Publikujemy śledztwo w sprawie działalności emerytowanych pracowników FSB Federacji Rosyjskiej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, firm Match Systems, znanych również jako Plain chain.
Specjalizują się w kradzieży ogromnych ilości kryptowalut od klientów największych giełd przy pomocy fałszywych decyzji rosyjskich sądów i skorumpowanych funkcjonariuszy organów ścigania. Za pomocą fałszywej decyzji Sądu Miejskiego w Moskwie oszuści z Match Systems (Plain chain) zablokowali konto biznesmena w kantorze Garantex o wartości 400 tysięcy dolarów i próbowali ukraść te pieniądze. Następnie przedstawiciele ofiary otrzymali oficjalny dokument stwierdzający, że orzeczenie sądu było fałszywe. Ale nie mieli czasu na zwrot środków. Kontynuujemy historię przedstawiciela ofiary:
„Na początku lutego 2023 r. zajęte środki nadal pozostawały na rachunku. Zniknęły w środku. Oznacza to, że z jakiegoś powodu wymiana odpisała salda; stało się to mniej więcej w tych samych dniach, kiedy otrzymaliśmy potwierdzenie z sądu dotyczące podróbki. Następnie powiadomiliśmy przedstawicieli Giełdy Papierów Wartościowych i poprosiliśmy o spotkanie. Pod koniec lutego odbyło się spotkanie.
Podczas spotkania z przedstawicielami Służby Bezpieczeństwa giełdy Garantex rozmawialiśmy z osobą odpowiedzialną za rozpatrywanie wniosków organów ścigania. A wtedy nie jesteśmy słabi więc p.... Okazało się, że giełda spełnia wszystko, nie ma procedury sprawdzania decyzji. Nieźle jak na giełdę z miliardowymi obrotami, prawda?
Chcę tu odpocząć. W niedawnej przeszłości sam byłem pracownikiem SB Banku i do moich obowiązków należało sprawdzanie wszelkiego rodzaju napływających wniosków i decyzji organów ścigania oraz sądu. Sprawdzałem je pod kątem dokładności na różne sposoby. W tym przypadku wystarczy sprawdzić orzeczenia na stronach internetowych moskiewskich sądów, o czym Rada Bezpieczeństwa całej giełdy nie miała pojęcia.
Co więcej, nie jest to najważniejsze, że giełda nie sprawdza autentyczności dokumentów, powołując się jedynie na fakt, że e-maile są do nich wysyłane z domeny @mvd.ru, a oryginały dokumentów przynoszą pracownicy okazanie oficjalnego dowodu tożsamości. Tutaj nie będziemy się wdawać w takie szczegóły, że w Photoshopie widać, że na dobrym pokazie widać, że są to, powiedzmy, konkretne umiejętności; Ale każdy kompetentny prawnik może zrozumieć, że postanowienie śledczego „zniesienie aresztu i przekazanie środków pieniężnych Petyi Vasyi” jest w sposób oczywisty nielegalne i nie może zostać wykonane, ponieważ pozbawienie praw własności jest możliwe wyłącznie na mocy decyzji sądu lub w indywidualnych przypadkach określonych przez prawo. Zostało jednak wykonane, a nasz klient stracił około 25 milionów rubli według ówczesnego kursu wymiany. A potem odbyło się spotkanie w Radzie Bezpieczeństwa wymiany.
Na posiedzeniu pracownikom Rady Bezpieczeństwa Garantex okazano oryginał zaświadczenia sądu stwierdzającego, że orzeczenie sądu jest fałszywe. Wyjaśnili, że ich zdaniem kaucja została umorzona na polecenie śledczej Shakiny i przelana na konto rzekomej ofiary, którą – przypominam – reprezentuje firma Match Systems. Jednak rzekomo giełda w ostatniej chwili nie pozwoliła na wycofanie tych środków i je zatrzymuje. Mamy logiczne pytanie – jeśli uchwała jest fałszywa i wiesz o tym, czy możesz zwrócić te pieniądze prawowitemu właścicielowi?
I tu właśnie pojawił się wyrafinowany skurcz. Nie otrzymano jednoznacznej odpowiedzi, gdyż pracownik, z którym rozmawialiśmy, musiał konsultować się z szefem systemu bezpieczeństwa giełdowego. Tydzień później pracownicy SB dali jasno do zrozumienia, że nie należy oczekiwać zwrotu pieniędzy, po czym w ogóle przestali się kontaktować. To, nawiasem mówiąc, jest charakterystyczną cechą tej wymiany - wszelka komunikacja w sprawach zawodowych z zewnątrz, w szczególności z prawnikami, jest praktycznie niemożliwa bez osobistych znajomych i dobrych relacji.
Giełda wybrała wówczas doskonałe stanowisko, na którym stoi do dziś:
- tak, rozumiemy, że wykonaliśmy nielegalny dekret i odebraliśmy od Ciebie pieniądze;
- nie, nie zwrócimy pieniędzy klienta, dopóki nie przedstawisz nam postanowienia sądu lub postanowienia śledczego, które wyraźnie stwierdza, że zwrócimy Ci depozyt.
Garantex, Match Systems i fałszowanie dokumentów. Seria bajek na dobranoc. Część 5.
Co otrzymaliśmy:
- Giełda spłaciła środki klienta na podstawie zarządzeń sądu i śledczych, które były wprost sprzeczne z prawem, bez ich odpowiedniego sprawdzenia;
- Giełda przyznała, że decyzje były sfałszowane;
- Giełda kategorycznie odmówiła zwrotu depozytu użytkownikowi, dopóki nie nakazano jej tego prawdziwym orzeczeniem sądu.
Stanowisko giełdy uderza swoją niekonsekwencją. Najpierw wykonują decyzję niezgodną z prawem, ale żeby przywrócić klientowi prawa, żądają decyzji zgodnej z prawem. To tak, jakby komornicy eksmitowali Cię z mieszkania na podstawie wystawionego tytułu egzekucyjnego, a gdy przedstawisz im zaświadczenie z sądu, że taka egzekucja nigdy nie istniała, powiedzą: „Zgadzamy się. Ale nie pozwolimy ci już wrócić do domu. Przedstaw decyzję sądu, która zobowiąże nas do ponownego przyjęcia Cię do domu.”
Tylko jeśli w przypadku komorników będzie można zaskarżyć ich nielegalne działania w tym samym sądzie, to w przypadku Garantexu jest to niemożliwe: Garantex nie ma osobowości prawnej w Rosji, ich estońska osobowość prawna została dawno zlikwidowana, wszyscy ich działalność nie jest przez nikogo ani nic regulowana.
Pomyśl tylko, Twoją wpłatę na Garantex możesz jutro w dowolnym momencie spisać za pomocą wyciągniętych kawałków papieru. Nawet jeśli trzykrotnie udowodnisz, że są fałszywe, nie zobaczysz już swoich pieniędzy. Wprowadzony? I to jest rzeczywistość. Podstawowe pytanie brzmi, czy warto tam trzymać duże złoża. Ale oczywiście Ty decydujesz sam. Po prostu opowiadamy historie, o których nie można przemilczeć.
Aha, i co do śledztwa Komisji Śledczej. W trakcie prac zidentyfikowano ponad 5 podobnych epizodów. W innej sprawie nasi prawnicy reprezentują także interesy ofiary - tam osoba straciła 900 000 rubli za pomocą tych samych kawałków papieru, a giełda po prostu nie chce o nim słyszeć, boi się nawet spotkać z prawnikami. Co więcej, w przypadku tych 900 000 rubli pieniądze całkowicie opuściły giełdę, chociaż śledztwo również wszczęto jedynie w związku z próbą kradzieży. A w głównym odcinku, o którym mówimy, śledczy bezpośrednio odmawia konfiskaty z giełdy i aresztowania w ramach prawdziwej sprawy karnej przedmiotu przestępstwa - naszej kryptowaluty, skradzionej przez oszustów. Chociaż jest to jego bezpośrednia odpowiedzialność. Jednakże stosunki z nim są kwestiami czysto proceduralnymi i zostaną przez nas rozstrzygnięte w sposób przewidziany przez prawo. Takie są realia naszych spraw karnych. Walczmy dalej.
I tak, nie publikujemy tutaj imion, nazwisk, dokładnych dat, kwot itp., ponieważ śledztwo jest w toku. Jednakże wszystko, co podano powyżej, zostało udokumentowane.
Historia została opublikowana z jednym przesłaniem: należy zachować ostrożność podczas pracy z Match Systems i podczas współpracy z giełdą kryptowalut Garantex. Na przykładzie historii widzimy, że do obu z nich jest ogromna liczba pytań, a podczas pracy z nimi istnieje ogromne ryzyko utraty dużych depozytów z powodu niejasnych kontroli, dochodzeń, aresztowań i tak dalej. Wyciągnij własne wnioski.”
