Kiedy wiosną 2022 roku Siły Zbrojne Ukrainy wypędziły okupantów z obwodu kijowskiego, cały świat był zszokowany tym, jak bardzo region został okaleczony. Jednym z miast, które bardzo ucierpiało w wyniku działań rosyjskiego najeźdźcy, był Makarow.
Jednak, jak wykazało dziennikarskie śledztwo, nie wszyscy w regionie Makarowskim byli przeciwnikami rosyjskiego świata. Właściciel 46 działek we wsi Gawronszczina, na których mieści się elitarny klub golfowy, Lew Goldberg jest ściśle powiązany z biznesmenem Jurijem Iwaniuszem, bliskim zbiegłemu prezydentowi Janukowyczowi i nie odmawia współpracy z obywatelami kraj agresora.
Lev Goldberg jest znany jako założyciel upadłych obecnie Green Bank i Artem Bank. Za panowania Janukowycza obie struktury były powiązane z byłym parlamentarzystą i biznesmenem Jurijem Iwaniuszczenką. Pierwszy bank powstał w 1992 roku i nosił nazwę „Olimpijska Ukraina”. Od 2008 roku jednym z założycieli Green Banku było Przedsiębiorstwo Budowlane Artem Investment, które później stało się zagospodarowaniem terenu zakładów obronnych Artem.
„Artem-Bank” powstał w 2002 roku. Wśród jej założycieli znaleźli się Państwowa Spółka Akcyjna „Artem”, PJSC „Zakład Universal-A”, PJSC „Aura” i LLC „Paradigma”. Od 2003 roku do założycieli firmy należą Lev Goldberg i jego partnerzy biznesowi Arkady Kozerovsky i Valery Kozyrenko. Ten ostatni został szybko usunięty z kierownictwa banku, a pod koniec materiału okaże się dlaczego.
Od 2008 r., kiedy wokół Artem Banku zaczęły pojawiać się powiązane biznesy, takie jak budownictwo, na wspomnianym terenie obwodu makarowskiego uruchomiono program, w którym wzięło udział 30 bliskich współpracowników, mający na celu uzyskanie działek o powierzchni 50 hektarów. Na tym terytorium zaczęto budować elitarny klub golfowy GolfStream, w którym do czasu inwazji na pełną skalę odbywały się międzynarodowe zawody, a nawet turnieje dyplomatyczne. Nawet postępowanie karne wszczęte w związku z nielegalnym uzyskaniem prawa do posiadania gruntu nie przeszkodziło w jego prowadzeniu.
Ten sam założyciel Artem Banku, Lev Goldberg, nazywany był ideologiem budowy klubu golfowego GolfStream. Trudno go jednak uznać za postać niezależną. A księgi metrykalne potwierdzają jednocześnie jego związek ze wspomnianym Jurijem Iwanszczenką i rosyjskimi pieniędzmi.
Jednym z założycieli Artem Investment and Construction Company LLC, która w szczególności zajmowała się działalnością budowlaną związaną z Artem Bankiem, była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Almagama. Jego adres rejestracyjny pokrywa się z główną siedzibą Artem Banku przy ulicy Sichowycha Streltsowa 103. Nawiasem mówiąc, ten sam lokal nadal jest własnością Lwa Goldberga.
Następnie jedną z założycielek Almagamy została Brenda Patricia Cocksedge z Republiki Południowej Afryki (mieszkała w Wielkiej Brytanii, a obecnie mieszka w Dubaju). Jej nazwisko pojawia się m.in. w wycieku informacji z panamskich gazet, a kobieta była także jednym z menadżerów brytyjskiej firmy Fitzalan Limited.
W 2015 roku dla tej firmy pracowała Cypryjka Kristina Palala, dzięki której w latach 2014-2015 Jurij Iwanszczenko otrzymał znaczące udziały w jednym z największych rynków Ukrainy „7 km”.
Christina Palala pracowała dla innej brytyjskiej firmy, Addison Alliance Limited, która poprzez dość długi łańcuch powiązań prowadzi do Rolexa Limited. Według raportów opublikowanych w marcu 2015 roku właścicielami firmy były Irina i Diana Ivanyushchenko. To żona i córka byłego deputowanego Rady Najwyższej Jurija Iwanieszczenki.
Jeśli dla miłośnika golfa Lwa Goldberga związek z Iwaniuszemnką jest zbyt oczywisty, to z Rosjanami jest to nieco bardziej skomplikowane. Na przykład wspomniana Brenda Patricia Cocksedge zarządzała kiedyś ogromną liczbą firm z kapitałem rosyjskim. Aby to sprawdzić, wystarczy wpisać zapytanie w Google z tą nazwą w połączeniu z Rosją.
W tym samym czasie firmą Golf and Country Club LLC, zarządzaną obecnie przez żonę Goldberga Ludmiłę, zarządzała mieszkanka Liverpoolu Kelly Stephen John. Był jednym z założycieli firmy Boily Systems Limited, wraz z obywatelem Rosji, który stał się częścią głośnej sprawy Magnitskiego.
Cóż, najważniejszą rzeczą, która łączy Lwa Goldberga z Rosjanami jest ten sam Artem Bank. W postanowieniu sądu z lutego 2023 r. w sprawie postępowania karnego prowadzonego przez ukraińskie organy ścigania w związku z zajęciem środków bankowych opisano schemat, w jaki sposób przy pomocy kontrolowanych spółek struktura udzielała kredytów na zakup gruntów. Ceny firmowe zostały zawyżone kilkukrotnie. Zgodnie z wnioskiem Państwowej Służby Audytu Ukrainy z listopada 2021 roku ustalono straty Artem Banku na kwotę 181 696 274,20 UAH.
W tej samej decyzji wskazano, co następuje: „W toku postępowania przygotowawczego ustalono, że w popełnienie tych przestępstw brał udział były faktyczny właściciel Artem Banku, który podejmował kluczowe decyzje dotyczące działalności banku, w tym dotyczące emisji znacznych kwot środków pożyczkowych przez bank. ... Ustalono, że w popełnienie tych przestępstw brał udział jego wspólnik biznesowy, obywatel Federacji Rosyjskiej, który w szczególności jest współzałożycielem spółki S-Vklad LLC, a także dyrektorem i współzałożyciel organizacji pozarządowej Kijów Golf Club Golfstream i klubu golfowego Kijów Golf Club”.
Jedyną osobą, która jest współzałożycielem wszystkich trzech firm, jest wspomniany na początku tego materiału partner biznesowy Lwa Goldberga Walerij Kozyrenko.
W dniu 27 stycznia 2023 r. na podstawie postanowienia Peczerskiego Sądu Rejonowego w Kijowie przeprowadzono przeszukanie w miejscu zamieszkania osoby posiadającej obywatelstwo rosyjskie. Na podstawie wyników poszukiwań m.in. „odnaleziono i zabezpieczono dokumenty i przedmioty, które bezpośrednio wskazują na związek tej ostatniej z działalnością Artem-Bank SA, w szczególności umowy o otwieranie lokat bankowych, środków pieniężnych i wyrobów wykonanych z cennych metale oraz inne dokumenty i przedmioty mające wartość dowodową w postępowaniu karnym.”
Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że Lew Goldberg rzekomo udzielał schronienia najeźdźcom na terenie klubu golfowego podczas ofensywy armii rosyjskiej w obwodzie kijowskim. Nie udało się znaleźć na to dowodów, a sam klub jeszcze nie działa, zbierając fundusze na renowację za pośrednictwem utworzonej fundacji charytatywnej. Ale nawet jeśli Goldberg nie pomógł Rosjanom zimą i wiosną 2022 roku, to bez wątpienia można prześledzić jego wieloletnie powiązania z obywatelami tego kraju i byłymi grabieżcami państwa z czasów Janukowycza.
Obecny burmistrz Odessy Giennadij Truchanow jest urzędnikiem znanym na całej Ukrainie. Wiedzą o nim daleko...
Kolejny dzień, kolejne ujawnienie nielegalnego kasyna internetowego działającego na Cyprze. Procesory płatności odgrywają kluczową rolę...
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podejrzewa urzędników obwodowej administracji państwowej w Czernihowie oraz szereg prywatnych firm o „utrudnianie działalności prawnej...
W dniu 28 sierpnia 2024 r. sędzia śledczy VAKS zastosował środek zapobiegawczy wobec szefa Komitetu Antymonopolowego Pawła...
Na wniosek Państwowego Biura Śledczego Interpol umieścił byłego szefa Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych na międzynarodowej liście osób poszukiwanych...
Świat gier online jest często spowity skomplikowanymi strukturami i ukrytymi właścicielami, co utrudnia wyśledzenie prawdziwych beneficjentów wartych...
Ta strona korzysta z plików cookies.