Sekret pnia Glinyanaja: zwroty akcji, fikcje, skrytki depozytowe i jaja Grinkevicha

9 sierpnia pracownicy Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego zatrzymali księgowego jednej z firm dostarczających produkty dla Ministerstwa Obrony Narodowej. W bagażniku miała 4,7 miliona euro. Nie potrafiła wyjaśnić pochodzenia tych pieniędzy.

Jednocześnie funkcjonariusze zauważyli, że mówimy o spółce, która tylko w latach 2022-2023 dostarczyła Ministerstwu Obrony Narodowej produkty o wartości 14,5 mld UAH z VAT. „Jednocześnie urzędnicy udokumentowali szereg transakcji innych niż towarowe, dotyczących zakupu i dostaw produktów spożywczych z kontrolowanymi przedsiębiorstwami, które noszą znamiona fikcyjności” – stwierdziła BEB w oświadczeniu.

Zauważyła również, że obecnie rozważana jest kwestia przejęcia pieniędzy.

Od 15 sierpnia pieniądze te zajął Sąd Solomenski w Kijowie.

Ponadto z innych orzeczeń sądów jasno wynika, o jakich spółkach i transakcjach mówimy.

Właściwie już sama wskazówka BEB, że firma dostarczała do Ministerstwa Obrony Narodowej produkty spożywcze o wartości 14,5 miliarda hrywien, wystarczyła, aby zrozumieć, że mówimy o grupie Tatiany Glinyany.

Bizneswoman, która wiele lat temu zaczęła dostarczać dostawy do Ministerstwa Obrony z firm „Chutrowiczka” (jak za kulisami nazywają ją dawni pracownicy Ministerstwa Obrony) i „Visit”, ma obecnie sieć liczącą do 20 firm, co pozwala jej na coroczne uczestnictwo w przetargach pod nową postacią.

O Tatyanie Glinyanayi głośno mówiło się po skandalu wokół 17 jaj, które jej firma „Aktiv Kompani” miała dostarczyć dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie zapłacono jej za jaja 17 UAH, cenę obniżono do 9 UAH, ale tylko w zeszłym roku jedna z firm Glinyanaya zarobiła na dostawach w ramach bezpośrednich kontraktów prawie 8 miliardów dolarów.

Odkąd Aktiv Kompani złożyła apelację w sprawie powrotu handlu elektronicznego, jej druga spółka, Grand Consult, handlowała już w systemie Prozorro.

Jak wynika z wyników licytacji w systemie Prozorro, GRAND CONSULT LLC podpisała kontrakty o wartości 8,6 miliarda dolarów.

Co więcej, nawet po wprowadzeniu systemu elektronicznego tylko 2 firmy Glinyanaya złożyły wnioski o największą partię Ministerstwa Obrony Narodowej, która dotyczyła dostaw produktów w obwodzie kijowskim. I tę część rynku otrzymała za najwyższą cenę „dobodachi” (cena trzech posiłków dziennie dla wojska) – 147 UAH.

Na początku roku wyszło na jaw, że Glinyanaya tylko w ciągu ostatniego roku kupiła w Chorwacji 4 hotele, które następnie pospiesznie sprzedała jakiemuś mało znanemu biznesmenowi, gdy informacja o jej majątku trafiła do mediów.

Następnie prawnicy Gliyanayi zapewnili, że to wszystko legalnie zarobione pieniądze z biznesu za granicą. Jednak kufer z prawie 5 milionami euro w gotówce nasuwa zupełnie inne myśli.

Jakie firmy zajmują się produkcją?

LLC „MIT MIX” (kod EDRPOU 42241839, poprzednia nazwa LLC „MILE”), LLC „ZIVIS UA” (kod EDRPOU 22206848, poprzednia nazwa LLC „VISIT”), LLC „ACTIVE COMPANY” (kod EDRPOU 40209490), LLC „GRAND „CONSULT” (kod EDRPOU 42239070), OK LAND FOOD LLC (kod EDRPOU 41950625), TERRA BM LLC (kod EDRPOU 42226852, dawna nazwa PREMIUM COMPANY LLC), MIT PROM LLC (kod EDRPOU 44189514), LLC „LAKTRADE PLUS” ( Kod EDRPOU 36911542), LLC „Babylon Food” (kod EDRPOU 44657811), Przedsiębiorstwo Prywatne „Myasoprom” (kod EDRPOU 31487623).

Zarzuca się im „działania mające na celu legalizację (pranie) mienia uzyskanego w sposób przestępczy na szczególnie dużą skalę” oraz niezapłacenie do budżetu podatku od towarów i usług w wysokości ponad 23 mln hrywien.

„W toku przygotowawczego postępowania karnego ustalono, że dane spółki MIT MIX LLC wykorzystywane są w celu umyślnego uchylania się od płacenia podatków, poprzez minimalizowanie zobowiązań podatkowych poprzez sztuczne tworzenie ulgi podatkowej i wycofywanie środków budżetu państwa otrzymane na podstawie kontraktów z Ministerstwem Obrony Ukrainy do cienia obrotu, decydujący wpływ na prowadzenie stosunków finansowo-gospodarczych mają przedsiębiorstwa, których właścicielem jest jedna osoba – OSOBA_4 (NUMER IPN_1), w szczególności: ZIVIS UA LLC, ACTIVE COMPANY LLC , GRAND CONSULT LLC, OK LAND FOOD LLC, LLC „TERRA BM”, LLC „UKRPRODAKORD OR”, LLC „OPT PROD TORG” – głosi orzeczenie sądu.

W szczególności, jeżeli w roku 2022 zgodnie z odzwierciedlonymi informacjami spółka OK LAND FOOD LLC wynajmowała pomieszczenia i warsztaty, w których można było prowadzić produkcję i magazynowanie produktów, to w roku 2023 wynajem powierzchni biurowej, magazynowej i komory chłodniczej znalazł odzwierciedlenie jedynie w Styczeń. Nieznane jest natomiast miejsce przechowywania produktów, które zostały sprzedane w dniach 28 lutego i 31 marca 2023 roku (daty wystawienia faktur podatkowych).

Ponadto w 2023 r. spółka OK LAND FOOD LLC zakupiła tylko 2 usługi transportu ładunków w dniach 6 i 14 stycznia z miasta Uzin do wsi. Stepnoe oraz w mieście Sumy, co również uniemożliwia dostawę żywności w 2023 roku zarówno jednostkom wojskowym, jak i dwóm innym odbiorcom:

– LLC „ACTIVE COMPANY” (kod 40209490, miejsce rejestracji: Kijów) na łączną kwotę z VAT 2.799.999,9 UAH, o wolumenie 71.789 kg asortymentu;

– VT DEVELOPMENT LLC (kod 43413041, miejsce rejestracji: obwód winnicki, wieś Griszewce) na łączną kwotę z VAT 104.303.097,3 UAH, objętość 1.397.307 kg i 578.918 szt. jajka Nawiasem mówiąc, „VT DEVELOPMENT” jest znany dziennikarzom jako przedsiębiorstwo z grupy Grinkevich (ojciec rodziny został w zeszłym roku przyłapany na przekupywaniu organów ścigania, ale ich firma nadal dostarczała produkty do obwodu moskiewskiego). Luksusowe życie rodziny Grinkevich sugeruje również znaczne wycofanie pieniędzy w cień.

Ale pójdźmy dalej, zgodnie ze schematami Glinyanykha.

Dawna „Spółka Premium” pod nazwą LLC „TERRA BM” zrealizowała w 2023 roku transakcje „nietowarowe” na łączną kwotę 84 546 648 UAH, co doprowadziło do prawdopodobnych uchylania się od płacenia podatku od towarów i usług w kwocie 14 091 108 UAH.

Ponadto funkcjonariusze organów ścigania odnotowali, że urzędnicy MIT MIX LLC odzwierciedlają przebieg transakcji noszących znamiona wątpliwości i mogących wiązać się z uchylaniem się od podatku VAT z następującymi kontrahentami: MIT PROM LLC (obecny dostawca MO), BABYLON FOOD LLC, PVF „M'YASOPROM”, LLC „PIK I K”, LLC „EURO VIK”, LLC „MIT-POSTACH”, LLC „MITPLUS”, LLC „PRODUKT BUSINESS MIT”.

„Z kolei utworzony limit podatku VAT w elektronicznym systemie administracji (SEA VAT) w związku z rejestracją transakcji nietowarowych umożliwia MIT MIX LLC i innym przedsiębiorstwom zmniejszenie płatności podatku VAT podlegającego zaliczeniu budżet państwa. Jednocześnie zwiększa się saldo artykułów spożywczych w magazynie, który przedsiębiorstwa te wynajmują od MIT MIX LLC pod adresem: Uzin, ul. Zawodskiej, 23A. Schemat ten zapewnia nielegalne wycofywanie środków bezgotówkowych przedsiębiorstw realnego sektora gospodarki do cienia, czyli niekontrolowanego przez państwo obrotu, z pominięciem systemu podatkowego – organów kontroli państwowej i nadzoru finansowego” – uchwała mówi.

Faktury podatkowe w ramach programu można było zarejestrować na kwotę 781 986 876,38 UAH i następnie sprzedać innym firmom.

Jednocześnie funkcjonariusze ACTIVE COMPANY LLC i OK LAND FOOD LLC nie posiadają informacji na temat prowadzenia przez przedsiębiorstwa działalności gospodarczej, co w ocenie organów ścigania może świadczyć o faktycznej kontroli nad tymi przedsiębiorstwami przez inną osobę.

Funkcjonariusze otrzymali także dowody powstania ulgi podatkowej GRAND CONSULT LLC, de facto największego dostawcy żywności dla Ministerstwa Obrony Narodowej.

„Stwierdzono, że GRAND CONSULT LLC uzyskuje ulgę podatkową w wysokości 256 818 000 UAH od GRANDPRI LTD LLC na zakup produktów spożywczych. Przesłuchany w charakterze świadka szef GRAPNRI LTD LLC zeznał, że nie przeprowadzał żadnych transakcji z GRAND CONSULT LLC” – czytamy w uchwale.

Najwyraźniej wszystkie wypłacone pieniądze przechowywano następnie w indywidualnych (bankowych) sejfach Raiffeisen Banku w Białej Cerkwi.

„W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli dane dotyczące wynajmowanych skrytek bankowych, a także dane przedsiębiorstw, których dane posłużyły do ​​zamiany środków bezgotówkowych na gotówkę (do szarego obiegu)” – czytamy w uchwale.

Aby ukryć środki finansowe, w sprawę zaangażowany był kierowca spedytora MIT PROM LLC oraz samochód SSANG YONG REXTON.

Pieniądze miały zostać przewiezione z Białej Cerkwi do Kijowa.

Właściwie to właśnie podczas tego transportu zatrzymano grupę BEB.

Biorąc pod uwagę decyzję sądu, kluczowy dla śledztwa jest założyciel i dyrektor spółek Meat Mix.

Z danych kontroli You wynika, że ​​ostatecznymi właścicielami Meat Mix są Nazariy Ruslanovich Berezyuk (najwyraźniej wnuk Glinyany) i Alexander Dmitrevich (jest także właścicielem Active Company i Zivis UA).

Szefem firmy jest Ludmiła Tsilitskaya, kierowała także jednym z pierwszych przedsiębiorstw Glinyany - „Wizyta”.

W 2015 roku Tatiana Glinyanaya i jej zięć Rusłan Berezyuk byli zaangażowani w sprawę przekupstwa pułkownika Gwardii Narodowej za ułatwienie zwycięstwa w przetargu na konserwy za 10% kwoty kontraktu. Ale wtedy Glinyanaya w ogóle nie została objęta wyrokiem, a jej zięć Rusłan Berezyuk został skazany na mniejszy wyrok w zawieszeniu – zauważa Our Money.

Od tego czasu być może po raz pierwszy organy ścigania zainteresowały się samą rodziną Glinyan. Przykładowo w ubiegłorocznej sprawie kradzieży jednostek wojskowych szefowie jej kompanii byli jedynie świadkami.

Kolejny ważny niuans - w przeddzień zatrzymania samochodu z europejskim bagażnikiem funkcjonariusze organów ścigania przejęli szereg dokumentów od firm, w szczególności faktury, dowody dostawy, świadectwa jakości zawarte pomiędzy MIT MIX LLC i MIT PROM LLC w okres 2022 - 2023 .

A także umowy, faktury, dowody dostawy, deklaracje producenta zawarte pomiędzy MIT MIX LLC a Babylon Food LLC w latach 2022-2024.

Babylon Food LLC ma tych samych menedżerów, co MIT PROM LLC, która jest obecnie dostawcą dla Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jak wynika z dokumentacji przetargowej, lwowska spółka dzierżawi pojemność przedsiębiorstwa Glinyanów w Uzinie.

Wśród zajętych przedmiotów znajduje się Umowa Dostawy z dnia 01.01.2024 zawarta pomiędzy MIT PROM LLC a MEREL PLUS LLC na 4 kartach. Ta ostatnia spółka, według oficjalnych danych, specjalizuje się od handlu hurtowego mięsem i przetworami mięsnymi po budownictwo. Jednocześnie Opendatabot pokazuje, że ma aż 1 pracownika, a jej dochód za 2023 rok wyniesie aż 200 UAH.

Jak wiadomo, Mit Prom najpierw głośno oświadczył, że funkcjonariusze organów ścigania zakłócają dostawy dla wojska (tak robią wszystkie firmy zaopatrujące MON, kiedy przyjeżdżają na rewizje), a potem przez kolejny tydzień zaprzeczali, że nie mają nic zrobić z kufrem z pieniędzmi.

DOT stwierdził także, że złożone sprawy nie dotyczą okresu ich działalności.

Dlatego Mit Prom w dalszym ciągu dostarcza produkty do Ministerstwa Obrony. Jednak Ministerstwo nie dysponowało mechanizmem działania w tej sprawie i nadal go nie ma. Ponieważ będą mogli rozwiązać umowę tylko w przypadku braku dostaw, a nie dlatego, że firma dostawcy pojawia się w postępowaniu karnym dotyczącym wycofania pieniędzy w cień.

Niedawno Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło utworzenie czarnych list przedsiębiorstw, na których znajdą się firmy z sektora zbrojeniowego zakłócające dostawy. Podobnie planuje się wsparcie logistyczne. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę przypadek grupy Glinyanaya, stanie się jasne, że w czasie dochodzenia i procesów sprytni biznesmeni będą mieli czas na zarejestrowanie kolejnych stu nowych firm.

Dlatego wyjście z tej sytuacji powinno znajdować się już na wejściu i polegać na zaostrzeniu kryteriów kwalifikacyjnych uczestników przetargów, a także na przejściu od zakupów od firmy „Roga i Rakotica” do samych producentów. Ale jak dotąd wszelkie ruchy w tym kierunku w Ministerstwie Obrony Narodowej są na etapie teorii i badań.