Ukryj i zamazaj: Jak Nikolay Lagun zamierza ukryć swój majątek z pomocą trzech kobiet

Znajdujący się na międzynarodowej liście były właściciel upadłego Delta Banku Nikołaj Lagun przenosi ciężar związanych z nim spraw karnych i swój majątek na trzy kobiety ze swojego otoczenia. Mówimy o siostrze Laguny Antoninie, byłej prezes zarządu Delta Bank Elenie Popowej, a także byłej prawniczce banku, z którą Laguna łączy romantyczne uczucia – Annie Gutsalyuk.

Według rejestrów i szeregu dziennikarzy śledczych to właśnie te trzy kobiety kontrolują obecnie główny majątek byłego bankiera. Prawnicy finansisty planują także zrzucić winę za część spraw karnych Laguna na jego asystentów.

Nikolai Lagun jest autorem jednego z najgłośniejszych bankructw ostatnich dziesięcioleci. Delta Bank i powiązane instytucje finansowe i kredytowe, które wykupiły Lagunę, zbankrutowały równie szybko i głośno, jak przybrały na wadze na początku 2010 roku w obliczu ogólnego zapotrzebowania społeczeństwa na kredyty konsumenckie.

Zbierając fundusze obywateli niczym odkurzacz, Lagun stopniowo wypompowywał je za granicę przy pomocy szeregu programów finansowych i instytucji zagranicznych. Skutkowało to wszczęciem kilkuset postępowań karnych, w ramach jednego z nich w październiku 2023 roku Laguna została wpisana na międzynarodową listę osób poszukiwanych. W konstruowaniu planów pomagali mu najbliżsi współpracownicy, wśród których szczególne miejsce zajmują trzy kobiety – siostra Antonina i prawdopodobna kochanka Anna Gutsalyuk, na którą majątek został przekazany po ogłoszeniu upadłości, a także była przewodnicząca Zarządu zarządu Delta Banku Elena Popova, która w 2016 roku mieszka za granicą i ukrywa się tam przed ukraińskim wymiarem sprawiedliwości, na który zdaniem prawników Laguny powinien być stopniowo przenoszony cały ciężar prawny za nadużycia zarzucane byłemu właścicielowi Delty.

Bogaty krewny

Krewni, zawsze gotowi wyciągnąć pomocną dłoń i podpisać wątpliwe dokumenty, są tradycyjnym kanałem dystrybucji nadużyć dla licznych przestępców nie tylko na Ukrainie, ale na całym świecie. Nic dziwnego, że od początku 2010 roku Lagoon przepisuje część swojego majątku i powołuje własną siostrę Antoninę do zarządzania swoimi bankami i przedsiębiorstwami niefinansowymi.

Antonina Lagun urodziła się 24 maja 1979 r. W różnych okresach wchodziła w skład kierownictwa, była także założycielką szeregu przedsiębiorstw powiązanych z Lagunem - JSC Bank 3/4, LLC Money Mag, LLC KKG, OK Lagun-A, LLC FC Favorit, PrJSC SK Delta Life, LLC Citadel Holding Ukraine, LLC Agalem, LLC Krem-1, JSC Otke, LLC AMC Sky Capital Management, LLC Woodrest, LLC Graffiti-2 ”, LLC „FC Ipocredit”, LLC „TM Holding”, LLC „DK Europe” , LLC „Belgrad”, LLC „Borodyaninvestments”. Ponadto sprawowała także kontrolę nad udziałami w spółkach Zodiac-Center LLC, ZhK Solnechny LLC na Krymie.

Kluczowym aktywem Antoniny Lagun jest spółka AMC Sky Capital Management LLC, która w 2018 roku została przeniesiona do partnera Laguna Vadima Sergienko. Spółka zarządza aktywami o wartości ponad 400 milionów UAH. AMC aktywnie uczestniczyła m.in. w transakcjach odsprzedaży prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu zobowiązań kredytowych wobec Omega Bank (dawniej Swedbank), którego właścicielem jest Lagun. W proces ten zaangażowany był także FC Ipocredit. Instytucja ta jest zaangażowana w sprawę karną dotyczącą wypłaty prawie 149 mln dolarów środków deponentów z Delta Bank na rzecz spółek offshore w latach 2012-2014. Graffiti-2”, którego beneficjentem i założycielem była ta sama firma „Sky Capital Management” i Antonina Lagun.

Poprzez Woodrest LLC, Sky Capital Management i jej partnera Vadima Sergienko, Lagun może wpłynąć na sytuację w zakresie dostaw ciepła w małym miasteczku Niżyn. Woodrest nadal jest także akcjonariuszem Pierwszego Ogólnoukraińskiego Biura Historii Kredytowych, dzięki któremu Lagun lub jego kierownictwo mogą uzyskać dostęp do setek tysięcy historii kredytowych obywateli Ukrainy i w razie potrzeby ponownie otworzyć finansową instytucję kredytową (choć , prawdopodobnie nie jest to już Twoje imię). Może to mieć także wpływ na spółki Chernigrad i Borodyan Investments, które zajmują się wynajmem własnych nieruchomości. Ich łączny kapitał zakładowy przekracza 80 milionów UAH. Ponadto Lagun osobiście zachowuje kontrolę nad udziałami w spółkach budowlanych Belgrade LLC i Belgorodvodokanal LLC, które zapewniają świadczenie usług publicznych we wsi Biełogorodka pod Kijowem.

W wielomiliardowych transakcjach brała udział także firma o niepozornej nazwie Krem-1. Antonina Lagun wraz z bratem była poręczycielem umowy pomiędzy Ukreximbankiem a Marilkomfrukt LLC (dawniej Agronovok LLC) o pożyczkę na kwotę 38,3 mln USD i 19,5 mln UAH. Antonina hipoteką obciążyła bank trzy mieszkania, a Lagun był poręczycielem tego kredytu dla Marilkomfrukt LLC. Dodatkowo zabezpieczenie hipoteczne kredytu zapewniła firma Krem-1 LLC. Pożyczka „spaliła się”, a nieruchomości i działki Antoniny należące do „Kremu-1” zostały odzyskane.

Na nazwisko Antoniny zarejestrowano wiele firm cypryjskich i Wirginii, które obecnie są przepisywane na nazwy. Na przykład na BVI mówimy o GABWOOD INVESTMENTS LIMITED, MELBRIDGE HOLDINGS LIMITED, Delta Financial Investmens Ltd, CANBURY CORPORATE LIMITED, MELSTONE INVESTMENTS LIMITED, BERNVILLE ENTERPRISES LIMITED, STARWELL ENTERPRISES LIMITED. Na Cyprze obejmowała FEDOMAR FINANCE LIMITED, GANVER FINANCE LIMITED, STARMELOR CONSULTING LIMITED, SONILTA GROUP LIMITED, LENHOUSE MANAGEMENT LIMITED, GOTCHER LIMITED, AGALEM HOLDINGS LIMITED, EAGLES LIMITED, CHRISTEX ENTERPRISES LIMITED, CLIFFBAY ENTERPRISES LIMITED, COMBERG MANAGEMENT LIMITED , WATKINO INVESTMENTS LIMITED , ARNWELL ENTERPRISES LIMITED.

Wszystkie zostały teraz przepisane jako nominowane - Elizaveta Dremina, Irakli Dzhikia lub BSM Nominees. Jednocześnie utrzymane zostanie połączenie z Zalewami. Na przykład Dremina został także dyrektorem wielu ukraińskich firm rodzinnych, w szczególności Yuzhnoberezhny Holding LLC i Yuzhnoberezhny Holding-1. Pierwszy jest właścicielem spółki LLC „ZhK Solnechny”, drugi jest właścicielem prywatnego przedsiębiorstwa „Pod Bramą Nikitskiego” (kompleks restauracji) na okupowanym Krymie, w Jałcie.

Do cypryjskich aktywów Dreminy należy spółka Christex Enterprises Limited, do niedawna większościowy udziałowiec Yalta LLC Zodiac-Center i Titan-Energo-Yug, które są właścicielami części infrastruktury plażowej w Jałcie. Teraz formalnym właścicielem Zodiaku jest Władimir Startsev, którego kod podatkowy pokrywa się z kodem podatkowym partnera Yandex-Taxi w Moskwie.

Właścicielem firmy Titan-Energo-Yug LLC, zajmującej się inwestycjami na południowym wybrzeżu Krymu, jest Artem Niestierow. Jest także założycielem Moskwa Talent LLC, Agroinvestgroup LLC (AIG), która prawdopodobnie skoncentrowała część aktywów rolnych Laguny na Krymie oraz Sok Management Group LLC.

Wcześniej offshore Laguna i jego siostry byli właścicielami wielu firm w Rosji i na Białorusi. Na przykład cypryjski Sakler Trading Limited był właścicielem rosyjskiego Max Petroleum, a białoruski Sakler, cypryjski Watkino Investments Limited był właścicielem białoruskiej New Partnership LLC, a Chieveley, cypryjski białoruski Development Investments Limited był udziałowcem białoruskiego Spetsprodmash.

W Wielkiej Brytanii Antonina Lagun nadal jest beneficjentem rzeczywistym spółki o eufonicznej nazwie SALO NETWORKS LIMITED, zarejestrowanej w 2023 roku, świadczącej usługi programowania komputerowego.

Wartość nominalna prawnika

Równie ważną rolę w zarządzaniu aktywami Laguny odgrywa była prawniczka Delta Bank Anna Gutsalyuk. W przeciwieństwie do Laguny, a także całego kierownictwa Delta Banku, które jest oficjalnie oskarżane o defraudację miliardowych funduszy państwowych i bezpośrednio podpisane dokumenty dotyczące wypłaty środków do spółek offshore, Gutsalyuk i jego kancelaria prawnicza nie są szczególnie zaniepokojeni.

Anna Gutsalyuk urodziła się 26 kwietnia 1980 r. Z Lagoon współpracuje od kryzysu finansowego w 2008 roku, kiedy to pełniła funkcję członka zarządu firmy ubezpieczeniowej Delta Life. Następnie reprezentowała także interesy biznesowe rodziny Laguna na morzu. Jak pisały media, może ich łączyć także romantyczny związek. W szczególności dziennikarze zwrócili uwagę na fakt, że Lagun i Gutsalyuk w różnym czasie używali samochodów z tymi samymi kombinacjami tablic rejestracyjnych.

Tak, najpierw dwa czarne Range Rovery z 2014 roku, a następnie Mercedes S 63 AMG i Volkswagen Multivan zostały zarejestrowane w Lagunie, a następnie w Gutsalyuku.

Media napisały, że kluczowym aktywem byłej prawniczki jest obecnie spółka PE Investments Limited (Cypr), która została jej przeniesiona przez Lagoon. Dzięki tej spółce była właścicielką austriackiej firmy wynajmującej nieruchomości OMS Immobilien GmbH. To spółka powiązana z grupą OMS Overseas Metal Service GmbH, której właścicielami byli Irina i Andrey Lunevowie (prawdopodobnie Rosjanie mieszkający w Hiszpanii). Strona internetowa rosyjskiej Ruspolimet LLC wskazuje, że Lunev jest jej podmiotem stowarzyszonym, w szczególności założył niemiecką „córkę” handlową firmy. Zgodnie z postanowieniami ukraińskich sądów, PE Investments jest spółką-następcą Rempton Holdings Limited (Belize). Jak wynika ze śledztwa K2 Intelligence, to za pośrednictwem Rampton Lagoon próbował wynegocjować porozumienie w sprawie sprzedaży 50% Iljiczewskiego przedsiębiorstwa zbożowego (terminal przeładunkowy Olir Resources), co mogło stać się częścią porozumienia korupcyjnego pomiędzy nim a otoczeniem ówczesnego Prezydent Petro Poroszenko.

Na Ukrainie obecnie PE Investments Limited jest ostatecznym beneficjentem Agro Green Management LLC (45151539). Gutsalyuk założył ten agrobiznes w zeszłym roku wraz z Denisem Tarasyukiem, byłym szefem działu prawnego Delta Bank. Tarasyuk, jak wielokrotnie podkreślały media, jako jedyny z otoczenia Laguny pozostał na Ukrainie, jest oskarżonym w sprawach karnych związanych z wyprowadzeniem środków pieniężnych z Delty, ale nie został dotychczas pociągnięty do odpowiedzialności.

Wraz z Tarasyukiem Gutsalyuk ma także spółkę Biright Advocacy LLC. Jest to kancelaria prawna, której prawnicy często reprezentują byłego właściciela Delta Banku i jego spółkę w sporach prawnych na Ukrainie. Formalnie Gutsalyuk jest także właścicielem szeregu innych przedsiębiorstw rolniczych w imieniu Laguny (były bankier prawdopodobnie zdecydował się zmienić przeznaczenie na rolnika). Są to All Green LLC (44910517) i Agrien LLC (45077686) – obie należące do Cyprus Ecovel Limited. Ta cypryjska firma założyła także Ridds LLC (42879774) na Ukrainie. Ponadto Gutsalyuk miał udziały w Ferrara-Agro LLC i Ferrara Group, spółkach ojca jej dziecka, Aleksandra Romanowskiego.

Reżyser-bijatyk

Najmniej godną pozazdroszczenia rolę w planach Laguny przypadła byłej szefowej zarządu Delta Bank, Elenie Popowej. Ona, jako wyższy urzędnik w instytucji, a także szef komitetu kredytowego, podpisała wszystkie umowy związane z wypłatą miliardów hrywien na rachunki zagraniczne. W związku z tym w sprawie Popova toczy się obecnie postępowanie karne w związku z jej współudziałem w przestępstwach związanych z Laguną.

Elena Popova urodziła się w 1974 roku w Dniepropietrowsku, a współpracę z Lagunem rozpoczęła nie później niż w 1999 roku. W tym czasie ich ścieżki skrzyżowały się w Ukrsotsbank, gdzie Lagun pracował od końca lat 90. do początku XXI wieku i przeszedł ścieżkę kariery jako szef działu rynków pieniężnych w departamencie skarbu, szef skarbu i zastępca prezesa zarządu . W lutym 2006 Lagun utworzył Delta Bank. Z otwartych źródeł wiadomo, że w Ukrsotsbank Popova awansowała od dyrektora sektora księgowości i kontroli operacji transakcyjnych do zastępcy szefa skarbu. W 2006 roku Elena Popova rozpoczęła pracę w Delta Bank jako wiceprezes zarządu, w 2007 roku została pierwszym zastępcą, a w 2008 roku została prezesem zarządu banku.

Oczywiście to Popova była najlepiej poinformowaną osobą o tym, jak Lagoon wycofuje środki klientów z Delta Bank i konglomeratu instytucji finansowych, który bankier stopniowo przejmował. Znajduje to również odzwierciedlenie w podejrzeniach w postępowaniu karnym ogłaszanych przez Popową w ciągu ostatnich 7 lat. W szczególności była główną podejrzaną w odcinku dotyczącym przekazania środków o wartości 87,3 mln dolarów spółce fasadowej Laguna Silisten Trading Limited (Brytyjskie Wyspy Dziewicze) za pośrednictwem Meinl Bank. Istota transakcji polegała na tym, że Silisten Trading Limited otrzymała od Meinl Bank kredyt zabezpieczony depozytem w Delta Bank. Gdy firma z Wirginii nie spłaciła pożyczki (właściwie zatrzymała środki dla siebie), Meinl spisał pieniądze z rachunków Delty. Oznacza to, że formalnie była to „zwykła” transakcja biznesowa, chociaż w rzeczywistości pieniądze zostały wypłacone wzdłuż łańcucha na nieznane konta.

Epizod ten był oddzielnie badany przez policję krajową, SBU i NABU, ale nadal brakuje wyników śledztwa. Według śledczych, którzy prowadzili śledztwo dla amerykańskiego sądu upadłościowego, w sumie z powodu Silisten wyprowadzono w sumie ponad 1 miliard dolarów. fundusze na wątpliwe transakcje dla ponad 50 firm na Cyprze, w Hongkongu, Panamie, Seszelach, Wielkiej Brytanii i Ukrainie. Wiele firm miało beneficjentów, dyrektorów lub księgowych wyraźnie powiązanych z Delta Bankiem.

Ponadto w marcu 2017 r. Prokuratura Generalna poinformowała Elenę Popową o podejrzeniu wszczęcia postępowania w sprawie wycofania z banku środków refinansujących NBU w wysokości 1,7 mld UAH. Została wpisana na międzynarodową listę osób poszukiwanych. W 2019 roku wysokość wyrządzonych szkód wzrosła do 4,4 miliarda hrywien.

Popova opuściła Ukrainę pod koniec 2016 roku i nigdy nie wróciła. W rozmowie z Glavkom poinformowała, że ​​zdecydowała się na ten krok ze względu na stan zdrowia i konieczność urodzenia bliźniąt. Ale teraz jest oczywiste, że był to przemyślany plan uniknięcia odpowiedzialności. Przecież do października 2021 r. przeciwko Nikołajowi Lagunowi nie kierowano żadnych poważnych roszczeń w związku z upadłością Delty – wszystko zostało „spisane na straty” przewodniczącej zarządu i jej zastępcom, czyli formalnym wykonawcom, którzy rzekomo splądrowali bank bez testamentu właściciela.

Dopiero w październiku 2021 roku Prokuratura Generalna postawiła mniej lub bardziej poważne zarzuty samemu Lagunowi – na kwotę 1,4 miliarda hrywien. W ramach śledztwa w sprawie upadłości banku przeprowadzono 14 przeszukań, zajęto majątek Laguny o wartości 790 mln UAH oraz dwieście działek w obwodach kijowskim, czernihowskim i iwanofrankowskim. Jeśli chodzi o Popową, rzekomo udało im się nawet przejąć 1 milion dolarów z jej konta w anonimowym szwajcarskim banku.

Teraz nazwisko Eleny Popowej wygasło w mediach i rejestrze sądowym w związku z pozwem Funduszu Gwarancji Depozytowych, który próbuje pozwać Laguna, jego byłego prezesa zarządu i innych menedżerów Delta Bank o prawie 23 miliardy hrywien. szkody wyrządzone państwu w związku ze sprzedażą majątku upadłej instytucji finansowej. Formalnie Delta posiadała sporo aktywów jako zabezpieczenie, jednak gdy Fundusz zaczął je sprzedawać, okazało się, że mówimy o zobowiązaniach z tytułu kredytów śmieciowych, niemal niezabezpieczonych. Oznacza to, że środki, które Fundusz wypłacił inwestorom Delty po jej upadłości, nie mają nic na pokrycie. Prawnicy Laguna zastanawiają się, jak przywrócić Popową na pole informacyjne i – na tle własnej sprawy upadłościowej Laguna – ponownie zrzucić odpowiedzialność publiczną za upadek tak dużego banku wyłącznie na nieprofesjonalnych menedżerów.

W przeciwieństwie do Laguny, która nie ukrywa swojego pobytu w Austrii, Popova nie ujawnia swojego obecnego miejsca zamieszkania. Z poinformowanych źródeł wiadomo jednak, że mieszka w Wiedniu. Choć cztery lata temu w wywiadzie stwierdziła, że ​​jej miejsce zamieszkania było znane śledczym, z którym – jak twierdziła – współpracowała wówczas. Ponieważ śledztwo w sprawie Popowej trwa znacznie dłużej niż w przypadku Laguny, przedawnienie w sprawach karnych może wkrótce zacząć się przedawniać. Oznacza to, że tak naprawdę zadaniem obrońców Laguny jest przeniesienie jak największej liczby zarzutów wobec byłego właściciela Delta Banku na byłego najwyższego menedżera instytucji finansowej. I w ramach jej działalności - pochować ją.

***

Pomimo szeregu zawiłości prawnych faktem pozostaje oczywistym, że Nikołaj Lagun osobiście stoi za operacjami i działaniami Antoniny Lagun, Anny Gutsalyuk i Eleny Popowej. Nie należy zatem zrzucać odpowiedzialności za jego czyny na kobiety, pod których spódnicami faktycznie stara się ukryć przed wymiarem sprawiedliwości. Inna sprawa, że ​​organy śledcze i sądy nie bardzo wolą nie tylko rozumieć zawiłości labiryntu rodzinno-administracyjnego, ale w ogóle mają tendencję do spisywania w annałach historii najsłynniejszego bankructwa ostatnich dziesięcioleci, wielkodusznie wybaczając osoby zaangażowane w plądrowanie kraju na kwotę ponad 1 miliarda dolarów w drodze programów wycofywania funduszy firmom fasadowym.