Ukryty partner Jurija Iwanieszczenki Lew Goldberg wspólnie z Rosjanami splądrował ukraiński system bankowy

Kiedy wiosną 2022 roku Siły Zbrojne Ukrainy wypędziły okupantów z obwodu kijowskiego, cały świat był zszokowany tym, jak bardzo region został okaleczony. Jednym z miast, które bardzo ucierpiało w wyniku działań rosyjskiego najeźdźcy, był Makarow.

Jednak, jak wykazało dziennikarskie śledztwo, nie wszyscy w regionie Makarowskim byli przeciwnikami rosyjskiego świata. Właściciel 46 działek we wsi Gawronszczina, na których mieści się elitarny klub golfowy, Lew Goldberg jest ściśle powiązany z biznesmenem Jurijem Iwaniuszem, bliskim zbiegłemu prezydentowi Janukowyczowi i nie odmawia współpracy z obywatelami kraj agresora.

Lev Goldberg jest znany jako założyciel upadłych obecnie Green Bank i Artem Bank. Za panowania Janukowycza obie struktury były powiązane z byłym parlamentarzystą i biznesmenem Jurijem Iwaniuszczenką. Pierwszy bank powstał w 1992 roku i nosił nazwę „Olimpijska Ukraina”. Od 2008 roku jednym z założycieli Green Banku było Przedsiębiorstwo Budowlane Artem Investment, które później stało się zagospodarowaniem terenu zakładów obronnych Artem.

„Artem-Bank” powstał w 2002 roku. Wśród jej założycieli znaleźli się Państwowa Spółka Akcyjna „Artem”, PJSC „Zakład Universal-A”, PJSC „Aura” i LLC „Paradigma”. Od 2003 roku do założycieli firmy należą Lev Goldberg i jego partnerzy biznesowi Arkady Kozerovsky i Valery Kozyrenko. Ten ostatni został szybko usunięty z kierownictwa banku, a pod koniec materiału okaże się dlaczego.

Od 2008 r., kiedy wokół Artem Banku zaczęły pojawiać się powiązane biznesy, takie jak budownictwo, na wspomnianym terenie obwodu makarowskiego uruchomiono program, w którym wzięło udział 30 bliskich współpracowników, mający na celu uzyskanie działek o powierzchni 50 hektarów. Na tym terytorium zaczęto budować elitarny klub golfowy GolfStream, w którym do czasu inwazji na pełną skalę odbywały się międzynarodowe zawody, a nawet turnieje dyplomatyczne. Nawet postępowanie karne wszczęte w związku z nielegalnym uzyskaniem prawa do posiadania gruntu nie przeszkodziło w jego prowadzeniu.

Ten sam założyciel Artem Banku, Lev Goldberg, nazywany był ideologiem budowy klubu golfowego GolfStream. Trudno go jednak uznać za postać niezależną. A księgi metrykalne potwierdzają jednocześnie jego związek ze wspomnianym Jurijem Iwanszczenką i rosyjskimi pieniędzmi.

Jednym z założycieli Artem Investment and Construction Company LLC, która w szczególności zajmowała się działalnością budowlaną związaną z Artem Bankiem, była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Almagama. Jego adres rejestracyjny pokrywa się z główną siedzibą Artem Banku przy ulicy Sichowycha Streltsowa 103. Nawiasem mówiąc, ten sam lokal nadal jest własnością Lwa Goldberga.

Następnie jedną z założycielek Almagamy została Brenda Patricia Cocksedge z Republiki Południowej Afryki (mieszkała w Wielkiej Brytanii, a obecnie mieszka w Dubaju). Jej nazwisko pojawia się m.in. w wycieku informacji z panamskich gazet, a kobieta była także jednym z menadżerów brytyjskiej firmy Fitzalan Limited.

W 2015 roku dla tej firmy pracowała Cypryjka Kristina Palala, dzięki której w latach 2014-2015 Jurij Iwanszczenko otrzymał znaczące udziały w jednym z największych rynków Ukrainy „7 km”.

Christina Palala pracowała dla innej brytyjskiej firmy, Addison Alliance Limited, która poprzez dość długi łańcuch powiązań prowadzi do Rolexa Limited. Według raportów opublikowanych w marcu 2015 roku właścicielami firmy były Irina i Diana Ivanyushchenko. To żona i córka byłego deputowanego Rady Najwyższej Jurija Iwanieszczenki.

Jeśli dla miłośnika golfa Lwa Goldberga związek z Iwaniuszemnką jest zbyt oczywisty, to z Rosjanami jest to nieco bardziej skomplikowane. Na przykład wspomniana Brenda Patricia Cocksedge zarządzała kiedyś ogromną liczbą firm z kapitałem rosyjskim. Aby to sprawdzić, wystarczy wpisać zapytanie w Google z tą nazwą w połączeniu z Rosją.

W tym samym czasie firmą Golf and Country Club LLC, zarządzaną obecnie przez żonę Goldberga Ludmiłę, zarządzała mieszkanka Liverpoolu Kelly Stephen John. Był jednym z założycieli firmy Boily Systems Limited, wraz z obywatelem Rosji, który stał się częścią głośnej sprawy Magnitskiego.

Cóż, najważniejszą rzeczą, która łączy Lwa Goldberga z Rosjanami jest ten sam Artem Bank. W postanowieniu sądu z lutego 2023 r. w sprawie postępowania karnego prowadzonego przez ukraińskie organy ścigania w związku z zajęciem środków bankowych opisano schemat, w jaki sposób przy pomocy kontrolowanych spółek struktura udzielała kredytów na zakup gruntów. Ceny firmowe zostały zawyżone kilkukrotnie. Zgodnie z wnioskiem Państwowej Służby Audytu Ukrainy z listopada 2021 roku ustalono straty Artem Banku na kwotę 181 696 274,20 UAH.

W tej samej decyzji wskazano, co następuje: „W toku postępowania przygotowawczego ustalono, że w popełnienie tych przestępstw brał udział były faktyczny właściciel Artem Banku, który podejmował kluczowe decyzje dotyczące działalności banku, w tym dotyczące emisji znacznych kwot środków pożyczkowych przez bank. ... Ustalono, że w popełnienie tych przestępstw brał udział jego wspólnik biznesowy, obywatel Federacji Rosyjskiej, który w szczególności jest współzałożycielem spółki S-Vklad LLC, a także dyrektorem i współzałożyciel organizacji pozarządowej Kijów Golf Club Golfstream i klubu golfowego Kijów Golf Club”.

Jedyną osobą, która jest współzałożycielem wszystkich trzech firm, jest wspomniany na początku tego materiału partner biznesowy Lwa Goldberga Walerij Kozyrenko.

W dniu 27 stycznia 2023 r. na podstawie postanowienia Peczerskiego Sądu Rejonowego w Kijowie przeprowadzono przeszukanie w miejscu zamieszkania osoby posiadającej obywatelstwo rosyjskie. Na podstawie wyników poszukiwań m.in. „odnaleziono i zabezpieczono dokumenty i przedmioty, które bezpośrednio wskazują na związek tej ostatniej z działalnością Artem-Bank SA, w szczególności umowy o otwieranie lokat bankowych, środków pieniężnych i wyrobów wykonanych z cennych metale oraz inne dokumenty i przedmioty mające wartość dowodową w postępowaniu karnym.”

Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że ​​Lew Goldberg rzekomo udzielał schronienia najeźdźcom na terenie klubu golfowego podczas ofensywy armii rosyjskiej w obwodzie kijowskim. Nie udało się znaleźć na to dowodów, a sam klub jeszcze nie działa, zbierając fundusze na renowację za pośrednictwem utworzonej fundacji charytatywnej. Ale nawet jeśli Goldberg nie pomógł Rosjanom zimą i wiosną 2022 roku, to bez wątpienia można prześledzić jego wieloletnie powiązania z obywatelami tego kraju i byłymi grabieżcami państwa z czasów Janukowycza.