Sąd aresztował dwóch szefów departamentów banku IBOX

Zatrzymano dwóch dyrektorów Ibox Bank podejrzanych o wypranie 5 miliardów hrywien na rzecz kasyna.

W toku śledztwa ustalono, że podejrzani wspólnie z akcjonariuszami banku organizowali program mający na celu pranie środków przy użyciu „błędnego kodowania”. Aby go wdrożyć, utworzono ponad 20 kontrolowanych firm i otworzyło rachunki w tym banku.

Poinformowała o tym służba prasowa BEB.

Następnie gracze nielegalnych kasyn online przekazali pieniądze na dane wspomnianych firm, aby uzupełnić swoje konta do gier. Jednocześnie w celu zapłaty wskazali zapłatę za nieistniejące towary i usługi.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego detektywi BEB zgłosili podejrzenia urzędnikom banku, w tym jego współwłaścicielowi:

• Część 2 203-2 (nielegalna działalność polegająca na organizowaniu lub prowadzeniu gier hazardowych, loterii)
• Część 3 209 (legalizacja (pranie) dochodów z przestępstwa) Kodeksu karnego Ukrainy.

Obecnie na liście osób poszukiwanych umieszczono trzech podejrzanych i podejmowane są działania mające na celu ekstradycję oskarżonych na Ukrainę w celu postawienia im zarzutów karnych.

Dochodzenie przedprocesowe jest kontynuowane.

Co było wcześniej?

Państwowa Służba Podatkowa otrzymała 550 mln hrywien na wykonanie decyzji Funduszu Gwarancji Depozytów w celu zaspokojenia roszczeń ósmego etapu wierzycieli Ibox Bank JSC.

W środę 8 marca Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego przeprowadziły dzień wcześniej przeszukania w biurach i oddziałach Ibox Banku, NBU cofnęło mu licencję.

Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego podejrzewa urzędników banku o pomoc w uchylaniu się od płacenia podatków w branży gier hazardowych na kwotę 400 milionów hrywien.

Narodowy Bank podjął decyzję o cofnięciu licencji bankowej i likwidacji IBOX BANK SA w związku z systematycznym naruszaniem wymogów ustawy o monitorowaniu finansowym.