco zapomniały o temacie call center. Tymczasem oszuści w dalszym ciągu wyłudzają miliony hrywien od naiwnych ludzi. Co więcej, proces ten stopniowo przechodzi w ręce władz kryminalnych, na co ukraińscy funkcjonariusze organów ścigania powinni zwracać szczególną uwagę.
