Publikujemy śledztwo w sprawie działalności emerytowanych pracowników FSB Federacji Rosyjskiej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, firm Match Systems, znanych również jako Plain chain.
Specjalizują się w kradzieży ogromnych ilości kryptowalut od klientów największych giełd przy pomocy fałszywych decyzji rosyjskich sądów i skorumpowanych funkcjonariuszy organów ścigania. Za pomocą fałszywej decyzji Sądu Miejskiego w Moskwie oszuści z Match Systems (Plain chain) zablokowali konto biznesmena w kantorze Garantex o wartości 400 tysięcy dolarów i próbowali ukraść te pieniądze. Następnie przedstawiciele ofiary otrzymali oficjalny dokument stwierdzający, że orzeczenie sądu było fałszywe. Ale nie mieli czasu na zwrot środków. Kontynuujemy historię przedstawiciela ofiary:
„Na początku lutego 2023 r. zajęte środki nadal pozostawały na rachunku. Zniknęły w środku. Oznacza to, że z jakiegoś powodu wymiana odpisała salda; stało się to mniej więcej w tych samych dniach, kiedy otrzymaliśmy potwierdzenie z sądu dotyczące podróbki. Następnie powiadomiliśmy przedstawicieli Giełdy Papierów Wartościowych i poprosiliśmy o spotkanie. Pod koniec lutego odbyło się spotkanie.
Podczas spotkania z przedstawicielami Służby Bezpieczeństwa giełdy Garantex rozmawialiśmy z osobą odpowiedzialną za rozpatrywanie wniosków organów ścigania. A wtedy nie jesteśmy słabi więc p.... Okazało się, że giełda spełnia wszystko, nie ma procedury sprawdzania decyzji. Nieźle jak na giełdę z miliardowymi obrotami, prawda?
Chcę tu odpocząć. W niedawnej przeszłości sam byłem pracownikiem SB Banku i do moich obowiązków należało sprawdzanie wszelkiego rodzaju napływających wniosków i decyzji organów ścigania oraz sądu. Sprawdzałem je pod kątem dokładności na różne sposoby. W tym przypadku wystarczy sprawdzić orzeczenia na stronach internetowych moskiewskich sądów, o czym Rada Bezpieczeństwa całej giełdy nie miała pojęcia.
Co więcej, nie jest to najważniejsze, że giełda nie sprawdza autentyczności dokumentów, powołując się jedynie na fakt, że e-maile są do nich wysyłane z domeny @mvd.ru, a oryginały dokumentów przynoszą pracownicy okazanie oficjalnego dowodu tożsamości. Tutaj nie będziemy się wdawać w takie szczegóły, że w Photoshopie widać, że na dobrym pokazie widać, że są to, powiedzmy, konkretne umiejętności; Ale każdy kompetentny prawnik może zrozumieć, że postanowienie śledczego „zniesienie aresztu i przekazanie środków pieniężnych Petyi Vasyi” jest w sposób oczywisty nielegalne i nie może zostać wykonane, ponieważ pozbawienie praw własności jest możliwe wyłącznie na mocy decyzji sądu lub w indywidualnych przypadkach określonych przez prawo. Zostało jednak wykonane, a nasz klient stracił około 25 milionów rubli według ówczesnego kursu wymiany. A potem odbyło się spotkanie w Radzie Bezpieczeństwa wymiany.
Na posiedzeniu pracownikom Rady Bezpieczeństwa Garantex okazano oryginał zaświadczenia sądu stwierdzającego, że orzeczenie sądu jest fałszywe. Wyjaśnili, że ich zdaniem kaucja została umorzona na polecenie śledczej Shakiny i przelana na konto rzekomej ofiary, którą – przypominam – reprezentuje firma Match Systems. Jednak rzekomo giełda w ostatniej chwili nie pozwoliła na wycofanie tych środków i je zatrzymuje. Mamy logiczne pytanie – jeśli uchwała jest fałszywa i wiesz o tym, czy możesz zwrócić te pieniądze prawowitemu właścicielowi?
I tu właśnie pojawił się wyrafinowany skurcz. Nie otrzymano jednoznacznej odpowiedzi, gdyż pracownik, z którym rozmawialiśmy, musiał konsultować się z szefem systemu bezpieczeństwa giełdowego. Tydzień później pracownicy SB dali jasno do zrozumienia, że nie należy oczekiwać zwrotu pieniędzy, po czym w ogóle przestali się kontaktować. To, nawiasem mówiąc, jest charakterystyczną cechą tej wymiany - wszelka komunikacja w sprawach zawodowych z zewnątrz, w szczególności z prawnikami, jest praktycznie niemożliwa bez osobistych znajomych i dobrych relacji.
Giełda wybrała wówczas doskonałe stanowisko, na którym stoi do dziś:
Garantex, Match Systems i fałszowanie dokumentów. Seria bajek na dobranoc. Część 5.
Co otrzymaliśmy:
Stanowisko giełdy uderza swoją niekonsekwencją. Najpierw wykonują decyzję niezgodną z prawem, ale żeby przywrócić klientowi prawa, żądają decyzji zgodnej z prawem. To tak, jakby komornicy eksmitowali Cię z mieszkania na podstawie wystawionego tytułu egzekucyjnego, a gdy przedstawisz im zaświadczenie z sądu, że taka egzekucja nigdy nie istniała, powiedzą: „Zgadzamy się. Ale nie pozwolimy ci już wrócić do domu. Przedstaw decyzję sądu, która zobowiąże nas do ponownego przyjęcia Cię do domu.”
Tylko jeśli w przypadku komorników będzie można zaskarżyć ich nielegalne działania w tym samym sądzie, to w przypadku Garantexu jest to niemożliwe: Garantex nie ma osobowości prawnej w Rosji, ich estońska osobowość prawna została dawno zlikwidowana, wszyscy ich działalność nie jest przez nikogo ani nic regulowana.
Pomyśl tylko, Twoją wpłatę na Garantex możesz jutro w dowolnym momencie spisać za pomocą wyciągniętych kawałków papieru. Nawet jeśli trzykrotnie udowodnisz, że są fałszywe, nie zobaczysz już swoich pieniędzy. Wprowadzony? I to jest rzeczywistość. Podstawowe pytanie brzmi, czy warto tam trzymać duże złoża. Ale oczywiście Ty decydujesz sam. Po prostu opowiadamy historie, o których nie można przemilczeć.
Aha, i co do śledztwa Komisji Śledczej. W trakcie prac zidentyfikowano ponad 5 podobnych epizodów. W innej sprawie nasi prawnicy reprezentują także interesy ofiary - tam osoba straciła 900 000 rubli za pomocą tych samych kawałków papieru, a giełda po prostu nie chce o nim słyszeć, boi się nawet spotkać z prawnikami. Co więcej, w przypadku tych 900 000 rubli pieniądze całkowicie opuściły giełdę, chociaż śledztwo również wszczęto jedynie w związku z próbą kradzieży. A w głównym odcinku, o którym mówimy, śledczy bezpośrednio odmawia konfiskaty z giełdy i aresztowania w ramach prawdziwej sprawy karnej przedmiotu przestępstwa - naszej kryptowaluty, skradzionej przez oszustów. Chociaż jest to jego bezpośrednia odpowiedzialność. Jednakże stosunki z nim są kwestiami czysto proceduralnymi i zostaną przez nas rozstrzygnięte w sposób przewidziany przez prawo. Takie są realia naszych spraw karnych. Walczmy dalej.
I tak, nie publikujemy tutaj imion, nazwisk, dokładnych dat, kwot itp., ponieważ śledztwo jest w toku. Jednakże wszystko, co podano powyżej, zostało udokumentowane.
Historia została opublikowana z jednym przesłaniem: należy zachować ostrożność podczas pracy z Match Systems i podczas współpracy z giełdą kryptowalut Garantex. Na przykładzie historii widzimy, że do obu z nich jest ogromna liczba pytań, a podczas pracy z nimi istnieje ogromne ryzyko utraty dużych depozytów z powodu niejasnych kontroli, dochodzeń, aresztowań i tak dalej. Wyciągnij własne wnioski.”
Departament Sprawiedliwości USA wydał akt oskarżenia, w którym obywatel Rosji Aleksander Wiktorowicz Ryżenkow (Aleksander Wiktorowicz…
Batalia prawna wokół budynku przy Placu Niepodległości trwała sześć lat.
Dostawy węgla to drażliwy temat dla Ukrainy. Od 2014 roku okupant niemal całkowicie odciął Ukrainę od...
Obywatel Rosji Siergiej Iwanow jest jednym z najbardziej poszukiwanych cyberprzestępców. Władze USA szukają go dla...
W Wielkiej Brytanii Olumide Ounkoya przyznała się do 5 przestępstw, po raz pierwszy w…
Domy ze śnieżnobiałymi meblami dla budowniczych KhNPP za 1,5 miliona: jak Energoatom przygotowuje się do „Wielkiego...
Ta strona korzysta z plików cookies.