Sąd podjął oficjalną decyzję o zamknięciu sprawy CFTC przeciwko Binance

Amerykański Sąd Okręgowy ogłosił rozstrzygnięcie sporu pomiędzy CFTC a Binance. Zgodnie z ugodą giełda kryptowalut będzie zobowiązana do zapłaty kary w wysokości 2,7 miliarda dolarów. Były dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, został skazany na karę grzywny w wysokości 150 milionów dolarów.

Amerykański Sąd Okręgowy zatwierdził ugodę pomiędzy giełdą kryptowalut Binance a amerykańską Komisją ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC).

W oświadczeniu zapowiedziano rozstrzygnięcie sporu i zakończenie sprawy CFTC przeciwko Binance. Przypominamy, że 27 marca 2023 r. CFTC złożyła pozew przeciwko Binance i jej dyrektorowi generalnemu Changpengowi Zhao (CZ) za naruszenie amerykańskiego prawa.

Z dokumentu wynika, że ​​giełda aktywnie pozyskiwała klientów w Stanach Zjednoczonych, w tym firmy zajmujące się handlem. Według doniesień takie firmy przeprowadzały transakcje na aktywach cyfrowych bezpośrednio na platformie Binance.

Według sądu giełda kryptowalut umożliwiła co najmniej dwóm klientom otwarcie „subkont”, które nie podlegały procedurom Know Your Customer (KYC) i umożliwiła klientom z USA handel bezpośrednio na platformie.

W nakazie stwierdza się również, że Zhao i Binance były świadome amerykańskich przepisów, ale zdecydowały się je zignorować i celowo ukrywały obecność amerykańskich klientów na platformie transakcyjnej. Dochodzenie wykazało, że Zhao i inni członkowie wyższej kadry kierowniczej Binance aktywnie ułatwiali naruszenia amerykańskiego prawa, w tym instruowali klientów z USA, aby „uchylali się od kontroli zgodności”.

W ramach ugody z CFTC Binance ma obowiązek zwrócić 1,35 miliarda dolarów opłat za nielegalne transakcje, zapłacić karę w wysokości 1,35 miliarda dolarów, a ponadto sąd nałożył na Changpeng Zhao grzywnę w wysokości 150 milionów dolarów.

Oddzielnym postanowieniem nakłada kary w wysokości 1,5 miliona dolarów na głównego specjalistę ds. zgodności Binance Samuela Lima za pomocnictwo w naruszeniach Binance i angażowanie się w działania poza Stanami Zjednoczonymi w celu umyślnego unikania lub usiłowania uchylania się od płacenia podatków.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada Binance i jej założyciel Changpeng Zhao zostali uznani za winnych naruszenia amerykańskiego prawa. Giełda zgodziła się zapłacić kary pieniężne w łącznej wysokości 4,3 miliarda dolarów, a CFTC nazwała „środkiem odstraszającym” dla innych uczestników rynku.

Analitycy Kaiko uważają , że Coinbase i Bybit najbardziej skorzystały na umowie Binance z władzami USA. Tymczasem CFTC stwierdziła , że ​​zamierza kontynuować wymianę kryptowalut, która narusza prawo federalne.