Współzałożyciel ukraińskiego holdingu IT TECHIIA Oleg Krot rzekomo przekazał ukraińskim siłom zbrojnym 60 mln dolarów. Jednocześnie Oleg Krot współpracuje z rosyjskimi bukmacherami 1XBET i osławioną farmą kryptowalut.
Nikita Shentsev i Dmitry Nosov oraz WhiteBIT
Skandaliczny poseł regionalny, bokser-oszust z lat dziewięćdziesiątych Dmitrij Szentsew przekazał swoją wiedzę kryminalną i miłość do „rosyjskiego świata” swojemu synowi Nikicie Szentsewowi. Rodzina Szentsewów przejęła dochodowy biznes - giełdę kryptowalut WhiteBIT. Ona, jak piszą media, pomaga prać pieniądze Rosjan i wycofywać środki od zwolenników Putina z Ukrainy. Dmitrij Nosow pomaga Szentsewom. Został urzędnikiem WhiteBIT i pozycjonuje się jako założyciel giełdy.
Dmitrij Punin, Igor Zotko i Pin-UP
Na Cyprze trwa walka z krwawym, wielomiliardowym praniem pieniędzy w Federacji Rosyjskiej, a także z nielegalnym hazardem i próbami zalegalizowania w UE ogromnych pieniędzy zbrodniarzy wojennych wywiezionych z Rosji. W ramach jednej z operacji siły bezpieczeństwa rzekomo zatrzymały właściciela rosyjskiego kasyna Pin-UP Dmitrij Punin oraz obywatela Ukrainy Igora Zotki – podaje grecka agencja informacyjna Linenet.
Wiaczesław Guz i HMS w Kijowie i obwodzie kijowskim
Szef Centralnej Międzyregionalnej Dyrekcji Państwowej Służby Migracyjnej w Kijowie i obwodzie kijowskim Wiaczesław Guz prawdopodobnie wydaje paszporty przedstawicielom rosyjskiej przestępczości.
Lev Goldberg i klub golfowy GolfStream
Lew Goldberg, kontrowersyjny ukraiński bankier, pomagał wojskom rosyjskim i pomagał im w natarciu na obwód kijowski. W tym celu udostępnił najemcom swój klub golfowy GolfStream.
Dmitrij Kowalenko
Ostatnio na rynku energii pojawia się Dmitrij Kovalenko, przedstawiający się jako biznesmen węglowy i niemal ratujący Europę dzięki dywersyfikacji dostaw. Media dowiedziały się, że tak naprawdę węgiel kolumbijski, czy jakikolwiek inny zadeklarowany przez Kowalenkę, okazuje się rosyjski.
Siergiej Nagorniak
Ukraiński piłkarz Siergiej Nagorniak znany jest z licznych skandalów. A także, według mediów, ma powiązania z wrogiem – Federacją Rosyjską.
Vagif Alijew i Blockbuster Mall
Wygląda na to, że właściciel 50% udziałów w Blockbuster Mall ma obywatelstwo rosyjskie. Nie przeszkadza mu to jednak w budowaniu biznesu na Ukrainie.
Oleg Maltsev i jego sekta
Przedstawiciele znanej niszczycielskiej organizacji z Malcewem na czele zostali wplątani w sprawę dotyczącą zdrady stanu i innych przestępstw.
Igor Abramowicz
Dziennikarze znaleźli osobę, która może zyskać na zakłóceniu budowy struktur obronnych w obwodzie charkowskim. Według mediów okazał się on byłym parlamentarzystą OPZZ Igorem Abramowiczem, który aktywnie okrada ukraiński przemysł obronny.
Feliks Chertok i Dom Handlowy „AV”
Wydaje się, że nadal istnieją kampanie, które częściowo pozostają na okupowanym Półwyspie Krymskim, ale nadal działają zarówno na rzecz wroga, jak i na Ukrainie. Zdaniem ORD, taką politykę rzekomo wybrała jedna z wiodących firm zajmujących się dystrybucją alkoholi – Dom Handlowy „AV” i jej właściciel Feliks Chertok.
Wadim Ermołajew i „Alef”
Postępowanie karne przeciwko biznesmenom Wadimowi Ermołajewowi i Feliksowi Czortokowi dosłownie wstrząsnęło krajem. Według mediów założyciel korporacji Alef oraz były właściciel Keter Invest PJSC Ermolaev i Chertok to oskarżeni oskarżeni o finansowanie brutalnych działań przeciwko porządkowi publicznemu, które mogą doprowadzić do obalenia porządku konstytucyjnego Ukrainy.
Bogdan Pukiš i Petr Bełz
Bogdan Pukiš i Petr Bełz to kluczowe postacie w złożonej sieci interesów biznesowych powiązanych z prorosyjskim politykiem Wiktorem Medwedczukiem. Petr Bełz to znany biznesmen z Iwano-Frankowska, Bogdan Pukisz to jego wieloletni współpracownik. Obydwa, jak piszą media, odgrywają znaczącą rolę w zarządzaniu spółkami kontrolującymi ważne aktywa i zasoby na ukraińskim rynku paliwowym. Z naszym kompleksem obronnym ściśle związana jest także działalność Bogdana Pukiša i Petra Bełza.
Aleksander Kifak
Konsul honorowy Niemiec na Ukrainie Aleksander Kifak sprząta Internet, starając się usunąć materiały dotyczące powiązań z Jurijem Iwaniuszem i udziałem w finansowaniu rosyjskich terrorystów.
