SBU odkryła nowy schemat kradzieży środków z budżetu obronnego: podejrzanymi są menedżerowie przedsiębiorstw i struktury handlowe
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wraz z Narodowym Biurem Antykorupcyjnym Ukrainy odkryły zakrojony na szeroką skalę plan kradzieży środków finansowych na produkcję osłon dynamicznych do czołgów Sił Zbrojnych Ukrainy.
Według informacji służby prasowej SBU władze śledcze zidentyfikowały nowy program sprzeniewierzenia środków publicznych przyznanych na mocy zarządzenia Ministerstwa Obrony obronnej. W marcu 2022 roku podpisano kontrakt na seryjną produkcję osłon dynamicznych do czołgów Sił Zbrojnych Ukrainy z jedną z firm produkujących maszyny w Kijowie. Jak się jednak okazało, były szef przedsiębiorstwa państwowego wraz ze swoim głównym księgowym postanowili wykorzystać umowę do nielegalnego wzbogacenia się.
Jak powstał ten schemat:
- Sztucznie zawyżone koszty: Podczas realizacji umowy koszt produktów został sztucznie zawyżony. Różnica pomiędzy kosztem rzeczywistym a częścią zawyżoną była dystrybuowana poprzez kontrolowane struktury handlowe.
- Wycofanie środków w cień: środki otrzymane w wyniku zawyżenia wartości zostały wycofane w cień za pośrednictwem szeregu struktur komercyjnych, co pozwoliło atakującym uniknąć płacenia podatków i wprowadzić pieniądze do nielegalnego obrotu.
Dzięki wysiłkom funkcjonariuszy kontrwywiadu odpowiedzialnych za działalność przestępczą SBU zdołała na początku 2023 roku zablokować działania schematu. Po długotrwałych badaniach i czynnościach proceduralnych potwierdzono straty budżetu państwa na kwotę prawie 12 mln hrywien.
Głównymi podejrzanymi w tym schemacie są:
- były dyrektor generalny przedsiębiorstwa państwowego
- główny księgowy przedsiębiorstwa państwowego
- kierownik struktury komercyjnej, za pośrednictwem której pobierano środki budżetowe
Ich działania podlegają trzem artykułom Kodeksu karnego Ukrainy:
- Część 5 191 – sprzeniewierzenie, defraudacja mienia lub objęcie go w posiadanie poprzez nadużycie stanowiska służbowego
- Część 3 209 – legalizacja (pranie) mienia uzyskanego w sposób przestępczy
- Część 2 366 – oficjalne fałszerstwo
Teraz zatrzymano kierownika struktury handlowej w Kijowie i rozstrzygnięto kwestię wyboru środka zapobiegawczego. Ponadto operator koparki państwowej spółki i jego główny księgowy pracujący za granicą otrzymali podejrzenia zaocznie.
