„Ukraina to kraj szans” – pod żartobliwym podpisem jedno z ostatnich zdjęć przedstawia marszałka Rady Najwyższej Rusłana Stefanczuka, Petra Poroszenkę, Julię Tymoszenko, przedstawicieli najwyższego kierownictwa UE oraz posłankę Szansy na Life, który w 2014 roku wspierał Noworosję, Walerij Gnatenko.
Autor podpisu jest oburzony, jak to możliwe, że osoba, która wspierała separatystów, w zasadzie była zastępcą, a mimo to odbywała spotkania na tak wysokim szczeblu. Oburzenie jest dość oczywiste, ale niestety nie jest to sytuacja odosobniona.
Dziennikarze dowiedzieli się, że jedna z czołowych ukraińskich firm taksówkarskich, której ochotnik Siergiej Pritula dziękuje za swój patriotyzm, przeprowadza swoje transakcje finansowe za pośrednictwem firmy utworzonej przez żonę pomocnika terrorystów „DRL”. Mówimy o taksówce Uklon i o tym, jak lekkomyślnie wybrali swojego partnera finansowego.
W ciągu ostatnich kilku tygodni na ukraińskich kanałach Telegramu zaczęła się aktywnie dyskusja na temat pracy taksówkarskiej. Mówimy tutaj również o tym, jak kierowcy przewożą pasażerów w godzinach policyjnych, zwiększając cenę 10 razy. Oraz o tym, gdzie kierowcy dostają przepustki na przejazd nocą. I o wielu innych „jak i dlaczego”. Ale wśród wszystkich tych komunikatów są i te, które dotyczą rozliczeń pomiędzy kierowcami, pasażerami i usługami taksówkarskimi. W szczególności kierowcy z Uklon piszą, że wiosną ubiegłego roku wszystkie płatności i depozyty zaczęto dokonywać za pośrednictwem firmy pośredniczącej Fondy. Wcześniej korzystano z systemu WayForPay, ale z jakiegoś powodu Narodowy Bank nie odnowił swojej licencji na świadczenie usług płatności finansowych.
Według NBU system płatności Fondy, zarejestrowany pod osobą prawną FC Alliance LLC, otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w dniu 1 maja 2023 r. jako instytucja płatnicza posiadająca licencję na świadczenie usług płatniczych.
FC Eliens LLC powstała w 2013 roku, a jej założycielką jest pochodząca z Doniecka Valeria Valerievna Vagorovskaya. Nazwisko to jest bardzo ściśle związane z obwodem donieckim i wydarzeniami z 2014 roku, kiedy władzę w Donbasie przejęli separatyści.
Mąż Walerii Wagorowskiej, Władimir Wagorowski, był mniejszościowym udziałowcem sieci supermarketów Amstor działającej w Donbasie. Większościowym właścicielem był poseł OPZŻ, aktywny zwolennik „rosyjskiego świata” Wadim Nowinski. W grudniu 2014 r. Nowinski ogłosił przejęcie Amstoru przez Wagorowskiego. Według śledczych stworzył fałszywą firmę-klon, do której przeniósł cały majątek i finanse, „porzucając” Nowinskiego.
Warto dodać, że historia prób dla Amstora trwa do dziś. Jedno z najnowszych orzeczeń sądu zapadło w styczniu 2022 roku w wileńskim sądzie. Z niej dowiedzieliśmy się, że w grudniu 2014 r. Wagorowski próbował sprzedać swoje udziały w Amstorze litewskiej spółce Topfonda UAB, fałszując dokumenty z datą wsteczną. Co więcej, z orzeczenia sądu wynika, że na potrzeby tej umowy utworzył spółkę fasadową.
Dlaczego warto przypomnieć tę historię w kontekście współpracy Uklon z usługą płatniczą Fondy? Ponieważ założycielka systemu płatniczego była zbyt bliską przyjaciółką terrorystów z DRL, a nawet obsługiwała ich transakcje finansowe, pomagając w tym mężowi.
W sierpniu 2015 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy ustaliło fakty wskazujące, że rodzina Wagorowskich finansowała terrorystów z tzw. „DRL”. W szczególności przekazali żywność i pojazdy jednostkom bojowym batalionu Kalmius. Aby kontynuować działalność przejętych sklepów detalicznych Amstor, Wagorowscy utworzyli podmiot prawny płacący podatki terrorystom z DRL.
W 2017 roku SBU informowała, że podejrzewa Władimira Wagorowskiego o finansowanie terroryzmu. „W trakcie tajnych czynności dochodzeniowych SBU ustaliła, że tylko w lipcu i październiku 2015 r. sklepy Amstor na okupowanym terytorium przekazały do budżetu KRLD 36,8 mln rubli, czyli około 0,6 mln dolarów według kursu z 2015 r.” – czytamy w komunikacie SBU. Agencja Wywiadowcza.
Żona Wagorowskiego, Valeria, wówczas jeszcze nazwiskiem Bondarenko, również nie stroniła od finansowania terrorystów. Według doniesień mediów ona wraz z innymi pracownikami przejętego Amstora stworzyła system płatności „Unified Wallet W1”, który służył do dokonywania płatności z Ukrainy do DRL z jednej strony i z DRL do Federacji Rosyjskiej z drugiej.
Tym samym Valeria Valerievna Bondarenko została założycielką Olmost Software LLC w 2015 roku wraz z innymi pracownikami Amstor. Jednocześnie od grudnia 2013 roku do Doniecka przeniosła się kolejna spółka związana z elektronicznymi transferami środków – Payment Technologies LLC. Jednym z jego założycieli był Glinczewski Denis Stanisławowicz. Kierował także firmą United Wallet LLC, która w latach 2013–2015 była zarejestrowana w Doniecku. Pod tym samym adresem w Doniecku działała inna firma – Digital Payment Systems LLC, na czele której w 2015 roku stał ten sam Denis Glinchevsky. Wszystkie te firmy kojarzone były z tym, że służyły do dokonywania płatności za pośrednictwem „Wallet One Wallet W1”.
Valeria Bondarenko-Vagorovskaya ma historyczne powiązania zarówno z Payment Technologies, jak i Olmost Software, można więc śmiało powiedzieć, że jest zaangażowana w wykorzystywanie tych systemów przez organizacje terrorystyczne.
Aby udowodnić, że nie są to oskarżenia bezpodstawne, warto zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Apelacyjnego obwodu dniepropietrowskiego z dnia 1 kwietnia 2015 r.: „W toku postępowania przygotowawczego ustalono, że od września 2014 r. do chwili obecnej urzędnicy Digital Payment Systems LLC (USREOU 36859032), adres siedziby: Donieck, ul. Szewczenko, lat 41, działając w wyniku wcześniejszego spisku grupy osób, zorganizował nielegalny program finansowy mający na celu finansowanie terroryzmu, a mianowicie: korzystając z rachunków bieżących firmy otwartych w PJSC CB „PrivatBank”, zorganizował zbiórkę środków do dalszego wykorzystania przez przedstawicieli „Batalionu Humanitarnego „Noworosja” pod przykrywką „Fundacji Charytatywnej PERSON_2” na zakup broni, umundurowania, bezzałogowych statków powietrznych, żywności i innego wsparcia materialnego dla członków grup (organizacji) terrorystycznych działających w obwodzie donieckim. W szczególności ustalono, że pomoc finansowa na potrzeby nielegalnych grup zbrojnych prowadzących zdecydowany sprzeciw wobec ukraińskich formacji wojskowych na terenie strefy operacji antyterrorystycznej pochodzi od osób fizycznych i prawnych w formie datków na cele charytatywne na rzecz ukierunkowanego wsparcia działalności tych funduszy. Jednocześnie z materiałów produkcyjnych jasno wynika, że gromadzenie środków bezgotówkowych w celu ich konwersji i późniejszego przeniesienia na terytorium Federacji Rosyjskiej odbywa się za pomocą akumulacyjnych i tranzytowych rachunków bieżących banków, w tym nr 1. 26003001014280, otwarty w PJSC „Radical Bank” (MFO 3) LLC „Prime Monitoring” (EDRPOU 38958522)”
Teraz Valeria Vagorovskaya pozycjonuje się niemal jako geniusz finansowy, którego usługa płatnicza Fondy działa w wielu krajach na całym świecie, a jej klientami są największe firmy. Na przykład na ukraińskiej stronie Fondy wskazano, że obsługują one wspomniane już Uklon, Novaya Poshta, Sport Life, Glovo itp. Ale nic nie mówi się o tym, że przed inwazją Rosji na Ukrainę na pełną skalę firma Fondy pracowała w Rosji bez wyrzutów sumienia, pomimo aneksji Krymu i działań separatystycznych w Donbasie. Biuro w Moskwie cieszyło się, że ma rosyjskich klientów, pomimo tego, co działo się od 2014 roku w rodzinnym Doniecku Walerii Wagorowskiej.
Jednak, jak wspomniano powyżej, przybycie terrorystów do ukraińskiego Donbasu wcale nie zdenerwowało rodziny Wagorowskich. I najwyraźniej nawet teraz mnie to nie denerwuje, ponieważ do 2018 roku Nina Nikołajewna Bondarenko była wymieniona jako założycielka firmy Foxweepement LLC z Doniecka. Ta kobieta ma tę samą rejestrację w Doniecku, co Waleria Bondarenko-Wagorowska. Prawdopodobnie mogłaby być matką założyciela Fondy.
I wreszcie osoba o tej samej rejestracji i tym samym imieniu i nazwisku – Valeria Valerievna Bondarenko, do października 2021 roku kierowała spółką Regional Investment Agency LLC, która obecnie nadal działa w okupowanym Doniecku.
Okazuje się, że osoba zasadnie podejrzana o powiązania z terrorystami, w drugim roku wojny Federacji Rosyjskiej na pełną skalę z Ukrainą, spokojnie otrzymuje od NBU licencję na prowadzenie działalności związanej z systemami płatniczymi, łączy największe ukraińskie do nich przedsiębiorstw i nie ma żadnych pytań ani ze strony SBU, ani innych organów ścigania.
W tym miesiącu firma Fondy Valerii Vagorovskaya musi przejść audyt ze strony Służby Podatkowej. Dane takie zawarte są w rejestrach publicznych. Otwarta pozostaje jednak kwestia powiązań dyrektora firmy z terrorystami.
Z drugiej strony nie mniej pytań pojawia się firma taksówkarska Uklon, która wybrała na swojego partnera finansowego firmę, której założyciel ma tak zszarganą reputację. Z jednej strony Uklon wraz z fundacjami charytatywnymi nazywają siebie patriotami i wolontariuszami. Z drugiej strony firma dokonuje płatności finansowych za pośrednictwem osoby, która służyła na szczycie „DPR”, która płaciła podatki podmiotowi quasi-państwowemu i przestała pracować dla Rosji dopiero po inwazji na pełną skalę. Czy lekkomyślność Uklona nie powinna zainteresować także organów ścigania? Nie mówiąc już o tym, że policja powinna wreszcie otworzyć oczy na wykroczenia popełniane przez taksówkarzy w czasie godziny policyjnej.
