„Szary kardynał” Kijowa oszukańcze „call center” Edik Moldovan, znany również jako obywatel Mołdawii Eduard Chapkis

Latem kanał informacyjny został wypełniony głośnymi doniesieniami o dziesiątkach „centrów obsługi telefonicznej”, w których pracują setki młodych ludzi, a których celem było wprowadzenie w błąd najbardziej bezbronnych kategorii społeczeństwa – emerytów, osób niepełnosprawnych i innych.

Do głośnych dochodzeń włączyli się także deputowani ludowi Ukrainy, tworząc Tymczasową Komisję Śledczą do zbadania działalności nielegalnych „centrów telefonicznych”. Jak to często bywa, jej okrętem flagowym był zastępca ludowy Nikołaj Tiszczenko, który w trakcie swojej kadencji zmienił kilkanaście obszarów swojej działalności. Przedstawiciele ludu już na początku swoich działań pokazali ogromną skalę problemu – faktycznie codziennie pojawiały się informacje o „zatajaniu” nowego „call center” w największych ukraińskich miastach – Kijowie, Odessie, Charkowie, Lwowie , Dniepr i inne. Mimo to ich działalność nie zmniejszyła się na szeroką skalę: zdarzały się przypadki, że jednego dnia oszukańczy urząd został zamknięty przez funkcjonariuszy organów ścigania, a następnego działał już spokojnie. Powstaje logiczne pytanie: opłaciło się, czy zdecydowało? Wydaje się, że tak. Prawie nikt już nie słyszy o nielegalnej działalności, chociaż „call center” działają tak, jak zawsze. Dziennikarzom śledczym Antikoru udało się porozumieć z osobami bliskimi głównym „urzędnikom” naszego kraju. Nasz materiał zawiera ekskluzywny artykuł o tym, jak działa jedna z najbardziej dochodowych nielegalnych działalności na Ukrainie.

Król call center

Źródło Antikoru podzieliło się z naszym dziennikarzem tym, co dzieje się za kulisami „urzędów”. Według niego praca nielegalnych „call center” na Ukrainie na tle wojny przynosi ogromne zyski. Segment szarej strefy przynosi właścicielom miliardy dolarów rocznie.

„Problem „biur” tak naprawdę nie jest problemem, ponieważ nie masz pojęcia, ile osób „żywi się” tym „biznesem”. W Kijowie większość luksusowych nieruchomości, drogich samochodów i przedmiotów luksusowych kupują „pracownicy biurowi”. Dziesiątki tysięcy ludzi jest zaangażowanych w regionie i w działania społeczne. sieciach widzisz 20-letniego „specjalistę od kryptowalut” lub „specjalistę IT”-dolarowego milionera, z których 90% jest związanych z call center” – podało poinformowane źródło Antikor.

Na pytanie, kto jest na szczycie tej piramidy, nasi dziennikarze nie od razu otrzymali jednoznaczną odpowiedź, bo – jak stwierdził rozmówca – „nie ma jednego lidera, są całe grupy, regionalne, choć w ostatnich latach jeden wybitny pojawiła się postać, która „pracuje” głównie na rynku zagranicznym. Jego pseudonim to „Mołdawian”. Wynika to z faktu, że jest on obywatelem Mołdawii, który przybył na Ukrainę na kilka miesięcy przed rozpoczęciem wojny na pełną skalę. Naprawdę nazywa się Eduard Chapkis.

Jak udało nam się ustalić, taka osoba istnieje naprawdę i pojawiała się już w publikacjach Antikoru. W sierpniu 2023 roku, gdy Tymczasowa Komisja Śledcza Rady Najwyższej Ukrainy odkryła w stołecznym Obołeniu jedno z call center, w którym pracowało kilkudziesięciu operatorów, Eduard Chapkis po raz pierwszy został uchwycony kamerą.

Zdjęcie profilowe młodego mężczyzny z brodą z odległości kilkudziesięciu metrów to jedyne publicznie dostępne zdjęcie Eduarda Chapkisa. Biznes nie jest przejrzysty, dlatego też stojący za nim przełożony „szyfruje” swoją tożsamość tak bardzo, jak to możliwe. Jednak we współczesnym świecie nie jest tak łatwo ukryć wszystkie informacje o sobie, zwłaszcza gdy posiada się wielomilionową fortunę niewiadomego pochodzenia.

Materiał filmowy z odkrycia nielegalnego call center w sierpniu ubiegłego roku jest naprawdę szokujący. W elitarnym centrum biznesowym w stołecznym Obołoniu setki operatorów siedziały jednocześnie i wywabiały od łatwowiernych Ukraińców dziesiątki milionów hrywien.

Ostatnie zdjęcie przedstawia solidnego mercedesa S580 Maybach, którego według Antikora używa jeden z szefów call center, Eduard Chapkis. Samochód kupił wiosną 2023 roku. Z informacji zamieszczonych na specjalistycznym portalu sprzedaży samochodów Avtoria wynika, że ​​w kwietniu 2023 roku sprzedano pojazd z rocznika 2021 z przebiegiem 9 tys. kilometrów za 286 tys. dolarów. Chapkis stał się szczęśliwym posiadaczem cennego niemieckiego samochodu.

Od kwietnia do końca lipca Chapkis przejechał Mercem 6 tysięcy kilometrów, po czym zdecydował się go sprzedać. Informacja o sprzedaży Maybacha pojawiła się ponownie na Avtorii pod koniec lipca 2023 roku. Co prawda obywatel Mołdawii postanowił nieźle zarobić na transakcji, sprzedając samochód zakupiony za 286 tys. dolarów za 340 tys.

Głupich pewnie nie było i już w sierpniu 2023 auto zostało wycofane z rynku. Mniej więcej w tym samym czasie został sfotografowany w pobliżu nielegalnego call center w stolicy Obolon.

Oprócz Mercedesa Chapkis jest właścicielem Toyoty, Tesli i Range Rovera. Dobra flota pojazdów o całkowitym koszcie od 500 do 700 tysięcy dolarów amerykańskich.

Oprócz cennego transportu Chapkis posiada także mieszkanie w najdroższej dzielnicy Kijowa – Peczersk. Jak udało nam się ustalić, do października 2021 roku mieszkał w skromnym mieszkaniu w typowym 5-piętrowym budynku, który znajduje się przy ulicy Stroiteley w dzielnicy Dniepr w Kijowie.

Z Chruszczowa Czapkis przeniósł się prosto do kompleksu mieszkaniowego klasy biznes Alter Ego w centrum stolicy. Ceny odnowionych mieszkań jednopokojowych, według informacji wyspecjalizowanych serwisów, zaczynają się od 150-180 tysięcy dolarów.

Mimo że Chapkis nie miał i nie może posiadać potwierdzenia pochodzenia środków (więcej o tym w dalszej części), takie zakupy nie budziły wątpliwości banków, urzędu skarbowego ani organów ścigania. Według źródeł Antikora w organach ścigania nie ma żadnego postępowania karnego, w którym Chapkis byłby podejrzanym lub oskarżonym. Dzieje się tak pomimo faktu, że w sierpniu podczas ujawniania informacji o jednym z nielegalnych call center został przyłapany na gorącym uczynku.

Biznesmen w biedzie

Oficjalnie na Ukrainie Chapkis posiada 7 podmiotów prawnych i jest również zarejestrowany jako indywidualny przedsiębiorca. Główną działalnością Chapkisa jako przedsiębiorcy prowadzącego działalność na własny rachunek jest programowanie komputerów (typowe dla organizatorów „call center”). Biorąc pod uwagę, że dla indywidualnych przedsiębiorców limit dochodów w 2023 r. wyniósł prawie 8,3 mln hrywien (z czego do zapłacenia pozostało jeszcze 5% jednolitego podatku i jednej składki na ubezpieczenie społeczne), maksymalny dochód Chapkisa z działalności gospodarczej mógłby wynieść 7,8 mln. hrywna To nie wystarczyłoby na zakup nawet Mercedesa S580 Maybach, nie mówiąc już o czymkolwiek innym. Być może 7 firm, których jest właścicielem, przynosi obywatelowi Mołdawii super-zyski? Ale nie tutaj. Większość przedsiębiorstw Chapkisa w ogóle nie złożyła sprawozdań finansowych za lata 2022-2023, a te, które je złożyły, wykazały „minus”. Na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Interfold Creative, której właścicielem jest Chapkis, zadeklarowała dochód w wysokości 26 mln hrywien w latach 2022–2023. Jednocześnie zysk netto przedsiębiorstwa wyniósł -4,5 tys. Hrywien, czyli jest oficjalnie nieopłacalny. Oficjalnie w firmie pracuje tylko jedna osoba – prawdopodobnie dyrektor Stanislav Chuprikov. Interfold Creative nie ma żadnych zobowiązań ani aktywów, co oznacza, że ​​głównym pytaniem jest, skąd firma bierze fundusze i gdzie znikają.

Z jakiegoś powodu żadna ze spółek należących do Chapkisa nie jest zarejestrowana pod adresem, pod którym posiada on powierzchnię biurową. Jak udało nam się ustalić, mołdawski przedsiębiorca jest właścicielem lokalu nr 6 w centrum biznesowym Wave Tower w pobliżu stacji metra Pochayna w Kijowie.

To właśnie w tym centrum biznesowym w sierpniu 2023 roku odkryto zakrojone na szeroką skalę call center, o którym pisaliśmy powyżej. Nie dziwi fakt, że Edik Moldovan nie zarejestrował tu swoich firm, mając nieruchomość w nowoczesnym biurowcu, bo wtedy nie tylko na podstawie związku przyczynowo-skutkowego można byłoby stwierdzić, że istnieje kryminalne call center prowadzone przez Chapkisa, ale także poprzez bezpośrednią bazę dowodową.

Ale ta tablica to nie wszystkie „szkielety w szafie” „szarej eminencji” stołecznych call center, Eduarda Chapkisa.

Ciąg dalszy nastąpi…