NABU i SAPO wraz z SBU zdemaskowały zakrojony na szeroką skalę program korupcyjny, w wyniku którego w stanie wojennym PJSC NEK Ukrenergo wyniosło prawie 60 mln hrywien. W działalność przestępczą zaangażowani byli urzędnicy, biznesmeni i powiązane firmy, którzy wypłacali środki na konta w Bułgarii.
W kwietniu 2022 r. były wiceprzewodniczący Rady Obwodowej Charkowa, będący wówczas zastępcą sejmiku regionalnego, zorganizował grupę przestępczą. Celem była kradzież energii elektrycznej ze Zjednoczonego Systemu Energetycznego Ukrainy (UES) i wypranie środków pochodzących z jej sprzedaży. Wciągnął do zorganizowanej grupy szefa prywatnej firmy, jej założyciela, i pełnił w niej rolę inwestora.
Wspólnicy nabyli wcześniej trzy spółki posiadające koncesje na dostawę energii elektrycznej. W czerwcu 2022 r. spółki te otrzymały energię elektryczną od JES i przekazały ją spółce kontrolowanej, która zajmowała się jej sprzedażą odbiorcom końcowym. Jednakże płatność za otrzymaną energię elektryczną przez PJSC NEC Ukrenergo nigdy nie wpłynęła.
Przestępcy przelewali wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej na konta firm finansowych, udając, że spłacają kredyty. Firmy finansowe, przyjmując nagrodę w wysokości 0,5% kwoty, przelały środki na inne kontrolowane rachunki, a następnie na konto spółki niebędącej rezydentem zarejestrowanej w Bułgarii.
Konsekwencje dla Ukrenergo
W wyniku realizacji tego programu Ukrenergo poniosło szkodę w wysokości 58,44 mln UAH. Fundusze te mogłyby zostać przeznaczone na rozwój infrastruktury energetycznej i zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu energetycznego kraju w czasie wojny.
Jak wynika z dochodzenia, przestępczy proceder obejmował:
Przypomnijmy, że wcześniej w sprawie nielegalnego wzbogacenia sąd zdecydował o zwolnieniu Koromyszkiny za kaucją. Jej poręczycielami byli szef frakcji Sługa Narodu Dawid Arakhamia i szef Administracji Wojskowej Nikołajewa Witalij Kim.
Wysoki Trybunał Antykorupcyjny nie uwzględnił wniosku o umorzenie postępowania karnego w sprawie przywłaszczenia 398 tys.
W zeszłym roku firma ta znalazła się w epicentrum afery korupcyjnej w związku z możliwą kradzieżą środków KP...
Właściciel holdingu rolniczego I&U Group Siergiej Tarasow, poszukiwany od ponad roku przez SBU, rozpoczął kampanię mającą na celu…
Kierownik 3. Departamentu Badań i Dochodzeń Południowego Międzyregionalnego Oddziału Terytorialnego AMCU Marina Sundalova podczas…
Rynek legalnych gier hazardowych na Ukrainie znajduje się w trudnych warunkach, pod presją nielegalnych operatorów,…
Po głośnym ujawnieniu przez prokuratorów w całej Ukrainie kwestii rejestracji niepełnosprawności, uwaga opinii publicznej na tę instytucję...
Ta strona korzysta z plików cookies.