Unikanie płacenia podatków na setki milionów w czasie wojny, fikcyjne magazyny, nieistniejący cukier i torf, nielegalne mycie piasku, powiązania z byłymi regionalistami, przekupywanie prokuratorów i prześladowania BEB.
To niepełna lista działań przestępczych, które w ostatnim czasie zorganizowali właściciele spółki Sobi Limited Liability Company (zwanej dalej SOBI LLC) Siergiej Nadejew i Anatolij Szaloplut.
Tak więc niedawno Główny Wydział Śledczy Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy (zwanego dalej BEB) pod kierownictwem proceduralnym Biura Prokuratora Generalnego (zwanego dalej OGP) wszczął postępowanie karne nr 72023000210000051 w sprawie fakty dotyczące uchylania się od płacenia podatków, fałszowania dokumentów i naruszania zasad korzystania z podłoża.
Z dokumentów sądowych z dnia 15 stycznia 2024 r. śledczy BEB i OPU twierdzą, że SOBI LLC korzystała z fikcyjnych firm, od których rzekomo kupowała cukier i torf. W rzeczywistości nie doszło do żadnych transakcji, co pozwoliło po prostu odpisać pieniądze w koszty i uniknąć płacenia podatków, przede wszystkim VAT.
„W chwili obecnej nie doszło do dalszej sprzedaży cukru przez SOBI LLC i nie ma magazynów do jego przechowywania, co wskazuje na brak zbywalności transakcji przeprowadzanych w celu nielegalnego generowania wydatków oraz ulgi podatkowej VAT w rozliczeniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – czytamy w dokumencie.
W ten sposób Sobi LLC, według Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego, była w stanie zgromadzić 103,5 mln UAH. wydatki, które nie istniały, w tym 17,2 mln UAH. FAKTURA VAT. W latach 2020-2023 spółka rzekomo uchylała się od płacenia podatków o kwotę 55,2 mln hrywien.
„Przeprowadzając ryzykowne transakcje biznesowe z Kraevid LLC na zakup towarów i materiałów (cukier biały krystaliczny i brykiety z torfu) na kwotę 103 476 846,40 UAH, które nie pociągały za sobą rzeczywistych skutków prawnych i nie miały charakteru towarowego” – podkreślają detektywi.
Wszystkie naruszenia określone w sprawie karnej zostały ujawnione po przeszukaniach, kontrolach terytoriów i innych czynnościach proceduralnych, które przeprowadzono na podstawie ww. postanowienia sądu. W szczególności potwierdzono brak magazynów, w których powinien być składowany cukier i torf; na terenach wyznaczonych przez przedsiębiorstwo nie odbywało się płukanie piasku; zidentyfikowano dokumenty noszące znamiona fikcyjności itp.
Właściciele SOBI LLC natychmiast zareagowali na te fakty i po raz kolejny weszli na ścieżkę „przekupstwa”.
Zatem, jak podało nasze źródło w organach ścigania, sprawa została zawieszona tajnym poleceniem Prokuratury Generalnej.
„Takie „porozumienia” ominęły przedstawicieli BEB, problem został rozwiązany w prokuraturze. Dzięki temu prawidłowe udokumentowanie wszystkich okoliczności popełnienia przestępstw stało się niemożliwe. UCP wydał rozkaz, aby spowolnić sytuację. Plotka głosi, że tak zawodne rozwiązanie problemu kosztowało Nadeena 500 tysięcy dolarów” – podało źródło.
Informacja ta może być prawdziwa, gdyż na początku maja ukazały się już artykuły w obronie SOBI LLC. W artykule bezpośrednia negatywność skierowana jest wyłącznie do przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego. Dziennikarze ominęli Prokuraturę Generalną. Ponadto cytaty przedstawicieli firmy nie są w żaden sposób poparte faktami. Gołym okiem widać, że takie artykuły noszą ślady nakazu i można je uznać za nękanie organu ścigania, w tym przypadku BEB.
Innym ciekawym przykładem nadużyć jest współpraca Sobi LLC Nadeev i Shaloplut z Ukrbudtrestservice LLC. Ta ostatnia spółka, wydobywająca piasek w obwodzie kijowskim, zaniżyła wielkość produkcji, sprzedając niezliczony wolumen (547 664 ton) firmie Sobi LLC za jedyne 33 hrywien za tonę. Następnie firma Siergieja Nadejewa i Anatolija Szalopluta odsprzedawała piasek po 160 hrywien za tonę. Tym samym zarobił na tym 87,5 mln UAH.
Nawiasem mówiąc, według serwisu YouControl Ukrbudtrestservice LLC należy do grupy spółek, których właścicielem jest Deputowany Ludowy Ukrainy Nestor Szufrycz. Ten ostatni od kilku miesięcy przebywa w więzieniu pod zarzutem zdrady stanu i szeregu innych przestępstw.
Udało nam się znaleźć inne dochodzenia w sprawie nadużyć Nadejewa i Szalopluta.
Z jakiegoś powodu artykuły zostały usunięte ze strony internetowej StopCor. To po raz kolejny potwierdza, że osoby zaangażowane w sprawy karne bardzo szybko zaczęły „oczyszczać” Internet z negatywności na swój temat. Udało nam się jednak znaleźć i przywrócić artykuły StopCor na naszej stronie internetowej.
W szczególności dziennikarze śledczy podali, że we wsi Zazimye (rejon browarski, obwód kijowski) kopacze piasku spowodowali wylanie rzeki Desny z brzegów. Tak więc woda „zabrała” ponad 15 metrów ziemi. Firma wydobywająca piasek to SOBI LLC.
W innym dochodzeniu stwierdzono, że „według prawników Stop Corruption we wsi Pogreby w obwodzie browarskim obwodu kijowskiego, nad rzeką. W Desnie urzędnicy SOBI LLC zorganizowali i przeprowadzili nielegalne wydobycie minerałów (piasku) metodą hydropłukania.” W związku z tym, że firma Sobi kradnie piasek i niszczy drogi w Kijowie i okolicach, na protest wyszli lokalni i działacze na rzecz praw człowieka. Przeciwko mieszkańcom wsi Pogreby wystąpili jednak tzw. tituszki.
To tylko niewielka część możliwych nadużyć ze strony właścicieli SOBI LLC. Będziemy nadal badać schematy nielegalnego wzbogacania się przedsiębiorców w czasie wojny.
Z kolei redakcja INFORMERA publicznie apeluje do kierownictwa Prokuratury Generalnej, Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego, Państwowego Biura Śledczego i Krajowego Biura Antykorupcyjnego o weryfikację powyższych faktów i kompleksowe zbadanie ewentualnych nielegalnych działania właścicieli SOBI LLC. Mamy nadzieję, że naszym stróżom prawa uda się doprowadzić sprawę do końca, tak aby niezapłacone podatki nadal trafiały do budżetu państwa służącego wzmocnieniu zdolności obronnych Ukrainy.
