Holding Grupy Kapitałowej Kismet, w skład którego wchodzą były dyrektor generalny MegaFon Ivan Tavrin i Gem Invest LLC byłego najwyższego menedżera Gazpromu Władimira Paliya, utworzy spółkę joint venture (JV) do zarządzania sieciami Zarina, Befree, Love Republic i Sela. Wcześniej Federalna Służba Antymonopolowa (FAS) wyraziła zgodę na zakup tych sieci przez struktury Ivana Tavrina.
To nowy projekt z całej serii przejęć Ivana Tavrina, za którym mogą stanąć bogatsi i bardziej wpływowi ludzie niż on sam. Jednocześnie środki, które Władimir Palij zainwestuje w projekt, mogły już wcześniej zostać wypłacone za pośrednictwem Gazpromu.
Szwedzka firma Eastnine ogłosiła w sierpniu chęć sprzedaży jednego z największych rosyjskich sprzedawców detalicznych marek odzieżowych. Potem było o Gem Invest. Następnie 10 sierpnia FAS zatwierdził przejęcie 75% detalisty przez struktury Tavrin. Jednak dziś tego biznesmena nie ma w stolicy Gem Invest - 100% udziałów w spółce posiada Władimir Paliy.
Co więcej, 100% obiektu jest zastawione Expobankowi, którego głównym właścicielem jest kontrowersyjny bankier Igor Kim. Nieżyczliwi wielokrotnie próbowali porównać zasady działania Expobanku z piramidą finansową. Ponadto Kim jest wielkim fanem przejmowania innych struktur bankowych i pozywania mediów.
Oznacza to, że w równaniu Tavrina i Paliy można również dodać imię Igora Kima.
W wyniku transakcji ze Szwedami Gem Invest może skonsolidować 89,9% akcji Melon Fashion Group. Udział zarządu Melon Fashion Group i pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych spadnie do 10,1%. Nie ujawniono jednak kwoty ewentualnej transakcji.
Pochodzi z Gazpromu
Jednocześnie pieniądze nie tylko Expobanku można przeznaczyć na wykup i rozwój sieci. Jeśli chodzi o Tavrina, wyraźnie nie ma wystarczających środków na wszystkie najnowsze przejęcia. Przykładowo transakcja Avito została w 70% sfinansowana przez Rosselkhozbank. I to pomimo faktu, że ostateczna cena, wynosząca 2,4 miliarda dolarów, była prawie trzykrotnie niższa od pierwotnej wartości rynkowej aktywa.
Za pieniądze Gazpromu można także kupić Zarinę, Befree, Love Republic i Selę. Władimir Palij jest ściśle powiązany z tą państwową korporacją. Wcześniej przez wiele lat pracował w strukturach Gazpromu, m.in. był głównym inżynierem Gazflotu, jak podano w prasie korporacyjnej.
Jednocześnie był założycielem sześciu podmiotów prawnych. Między innymi Gaznefteservis LLC, której właścicielem jest dziś Andriej Dmitriew. Wszystkie 100% akcji Dmitriewa są zastawione na rzecz Finservice Bank. Internet twierdzi, że struktura ta jest rzekomo powiązana z byłym szefem Gazpromu Mieżregiongazu Kirillem Seleznevem, a także jego przyjaciółmi i wspólnikami, rodziną Svitovów, a także znaną rodziną Arashukovów.
Formalnie bank nie jest w żaden sposób powiązany z działalnością Kirilla Selezniewa. Akcjonariusze banku są jednak z nim w jakiś sposób powiązani. Oprócz Mityuszowa i Konowalenki udziałowcem jest spółka Overpass Invest, która może należeć do przyrodniego brata Kirilla Selezniewa, Iwana Mironowa.
Druga założycielka, Tatyana Svitova, również nie jest obca Kiryłowi Selezniewowi. Jej matka, Elena Svitova, była prezesem Gazproenergobanku, gdzie Seleznev stał na czele zarządu. Na czele rady dyrektorów Finservice Banku stoi jego akcjonariusz Michaił Botwinkin, który wcześniej był członkiem zarządu Gazenergoprombanku. Okazuje się, że wśród akcjonariuszy Finservice prawie nie ma nikogo, kto nie byłby w taki czy inny sposób powiązany z Kirillem Selezniewem.
Ponadto, według PASMI (publikacja jest uznawana za agenta zagranicznego w Federacji Rosyjskiej) rzekomo jednym z beneficjentów banku, Aleksiejem Mityuszowem, może być „portfel” Kiryla Selezniewa.
Aleksiej Mityushov w latach 2003-2007. był dyrektorem generalnym Mezhregionteploenergo, później przemianowanego na Gazprom teploenergo, od 2007 do 2012 roku stał na czele Gazprom Energo, następnie OGK-6 i OGK-2. Obecnie jest Prezesem Zarządu JSC Salavatneftekhimstroy (SNHRS).
W 2009 roku podczas audytu poprzedzającego dochodzenie ustalono, że jeden z menadżerów OGK-6 i Slavimpex CJSC mógł wyrządzić szkody w mieniu OGK-6 na kwotę ponad 250 mln rubli. Może to nastąpić poprzez transakcję cesji wierzytelności i przelewu wierzytelności. Aleksiej Mityuszow mógł przelać pieniądze, ale jeśli tak, to uszło mu to na sucho.
Poprzednikiem prawnym Gaznefteservis jest spółka Gazneftedobycha LLC, która została zlikwidowana w 2012 roku. Spółka jest zarejestrowana w dwóch cypryjskich spółkach offshore: WOODHORST HOLDINGS LIMITED i SHROPAK INVESTMENTS LIMITED. Jednocześnie firma wystąpiła w charakterze pozwanego w roszczeniach na kwotę 740 mln rubli. Czy to nie tam pieniądze mogłyby przepływać przez Finservice, który aktywnie współpracuje z ludźmi Selezniewa?
Pajewów nigdy nie jest za dużo
Jednak Władimir Palij nie jest jedyną osobą w jego rodzinie związaną z biznesem naftowo-gazowym. Ma rzekomego krewnego, słynnego biznesmena Anatolija Paliya. I to on może stać za umową joint venture z Tavrinem.
Anatolij Palij przez ponad dekadę piastował wysokie stanowiska w strukturach Gazpromu, pełniąc funkcję pierwszego zastępcy dyrektora generalnego Gazpromu Gazenergoset. Ostatnia to struktura grupy Gazprom Mezhregiongaz, na której czele stał wspomniany już Kirill Seleznev.
Dziś Anatoly Paliy jest kluczowym beneficjentem GEM Capital, międzynarodowej spółki zarejestrowanej na Cyprze i działającej na rynku private oraz venture capital. Jej portfolio obejmuje ponad 20 projektów w Europie, USA, Izraelu i Rosji. Wcześniej Paliy pracował dla firmy audytorskiej PwC w Paryżu i Moskwie. Trudno też nie zauważyć podobieństwa nazw jego holdingu do Gem Invest Władimira Paliya.
Wcześniej struktury Anatolija Palija mogły być zamieszane w upadłość jednego z przedsiębiorstw miliardera z Tatarstanu Ilszata Tukajewa. Jego spółka naftowa Tarkhovskoe, która jest właścicielem kilku działek w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym w obwodzie niżeniwartowskim, również próbowała zbankrutować Rosselkhozbank i Sbierbank.
Jednocześnie firma już wcześniej wykazywała miliardowe obroty. W 2018 roku Tarkhovskoe LLC wykazało przychody w wysokości 6 miliardów rubli, zysk netto w wysokości 644 milionów rubli. Akcje przedsiębiorstwa należącego do Peczoraneftehazu zostały zastawione na rzecz VTB, który sfinansował transakcję „naftową” pomiędzy spółką Petrochemical Holding byłego najwyższego menedżera Sibura Jakowa Goldowskiego i GEM Capital Anatolija Palija.
Ponadto to właśnie struktury Anatolija Paliya kupiły w 2020 roku Volga Gas od Brytyjczyków za 25 mln dolarów. Wcześniej to właśnie ta spółka była właścicielem offshore WOODHORST HOLDINGS LIMITED, która okazała się powiązana z Vladimirem Paliyem i jego dawnymi biurami.
Volga Gas należała także do Caspian Gas Company LLC (PGK Saratov), która w 2018 roku próbowała doprowadzić do upadłości Tatburneft Management Company LLC byłego dyrektora generalnego Tatniefti Shafagata Takhautdinowa. Ostatnia to osoba z ekipy Rustama Minnikhanova. A jeśli Paliya potrafi wywrzeć presję na ten biznes, oznacza to, że czuje się na rynku więcej niż pewnie.
W rezultacie Palias osiągnęli swój cel. W latach 2022-2023 znany nam już Władimir Witalijewicz Palij stał się współwłaścicielem Freight One, a obecnie firma należy również do wspomnianego już Andrieja Dmitriewa. Podobnie jak w przypadku Gaznefteservis LLC, wszystkie 100% udziałów spółki zostało zastawione na rzecz Finservice Bank. Jest to prosty przepływ majątku pomiędzy Palijami a strukturami, które mogą znajdować się w pobliżu Kiryla Selezniewa.
Biorąc pod uwagę, że do końca 2022 roku spółka zanotowała stratę prawie 140 mln rubli przy przychodach na poziomie 1,7 mld rubli (wzrost o 8%), czy możemy założyć, że pieniądze z tej struktury można po prostu wycofać?
Inaczej było w przypadku spółek Volga Gas i Gaznefteservis LLC, które do niej należały. Wcześniej Trans Nafta CJSC złożyła pozew przeciwko LLC. Zażądała ponad 27 milionów rubli utraconych zysków za jednostronną odmowę wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Jednocześnie sama Gaznefteservis LLC występowała jako powód w ponad 50 sprawach o wartości 915 milionów rubli.
Ale jest jeszcze jeden Palij, który może być krewnym Władimira i Anatolija. To były właściciel upadłej OJSC Nizhnevartovsknieftegaz (NNG), Wiktor Paliy. W 2000 roku został skazany za pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa na dużą skalę. Sąd uznał go także za winnego kradzieży, jednak wówczas w tym odcinku doszło do przedawnienia. Lenta.ru napisała o tym.
Wracając do Ivana Tavrina – najwyraźniej znalazł nowych poważnych partnerów. I jest duże prawdopodobieństwo, że w zakresie rozwoju handlu detalicznego odzieżą będzie najmłodszy. Wcześniej w naszej publikacji pisaliśmy o innych przejęciach Tavrin, w których może brać udział więcej niż jeden zainteresowany. Są to Rosyjskie Wieże, Avito, Head Hunter. Podobno nie ma czegoś takiego jak za dużo pieniędzy. Co więcej, jeśli nie „bawisz się sam”, a jedynie zbierasz śmietankę.
