Program o wartości 1,5 miliarda dolarów: były właściciel Delta Bank Lagun udaje upadłość, aby ratować aktywa?

19 sierpnia Kijowski Sąd Gospodarczy rozpoczął rozprawy w sprawie upadłości Nikołaja Łaguna, skandalicznego zbiegłego bankiera, który wielokrotnie był przedmiotem śledztw.

Były właściciel Delta Banku, którego instytucja finansowa jest winna państwu i deponentom, według różnych szacunków, od 1,2 do 1,5 miliarda dolarów, ukrywa się obecnie przed ukraińskim wymiarem sprawiedliwości w Wiedniu i prosi o ogłoszenie upadłości. Prawdopodobnie w ten sposób próbuje uniknąć zwrotu pieniędzy.

Jak piszą w mediach, Lagoon znajduje się w sytuacji, w której inicjuje własne bankructwo. W 2015 roku Narodowy Bank uznał swój Delta Bank za niewypłacalny. Zdaniem Funduszu Gwarancji Depozytowych instytucja finansowa poniosła straty w związku z wycofywaniem od 2011 r. aktywów w związku z udzielaniem pożyczek podmiotom powiązanym i transferem przez nie środków otrzymanych za granicę na podstawie fikcyjnych umów.

Przybliżony szacunek szkód wyrządzonych przez właściciela Delta Bank wynosi około 1,5 miliarda dolarów. W szczególności kwota ta obejmuje 23 miliardy hrywien w procesie FGFVO przeciwko Lagunowi oraz uznany przez sąd dług Laguna wobec Sberbanku na kwotę 5,5 miliarda hrywien. Ponadto Lagoon w swoim wniosku o ogłoszenie upadłości przyznał dodatkowo 2,152 mld UAH innych długów, w tym prawie 1,5 mld UAH zadłużenia wobec Ukreximbanku.

W lipcu 2023 roku Lagun złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, w którym stwierdza niemożność spłaty długów w wysokości 7,7 mld UAH i proponuje umorzenie zobowiązań w wysokości około 6 mld UAH, gdyż obecna sytuacja finansowa rzekomo nie pozwala bankierowi aby spłacić swoje długi.

Tak więc lista majątku, który Lagun proponuje wykorzystać do rozliczeń z wierzycielami, obejmuje mieszkania i działki na Krymie, działki w obwodzie kijowskim i czernihowskim, papiery wartościowe spółek powiązanych z Delta Bank, a także kolekcję zegarków naręcznych z kilkudziesięciu różnych marki - Omega, Panerai Luminor, Rolex, Greubel Forsey, Audemars Piguet, FP Journe, Girard Perregaux i inne.

Lista 240 zegarków znajduje się na wykazie majątku dłużnika dodanym do wniosku o ogłoszenie upadłości. Na liście widnieje także informacja, że ​​zbiór został zatrzymany zgodnie z Protokołem przeszukania z dnia 8.08.2018 r. w jednej z licznych spraw karnych. W przypadku otwarcia sprawy upadłościowej sąd w postanowieniu o wszczęciu postępowania w sprawie niewypłacalności dłużnika musi wprowadzić moratorium na zaspokajanie roszczeń wierzycieli, a także wyznaczyć zarządcę restrukturyzacji zadłużenia.

Lagun, obecnie mieszkający w Wiedniu, jesienią 2023 roku został wpisany na listę osób poszukiwanych przez Sąd Rejonowy im. Szewczenkowskiego w Kijowie w związku z wypłatą z banku środków przekraczających 76,5 mln dolarów pojawił się za pośrednictwem łącza wideo, Lagun oświadczył, że jest leczony w stolicy Austrii i nie planuje jeszcze powrotu na Ukrainę

Zauważamy, że upadek Delty był przyczyną około 600 spraw karnych, a w 2021 r. Nikołajowi Lagunowi postawiono nawet zarzut defraudacji ponad 1 miliarda hrywien. Jednak na dzień dzisiejszy żadna z tych spraw nie znalazła logicznego zakończenia.

Kto może pomóc Lagoonowi ukryć swój majątek przed wymiarem sprawiedliwości?

Prowadzono także śledztwo w mediach, w wyniku którego okazało się, że jedną z kryjówek, w których krajowe organy ścigania i międzynarodowi śledczy powinni szukać majątku Laguny, jest majątek kijowskiej prawniczki Anny Gucalyuk, która jest blisko mu, który od lat towarzyszy interesom byłego bankiera i jego sprawom.

Anna Władimirowna Gutsalyuk jest niepublicznym prawnikiem w stolicy. Może jednak odegrać jedną z wiodących ról w ukrywaniu majątku w przypadku jednej z największych upadłości banków w historii niepodległej Ukrainy, a być może i całej Europy Wschodniej. W przeciwieństwie do Nikołaja Łaguna, a także całego kierownictwa Delta Bank, który jest oskarżony i dłużnik w sprawach o kradzież wielomiliardowych przepływów przekazywanych przez instytucję finansową do jurysdykcji offshore, Gutsalyuk i jego kancelaria prawna nie pojawiają się na tych listach . Regularnie reprezentuje interesy Laguny, jej ukraińskich przedsiębiorstw i struktur offshore przed ukraińskimi sądami.

W tym samym tandemie on i Gutsalyuk założyli firmę prawniczą Birayt Advocacy LLC, której prawnicy reprezentują Lagunę i jego firmy w sporach sądowych na Ukrainie. W Gutsalyuk zarejestrowanych jest także wiele innych firm rolniczych – All Green LLC (44910517) i Agrien LLC (45077686) – obie za pośrednictwem cypryjskiej spółki Ecovel Limited. Ta cypryjska firma założyła także Ridds LLC (42879774) na Ukrainie. Gutsalyuk ma inne doświadczenie rolnicze z Ferrara-Agro LLC i Ferrara Group - są to firmy ojca jej dziecka, Aleksandra Romanowskiego. Jest całkiem możliwe, że aktywa rolne są w rzeczywistości własnością Laguny, ponownie zarejestrowanej jako Gutsalyuk.

Kto jeszcze jest zamieszany w sprawę wartą 1,5 miliarda dolarów?

Przypominamy, że jak ustalili śledczy StopCor, ówcześni urzędnicy NBU i szef innej już zlikwidowanej instytucji finansowej Avant-Bank, Evgeniy Bevz, mogli mieć swój udział w głośnym bankructwie Delty i wycofaniu środków do Federacji Rosyjskiej.

Jaka jest rola Fundacji w udostępnianiu wkładu w tę historię?

Istnieją dowody na to, że Fundusz prawdopodobnie nie wykazał wystarczającego zainteresowania zwrotem Laguna Billion, mimo że o środki faktycznie zabiegała niezależna kancelaria prawna. Fundusz, który przeprowadził przetarg na usługi poszukiwania aktywów Delty, wybrał jednak innego uczestnika.

Ostatecznie zwycięska firma „nic nie zwróciła”. Jedyne, co zrobili, to koncepcja, dokument dotyczący przeszukania i zwrotu mienia”.