Miliardowe straty: bracia-biznesmeni Ostap i Jurij Doskichi nadal bezkarnie okradają Ukrainę

Bracia lwowscy biznesmeni Ostap i Jurij Doskichi ze swoim majątkiem z łatwością mogliby znaleźć się w rankingu najbogatszych Ukraińców według biznesowego pisma „Forbes”, ale ich tam nie ma, a przedsiębiorcy w ogóle nie chcą publicznie opowiadać o tym, jak dotarli do takiego stanu. znaczące wysokości. I to można zrozumieć, bo jeśli nie firma założona przez rodzinę Doskich, to od razu powstaje nowe postępowanie karne.

Ulubionymi artykułami Kodeksu karnego Ukrainy lwowskich przedsiębiorców są: uchylanie się od płacenia podatków, pranie brudnych pieniędzy, kradzież mienia państwowego i inne. Z takim bagażem większość ludzi już dawno wylądowałaby za kratami, ale Doskichev ma wszystko pod kontrolą. Jak już wcześniej zauważyliśmy, sprawy przeciwko ich biznesom „dziwnie” trafiają do rąk sędziów oskarżonych o korupcję, nieznane pochodzenie funduszy i wręcz niesprawiedliwe decyzje. Organy ścigania nie spieszą się także z przekazywaniem podejrzeń biznesmenom. Żadne z kilkudziesięciu postępowań karnych wszczętych przeciwko przedsiębiorstwom rodziny Doskichevów nie zakończyło się logicznym zakończeniem – sprawcy nie zostali skazani.

Zatem, według naszych wyliczeń, jeśli dodamy całą kwotę szkody w postępowaniu karnym, w którym występują spółki braci Doskich i przedsiębiorstwa im bliskie, państwo straciło ponad miliard hrywien. I to właśnie udało nam się odkryć. Można się tylko domyślać, jakie są rzeczywiste szkody spowodowane machinacjami firm lwowskich przedsiębiorców. Wydaje nam się jednak, że w czasie wojny, kiedy całe państwo zaangażowało się w działalność ochotniczą, zbierając stopniowo fundusze na najpotrzebniejsze rzeczy na froncie, taka wielkość szkód wystarczyłaby na długi wyrok więzienia.

Ślad kryminalny

Działalność braci Doskich obejmuje jednocześnie kilkadziesiąt branż. Największe zyski przynosi jednak produkcja kabli, wyrobów z miedzi, tworzyw sztucznych, budownictwo i inne. Aby wykazać tylko część przestępczych schematów realizowanych przez spółki Jurija i Ostapa Doskichevów, konieczne jest zapoznanie się z materiałami postępowania karnego.

Najgłośniejsza sprawa, która toczy się przeciwko przedsiębiorstwom lwowskich braci, obecnie „utknęła w martwym punkcie”. Dlaczego tak się stało, jest oczywiście pytaniem retorycznym. Jednak jeszcze kilka lat temu produkcja miała świetne perspektywy. Mowa o postępowaniu karnym nr 12020000000000709, wpisanym do ERDR w dniu 18 lipca 2020 r. w sprawie zajęcia przez funkcjonariuszy TZDO „GAL-KAT” środków pieniężnych w szczególnie dużej kwocie, na podstawie przestępstwa przestępstwo z artykułu 191 Kodeksu karnego Ukrainy.

Chociaż ustalona w tym postępowaniu karnym wysokość szkody jest stosunkowo niewielka, istnieją dwie ważne kwestie: po pierwsze, dotyczy to planu kradzieży środków ze spółki akcyjnej Ukrzaliznytsia. Po drugie, w dokumentach sądowych dotyczących przebiegu czynności procesowych w postępowaniu bezpośrednio wskazano braci Doskich i ich udział w kradzieży mienia UZ.

Produkcja była szczególnie aktywnie badana w latach 2020-2021. Źródła w organach ścigania podają, że w dniu 22 stycznia 2021 roku na terenie przedsiębiorstwa Galicyjskiego Przedsiębiorstwa Kablowego, będącego własnością braci Doskich, zabezpieczono dokumenty istotne dla śledztwa w postępowaniu karnym, jednak już w październiku 2021 r. w tym samym roku kierownictwo NPU w porozumieniu z Urzędem Generalnym Prokurator Ukrainy podejmuje decyzję o zamknięciu postępowania. Jak podało nasze źródło w organach ścigania: „Stało się to właśnie po zebraniu niepodważalnych dowodów na udział braci Doskich i co najmniej trzech ich przedsiębiorstw w aferze wokół UZ”.

To postępowanie karne ma charakter „pokazowy”, ponieważ ukazuje nam prawdziwy stan rzeczy: w materiałach postępowania karnego kategorycznie stwierdzono, że bracia Doskichi są uczestnikami przestępczego schematu, jednak po aktywnych działaniach dochodzeniowych sprawa zostaje zamknięta.

Ale nie wszystkie problemy można rozwiązać. Jedno z postępowań karnych, które jest obecnie aktywnie prowadzone przez śledczych w szczególnie ważnych sprawach Państwowego Biura Śledczego, zostało ujęte w ERDR pod numerem 42023000000000709 z dnia 28.04.2023 r. z tytułu przestępstwa z art. Sztuka. 185, część 3, art. 358, ust. 3, art. 362 Kodeksu karnego Ukrainy, czyli kradzież, fałszowanie dokumentów i nieuprawnioną ingerencję w systemy komputerowe.

Aby krótko wyjaśnić, o co dokładnie podejrzane są przedsiębiorstwa braci Doskichevów i dziesiątki innych firm, jest to masowy, wieloetapowy schemat. Postępowania dotyczyły kradzieży limitów podatkowych, fikcyjnych umów oraz wycofywania środków wpłaconych na kontrakty rządowe. Straty nie są obecnie znane, ale wynoszą co najmniej 300 milionów hrywien, co jest rekordem w przypadku przedstawień, w których występują lwowscy biznesmeni Ostap i Jurij Doskichi.

To postępowanie karne jest w toku, ostatnie czynności dochodzeniowe przeprowadzono na początku czerwca tego roku, jednak i tutaj DBI otrzymuje „kolce w kołach”. Najbardziej „ludzki” sąd ukraiński, Peczerski Sąd Rejonowy w stolicy, nie przychylił się do prośby śledczych o przeprowadzenie przeszukań w przedsiębiorstwach zamieszanych w oszustwo.

Ale Doskich nie tylko szkicują rękami. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, jak prawdopodobnie bracia za pomocą manekinów otworzyli firmę „Ukr-Med”, która istniała zaledwie 2 lata i 3 miesiące, ale w tym czasie udało jej się zostać oskarżonym w postępowaniu karnym, zawartym w ERDR nr 4201810000000908 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie o przestępstwo określone w części 3 art. 212, ust. 3, art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy (uchylanie się od płacenia podatków i legalizacja dochodów z przestępstwa). Firma nagle zbankrutowała, pozostawiając dług wobec organów podatkowych na kwotę 117 mln hrywien i postępowanie karne. Jeśli chodzi o przestępczość, pojawiła się interesująca sytuacja: biorąc pod uwagę, że według dochodzenia w programie uczestniczyło ponad sto przedsiębiorstw, nie było możliwe (lub nie chciały) obliczyć strat. Jak jednak poinformowały nas źródła w śledztwie, mówimy o setkach milionów, a być może i miliardzie hrywien, ale na razie prawdy w postępowaniu nie uda się ustalić, bo śledczy „nie zdążyli” zbadania sprawy, sprawa została umorzona ze względu na przedawnienie.

Odwieczny problem podatkowy

Oprócz jawnych przestępczych procederów, w których biorą udział spółki z kolei należące do braci Doskich, zwróciliśmy także uwagę na ciągłe problemy z organami podatkowymi tych samych przedsiębiorstw. Większość przedsiębiorstw lwowskich oligarchów ma problemy z płaceniem podatków, co potwierdzają komunikaty o decyzjach podatkowych.

Ich zestawienie zaskakuje – mówimy o setkach decyzji Państwowej Służby Skarbowej w sprawie poboru niezapłaconych podatków od spółek Doskichów.

W dniu 10 stycznia 2023 r. Obwodowa Policja Drogowa we Lwowie przeprowadziła kontrolę w firmie Ukr-Polymer. W trakcie kontroli stwierdzono, że przedsiębiorstwo Doskichev uchylało się od płacenia podatków przy odprawie celnej towarów, w związku z czym w dniu 13 lutego 2023 roku została wydana decyzja o zgłoszeniu podatkowym nr 2732/13-01-04-07/37986336 dodatkowe naliczenie zobowiązania podatkowego w wysokości 29 UAH i zastosowanie kary w wysokości 145.825 UAH.

Kolejnym schematem uchylania się od płacenia podatków stosowanym przez spółki Doskichewa jest tzw. „karuzela”. Aby zmniejszyć zyski własnych przedsiębiorstw, zawierają między sobą nieistniejące porozumienia. Tym samym przedsiębiorstwa otrzymują mniejsze obciążenia podatkowe. Po raz pierwszy dowiedziały się o tym organy skarbowe, o czym świadczą dane kontroli podatkowej:

Następnie wszczęto szereg postępowań karnych: z dnia 28 września 2018 r. nr 42018100000000908 z tytułu przestępstwa z części 3 art. 212, ust. 3, art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy z dnia 13 listopada 2017 r. pod numerem 4201700000003630 z powodu popełnienia przestępstwa z części 3 art. 212, ust. 3, art. 209, część 2, art. 205 Kodeksu karnego Ukrainy, w którym Ukrmed LLC jest oskarżonym; z dnia 13 listopada 2017 r. pod numerem 4201700000003630 z powodu przestępstwa z części 3 art. 212, ust. 3, art. 209, część 2, art. 205 Kodeksu karnego Ukrainy oskarżonym w sprawie karnej jest ODO „Ukr-Aluminium”; z dnia 24 kwietnia 2020 r. nr 42020000000000776 z tytułu przestępstwa z części 5 art. 27, część 2, art. 364, ust. 5, art. 27 ust. 5 art. 191 ust. 5 art. 27 ust. 3 art. 212 ust. 5 art. 27, część 2, art. 366 Kodeksu karnego Ukrainy, w którym występuje Galich-Met LLC.

Ta skala kradzieży jest absolutnie rekordowa. Wydaje się, że nawet spółki przebywającego w areszcie śledczym oligarchy Igora Kołomojskiego nie wdrożyły takiego schematu. Jest jednak jedna zasadnicza różnica między Kołomyjskim a Doskim: bracia lwowscy biznesmeni, pomimo kilkudziesięciu postępowań karnych i co najmniej miliarda hrywien szkód dla państwa, pozostają na wolności. Jak długo?