Szef wydziału detektywistycznego ds. ochrony ekonomicznej w zakresie wirtualnego majątku Głównego Wydziału Śledczego Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy oraz śledczy tego wydziału, a także prokuratorzy Prokuratury Generalnej „wyciekli” głośna sprawa Your Betting Company LLC (TSK), która działała na Ukrainie pod rosyjską marką 1xBet.
Zgodnie z Jednolitym Państwowym Rejestrem Orzeczeń Sądowych, TSK LLC zwróciła się do Kijowskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego z żądaniem uznania za niezgodną z prawem i unieważnienia decyzji z dnia 09.06.2022 nr 321 „W sprawie cofnięcia licencji TSK LLC na prowadzenie działalność w zakresie organizacji i produkcji zakładów bukmacherskich” oraz inne ograniczenia. Sąd na razie oddalił ten wniosek, ale niewykluczone, że z powodu bezczynności śledczych i prokuratorów sprawa zostanie zamknięta, sprawcy nie zostaną ukarani, a ukraiński budżet nic nie otrzyma.
Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku Komisja ds. Regulacji Hazardu i Loterii (CRAIL) podjęła decyzję o unieważnieniu dwóch licencji Your Betting Company LLC (TSK): kasyna internetowego i bukmachera.
W marcu tego roku Your Betting Company LLC została objęta sankcjami ze strony Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, a w kwietniu kapitał zakładowy LLC został aresztowany w ramach sprawy karnej dotyczącej uchylania się od płacenia podatków i nielegalnej działalności.
Rok temu, w listopadzie 2022 r., ówczesny szef BEB, Vadim Melnik, powiedział, że detektywi BEB prowadzą przedprocesowe śledztwo w sprawie nielegalnej działalności polegającej na organizowaniu i prowadzeniu gier hazardowych bez licencji wydanej przez Your Betting Company LLC, która działa na Ukrainie pod marką 1xBet.
Z materiałów sprawy wynika, że wydział detektywów ds. ochrony ekonomicznej w zakresie majątku wirtualnego Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy, pod kierownictwem proceduralnym prokuratorów Biura Prokuratora Generalnego, prowadzi w postępowanie karne, wpisane w dniu 13 lipca 2022 r. do Jednolitego Rejestru Dochodzeń Przygotowawczych pod numerem 420 organizacji i prowadzenia działalności hazardowej, uchylanie się od płacenia podatków na szczególnie dużą skalę w oparciu o przestępstwa przewidziane w części 2 art. 203-2, część 3, art. 212 Kodeksu karnego Ukrainy.
Pomimo wszczęcia postępowania karnego ponad rok temu Władimir Stasenko, kierujący i nadzorujący śledczych wydziału ochrony gospodarki w zakresie majątku wirtualnego Głównego Wydziału Śledczego BEB oraz prokuratorzy Prokuratury Generalnej Aleksandra Tarkana, Igora Stadnika, Aleksandra Stankowa, Jurija Obrazenko, sprawa ta nie przekazuje materiałów do sądu i nie pociąga winnych do sprawiedliwej kary.
Materiały ze sprawy nie wskazują nawet na szkody wyrządzone państwu z powodu niezapłaconych podatków do budżetu Ukrainy w wysokości kilkudziesięciu milionów hrywien. Osoby zamieszane w sprawę karną, w szczególności szef spółki, nie przebywają w areszcie. Przez cały ten czas aresztowano jedynie prawa korporacyjne Your Betting Company LLC.
Według źródła w BEB, sprawa 1xBet po prostu „wyciekła”, nie jest prowadzone żadne dochodzenie, a detektywi i prokuratorzy BEB sabotują ją i nawet nie zwracają się do sądu.
Wcześniej, jak pisały media, w podobny sposób wyciekła kolejna duża sprawa związana z sankcjami i rosyjskim majątkiem.
Postanowienie o rozpatrzeniu skargi z dnia 14 sierpnia 2023 r. zostało opublikowane na stronie internetowej Komisji Kwalifikacyjnej i Dyscyplinarnej Prokuratorów.
Z dokumentu wynika, że zdaniem osoby składającej skargę prokuratorzy Tarkan A.M., Stadnik I.A., Stankov A.P., Obrazenko Yu.V. dopuścił się w takich okolicznościach przewinienia dyscyplinarnego.
„W postępowaniu karnym nr poufnej informacji o przestępstwie przewidzianym w części trzeciej art. 212 Kodeksu karnego Ukrainy, dochodzeniu przygotowawczym prowadzonym przez Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy, wskazani prokuratorzy nie nie zapewnia zachowania dowodów materialnych - 42 000 ton amoniaku i 2200 UAH.
W szczególności po przejęciu i przekazaniu amoniaku i potasu Agencji Śledzenia i Zarządzania Aktywami (ARMA) agencja sprzedawała je przedsiębiorstwom noszącym znamiona fikcyjności po obniżonych cenach.
Prokuratorzy ci nie kontrolowali przechowywania przez ARiMR zajętego mienia i jego sprzedaży po cenie rynkowej; „Przed przeniesieniem majątku ARiMR nie zleciła badania merchandisingowego” – czytamy w decyzji Komisji Kwalifikacyjnej i Dyscyplinarnej Prokuratorów.
Również prokuratorzy ci nie pojawili się na posiedzeniu Sądu Rejonowego dla miasta Kijowa im. Szewczenkowskiego, zgodnie z którym odwołano areszt w wagonach, w których znajdował się ten majątek: z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie nr 761/ 10381/23 - na 35 samochodów; z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie nr 761/5724/23 – dla 10 samochodów; 8 lipca 2023 r. w sprawie nr 761/8452/23 – dla 54 samochodów.
Komisja nie poparła postępowania dyscyplinarnego, jednakże fakty te wskazują, że prokuratorzy swoimi działaniami, a dokładniej biernością, wyrządzili państwu szkody warte setki milionów hrywien. Media pisały także o sprawie Brocard-Ukraina, której rosyjskim właścicielom BEB i prokuratorzy pomogli wydostać się z sankcji, oraz o sprawie sprzedaży mienia zajętego przez BEB na potrzeby TRO, które następnie zwrócono biznesmenom za okupu lub sprzedane na „czarnym” rynku.
Według źródła w BEB istnieje pewien schemat, w którym największe sprawy finansowe związane z krajem agresorem i jego działalnością wpadają do tych samych prokuratorów i detektywów BEB, a następnie rozpadają się, pomagając w ten sposób biznesowi Federacji Rosyjskiej.
