Sergey Tron: od powiązań z Donieckiem po kryptobiznesmena

Współpraca z Nurulislamem Arkallaevem – byłym zastępcą ludowym Partii Regionów, znanym w niektórych kręgach pod pseudonimem „Nurik”, czyli jak Siergiej Tron stał się odnoszącym sukcesy biznesmenem

Ukraiński biznes IT słusznie uważany jest za jeden z okrętów flagowych ukraińskiej gospodarki, zwłaszcza w czasie wojny. Okazuje się jednak, że ten obszar przyciąga biznesmenów z bardzo wątpliwą przeszłością, co nie przeszkadza im być uważanymi za guru biznesu IT.

Jednego z tych biznesmenów można nazwać założycielem firmy „White Rock Management”, specjalizującej się w biznesie IT i budowie centrów danych, Siergieja Nikołajewicza Trona.

W ukraińskiej przestrzeni informacyjnej biznesmen zyskał sławę w ciągu ostatnich 2 lat jako odnoszący sukcesy biznesmen IT, specjalista w wydobywaniu kryptowalut i prawdopodobnie lubi tę reputację.

Samozwańczy Siergiej Tron

„Self-made man” – jak w USA nazywa się ucieleśnienie tego bardzo osławionego „amerykańskiego snu”, od biednego człowieka do milionera.

Nie trzeba dodawać, że wielu ukraińskich biznesmenów zajmuje takie stanowisko i ich oficjalna biografia wygląda podobnie. To samo można powiedzieć o oficjalnej biografii Siergieja Trona opublikowanej w mediach.

Tak więc, jak podaje publikacja „Lewy Brzeg”, pochodzący z miasta Kamenskoje w obwodzie dniepropietrowskim już w wieku 22 lat kierował ST-Trans LLC, która podjęła tak trudny, ale dochodowy biznes, jak handel paliwami.

Jednak według różnych rejestrów Siergiej Tron nie był wymieniony jako właściciel tej firmy, to znaczy działał wyłącznie jako menedżer.

W 2009 roku Tron założył Ekooil LLC (Donieck). Przedsiębiorstwo specjalizowało się w produkcji ropy naftowej i produkcji produktów rafinacji ropy naftowej. Potem były:

– Global Financial Management Group LLC, spółka działająca w obszarze niewyspecjalizowanego handlu hurtowego, świadcząca doradztwo w zakresie działalności handlowej, zarządzania itp.;

– stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego korpusu wiceprezesów aparatu w radzie nadzorczej banku CJSC „City Commercial Bank”;

– w 2016 roku założył firmę „White Rock Management”, zajmującą się inwestycjami w sektorze IT oraz budową centrów danych;

– współzałożyciel, a później przewodniczący rady nadzorczej spółki UkrTVS (produkcja paliwa jądrowego);

– w 2020 roku założył międzynarodowy fundusz inwestycyjny „Parea Foundation”. Specjalizacja Funduszu: inwestowanie w sektor IT, logistykę i energię na Ukrainie, w Kazachstanie, Rosji, Kanadzie, Szwecji i Liechtensteinie.

Miliardy w przetargach państwowych: Tron jest partnerem władz Donieckiej zorganizowanej grupy przestępczej

Nie jest jasne, jak Siergiej Tron zdołał stanąć na czele firmy paliwowej w wieku 22 lat, ale znacznie więcej wiadomo o jego projekcie biznesowym Ecooil LLC. Firma jest interesująca ze względu na partnerów biznesowych Siergieja Trona i jej udział w przetargach rządowych, a dokładniej kwoty, które na tym zarobiła.

Tak więc, według informacji projektu Clarity, współzałożycielami firmy wraz z Siergiejem Tronem byli mieszkańcy Doniecka Nurulislam Arkallaev i jego brat Roman Arkallaev. Co więcej, nieco większy udział w spółce posiadał Nurulislam – 33,4%, a pozostali dwaj wspólnicy mieli po 33,3%.

Prawdopodobnym wyjaśnieniem sukcesu „Ekooilu” był Nurulislam Arkallaev, od listopada 2007 roku deputowany ludowy Ukrainy z Partii Regionów. W Internecie można znaleźć informację, że osoba o imieniu i nazwisku Nurudislam Arkallaev jest szefem mafii o pseudonimie „Nurik”.

Jednocześnie dynamika rozwoju biznesu, według systemu analitycznego YouControl, wyglądała niezwykle dziwnie. Przykładowo w 2010 roku Ecooil zarobił ok. 5 mln UAH, w 2011 nie więcej niż 100 tys., w 2012 było to ok. 69 mln UAH, w 2013 ponad 230 mln UAH.

Ale firma uzyskała główne dochody z przetargów rządowych, zwłaszcza z Ministerstwa Obrony Narodowej i Ukrzaliznycji.

Tym samym w 2011 roku UZ sprzedał na potrzeby paliwo o wartości 469 mln UAH, w 2012 – w tym dla Ministerstwa Obrony Ukrainy – za 586 mln UAH, a w 2014 roku ustanowiono rekord – 1 miliard 313 mln UAH

Jak pisało wówczas „Nasze Grosze”, „Ekooil” zajął trzecie miejsce wśród największych dostawców „Ukrzaliznycji”.

Jednak do 2012 roku, według oficjalnej biografii Siergieja Trona, podjął już inne projekty biznesowe: Global Financial Management Group LLC i bank CJSC City Commercial Bank.

Sergey Tron: Jak zbankrutować bank i na tym zarobić

We wrześniu 2014 roku ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszczęło postępowanie karne, w którym podejrzewało, że urzędnicy City Commercial Bank CJSC i spółki offshore MELFA GROUP LTD pod pozorem pożyczki dla tej spółki wycofali z City Commercial Bank ponad 59 CJSC mln euro, które ukraiński bank przechowywał w austriackim banku „MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT”.

Z dokumentów sądowych wynika, że ​​kierownictwo ukraińskiego banku, rzekomo wiedząc, że pożyczka nie zostanie spłacona, gwarantowało jej zwrot z własnych pieniędzy, które ostatecznie stracił CJSC City Commercial Bank w wysokości 59,3 mln euro.

Ale o wiele bardziej interesujące jest coś innego - w ramach śledztwa ukraińscy funkcjonariusze organów ścigania zajęli majątek jednego z uczestników programu, który posiadał 25% udziałów w Global Financial Management Group LLC i 154 179 hrywien w kapitale zakładowym Ecooil LLC .

Według systemu analitycznego YouControl 154 179 hrywien w stolicy Ecooil należy do Romana Arkallaeva, tego samego brata Nurika.

Przypomnijmy, że wiceprezesem Pierwszego Banku Miejskiego był wówczas Siergiej Tron, a sformułowanie śledztwa – „urzędnicy i kierownictwo banku” może zawierać różne nazwiska.

Należy również podkreślić, że nawet po formalnym odejściu z Ecooil Siergiej Tron kontynuował wspólne interesy z braćmi Arkallaev.

A sama Global Financial Management Group LLC należy do czterech spółek offshore, więc nie mniej jest pytań o to, jak Siergiej Tron płaci podatki od swojej działalności na Ukrainie, niż o skład jego partnerów biznesowych.

W rzeczywistości firma „White Rock Management”, którą reklamował w przestrzeni informacyjnej Ukrainy, jest całkowicie zarejestrowana w Szwajcarii, gdzie obciążenia fiskalne są bardzo liberalne w porównaniu z Europą. Ale najważniejsze, że firma nie jest zarejestrowana na Ukrainie i dlatego nie płaci tutaj podatków, a jedynie zarabia. I nie bez powodu sam Siergiej Tron przywiązuje tak dużą wagę do swojego wizerunku na Ukrainie.

Oznacza to, że jest bardzo prawdopodobne, że gdzieś w pobliżu tej branży IT znajdują się bracia Arkallaev - Nurik i Roman.