Zatrzymano dwóch dyrektorów Ibox Bank podejrzanych o wypranie 5 miliardów hrywien na rzecz kasyna.
W toku śledztwa ustalono, że podejrzani wspólnie z akcjonariuszami banku organizowali program mający na celu pranie środków przy użyciu „błędnego kodowania”. Aby go wdrożyć, utworzono ponad 20 kontrolowanych firm i otworzyło rachunki w tym banku.
Poinformowała o tym służba prasowa BEB.
Następnie gracze nielegalnych kasyn online przekazali pieniądze na dane wspomnianych firm, aby uzupełnić swoje konta do gier. Jednocześnie w celu zapłaty wskazali zapłatę za nieistniejące towary i usługi.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego detektywi BEB zgłosili podejrzenia urzędnikom banku, w tym jego współwłaścicielowi:
- Część 2 203-2 (nielegalna działalność polegająca na organizowaniu lub prowadzeniu gier hazardowych, loterii)
- Część 3 209 (legalizacja (pranie) dochodów z przestępstwa) Kodeksu karnego Ukrainy.
Obecnie na liście osób poszukiwanych umieszczono trzech podejrzanych i podejmowane są działania mające na celu ekstradycję oskarżonych na Ukrainę w celu postawienia im zarzutów karnych.
Dochodzenie przedprocesowe jest kontynuowane.
Co było wcześniej?
Państwowa Służba Podatkowa otrzymała 550 mln hrywien na wykonanie decyzji Funduszu Gwarancji Depozytów w celu zaspokojenia roszczeń ósmego etapu wierzycieli Ibox Bank JSC.
W środę 8 marca Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego przeprowadziły dzień wcześniej przeszukania w biurach i oddziałach Ibox Banku, NBU cofnęło mu licencję.
Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego podejrzewa urzędników banku o pomoc w uchylaniu się od płacenia podatków w branży gier hazardowych na kwotę 400 milionów hrywien.
Narodowy Bank podjął decyzję o cofnięciu licencji bankowej i likwidacji IBOX BANK SA w związku z systematycznym naruszaniem wymogów ustawy o monitorowaniu finansowym.
