Zgodnie z wytycznymi proceduralnymi prokuratorów Prokuratury Generalnej ukraiński biznesmen został poinformowany o podejrzeniu nielegalnego przejęcia paszportu innej osoby i zorganizowania nielegalnego przewiezienia osoby przez granicę państwową Ukrainy (art. 357 część 3, ust. Część 3 artykułu 27, część 2 artykułu 332 Kodeksu karnego Ukrainy).
Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany sam zorganizował nielegalne przekroczenie granicy, w co zaangażował się szef grupy inspektorów kontroli granicznej wydziału „Jagodin” inspektorów służby granicznej łuckiego oddziału granicznego.
Biznesmen posłużył się w tym celu paszportem obywatela Ukrainy, który zaginął w 2022 roku, o czym powiadomiono Państwową Służbę Celną Ukrainy.
W nocy 24 czerwca 2024 r. przy pomocy funkcjonariusza Straży Granicznej, który wiedział na pewno, że otrzymał do weryfikacji dokument na inną osobę, ukraiński biznesmen nielegalnie opuścił kraj.
Straż graniczna została także poinformowana o podejrzeniu nielegalnego przewiezienia obywatela przez granicę państwową Ukrainy (art. 332 część 2 Kodeksu karnego Ukrainy). Na wniosek prokuratora zastosowano dla niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania z wyznaczoną wysokością poręczenia majątkowego w wysokości 25 mln UAH.
Dochodzenie przedprocesowe - GSU GBR.
