Skandaliczny były ukraiński bankier Denis Gorbunenko został powiązany z Rosją

Były prezes zarządu cieszącego się złą sławą Rodovid Bank Denis Gorbunenko jest powiązany z fintechową firmą Dzing, która w ostatnim czasie została objęta ograniczeniami nałożonymi przez władze Wielkiej Brytanii w związku z podejrzeniami o oszustwo.

Pisze o tym Nadieżda Sklyarenko w artykule „Jak można połączyć system płatności Dzing z Federacją Rosyjską i co ma z tym wspólnego prawnik Firtasza Gorbunienki” na stronie internetowej RBC-Ukraina.

W szczególności, jak wskazano w artykule, 1 sierpnia 2024 roku londyńska spółka Union Gf UK Ltd, której właścicielem jest Denis Gorbunenko, poinformowała, że ​​udział Gorbunienki w niej spadł do 90%, a on przeniósł 10% do DekibaTrading FZE z Emiraty Arabskie. Jak się okazuje, Dekiba Trading FZE jest współwłaścicielem osławionej brytyjskiej firmy Dzing Finance Ltd. Przez DzingFinance Ltd. w październiku 2023 r. i marcu 2024 r. brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) nałożył ograniczenia, twierdząc, że prawie jedna na pięć otrzymanych przez nią płatności była powiązana z oszukańczymi programami. Założycielem i dyrektorem Dzing był Rosjanin Michaił Nadel. W 2011 roku został skazany zaocznie i skazany przez kirgiski sąd na 16 lat więzienia za oszustwa i pranie pieniędzy w AsiaUniversal Bank. A kluczowym akcjonariuszem Dzing jest Tatiana Orłowa, Rosjanka z norweskim paszportem, była żona rosyjskiego miliardera Witalija Orłowa.

Jak dowiedzieli się dziennikarze, przedstawicielem Dekiba Trading FZE jest obywatel Ukrainy Evgeniy Shapka. Od 2019 roku pełni funkcję dyrektora kijowskiej spółki Norlendinvest, której formalnie właścicielem jest powiązany z Gorbunienką obywatel Wielkiej Brytanii Robert Alan Johnson. W szczególności powiązanie z Gorbunienką potwierdza fakt, że Johnson był przewodniczącym rady nadzorczej skandalicznego ukraińskiego banku Sicz, gdy Narodowy Bank uznał Gorbunienkę za swojego de facto kontrolera. Sam Gorbunenko w 2009 roku, po upadku Rodovid Bank, przeprowadził się do Londynu i został powiernikiem oligarchy Dmitrija Firtasza, o którego ekstradycję z Austrii zabiegają władze USA.

Jak podaje serwis Trademo, Dekiba Trading FZE dostarczyła w 2021 roku do firmy Kit co najmniej dwie dostawy koncentratu ilmenitu z Afryki do Rosji na kwotę 1,4 mln dolarów. Jako kraj pochodzenia ładunku wskazano Mozambik (warto zauważyć, że swego czasu właściciel finansowanego przez Kreml Wagnera PMC Jewgienij Prigożyn włączył ten kraj do swojej sfery zainteresowań). A ładunek mógł być przeznaczony dla VSMPO-Avisma, spółki kontrolowanej przez państwową korporację Rostec, największego producenta tytanu w Rosji, znajdującego się na amerykańskiej liście sankcyjnej. Wytwarzany przez nią tytan jest szeroko stosowany w produkcji rakiet manewrujących, w szczególności X-101. Jak wiadomo, właśnie ten rodzaj rakiety wystrzelili rosyjscy terroryści w szpital dziecięcy Ochmatdyt.