Grupa Uni-Laman: biznes w kraju agresora, sprawy karne i krwawe ślady

Duży odeski logistyczny Uni-Laman Group znalazł się w epicentrum skandalu .

W szczególności publikacja 360ua.news podaje , że agencja Uni-Laman, której właścicielem jest niejaki Giennadij Sorochinski (na zdjęciu powyżej), nadal posiada rosyjskie przedstawicielstwo o nazwie Inter Logistic.

Od razu zauważmy, że nasi koledzy nieco się tu pomylili. Firma Uni-Laman Agency nie istnieje, dlatego Giennadij Sorochinski nie może jej posiadać. Jednak według publicznych baz danych istnieje Laman Shipping Agency LLC , której założycielką jest Elena Władimirowna Git z Zaporoża. Ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest częścią holdingu Uni-Laman Group, którego prezesem zarządu jest Giennadij Sorochinski .

Certyfikat firmy na stronie Business Guide stwierdza, że ​​„firma w krótkim czasie zyskała reputację uczciwego i rzetelnego przewoźnika w kręgach biznesowych Ukrainy, Rosji , Chin, Egiptu, Mołdawii i innych krajów, w których aktywnie działa”.

Znaleźliśmy firmę o niemal identycznej nazwie – Uni-Laman Shipping Agency – w Moskwie . Jeśli wierzyć danym z rejestrów publicznych kraju agresora, „urząd” ten został zlikwidowany metodą „zakończenia działalności osoby prawnej w drodze reorganizacji w formie aneksji” już w sierpniu 2016 roku. Ale są niuanse.

Zauważyliśmy, że ktoś „oczyścił ” wyniki wyszukiwania Google z odnośników, które wskazywałyby na powiązanie pomiędzy rosyjską firmą Uni-Laman Shipping Agency LLC a ukraińskim holdingiem logistycznym Uni-Laman Group.

Ale ten ktoś nie zrobił tego wystarczająco pilnie.

Na przykład w internetowym katalogu przedsiębiorstw i firm Noworosyjska znaleźliśmy Uni-Laman Shipping Agency LLC , zarejestrowaną pod adresem: ul. Mira, bud. 1-r. Przy próbie uzyskania dostępu do strony tej firmy w rosyjskim katalogu „Żółte Kraje” następuje automatyczne przekierowanie na stronę Inter Logistic LLC.

Noworosyjska Agencja Żeglugowa Uni-Laman i Inter Logistic mają identyczne adresy, a także numer telefonu kontaktowego: +7 (8617) 79-77-17. Ponadto adresy moskiewskich biur tych firm są zbieżne: Aleja Andropowa 22. Oznacza to, że można stwierdzić, że rosyjska Agencja Żeglugowa Uni-Laman z ukraińskiego holdingu Uni-Laman Group została wchłonięta przez Inter Logistics.

Czy ukraińscy beneficjenci Grupy Uni-Laman mają z tą ostatnią coś wspólnego? Spróbujmy to rozgryźć.

Od 2021 roku dyrektorem generalnym Inter Logistic LLC jest Siergiej Aleksandrowicz Bilina. Nasi koledzy uważają, że jest to Ukrainiec z podwójnym obywatelstwem. Ukraińskie rejestry publiczne wielokrotnie wspominają niejakiego Siergieja Aleksandrowicza Bilina , który ma udziały w firmie logistycznej w Kijowie i na Krymie okupowanym przez kraj agresora.

Według rosyjskiego serwisu Audit-it właścicielem największego udziału (72,73%) w kapitale zakładowym Inter Logistic LLC jest panamska spółka offshore Special Shipping Inc.

Według Clarity Project firma Special Shipping Inc. z Panamy do sierpnia 2021 r. była właścicielem Odessa Uni-Orient Shipping Agency LLC . W dniu 26 lipca 2021 roku właścicielem kapitału zakładowego tej spółki logistycznej została firma Nasibzhan LLC, specjalizująca się w „zapewnianiu komfortu fizycznego”. Spółka została ponownie zarejestrowana w Dnieprze pod nazwą „Grupa Delin” i przeprofilowana.

Nie jest tajemnicą, że Agencja Żeglugowa Uni-Orient była wcześniej bezpośrednio powiązana z holdingiem Uni-Laman Group. W szczególności została zarejestrowana pod tym samym adresem (Odessa, Voyenny spusk, 12) z inną spółką holdingową – Laman Shipping LLC , która jest obecnie własnością i jest zarządzana przez przewodniczącego rady dyrektorów Uni-Laman Group Giennadija Sorochinskiego.

Jeszcze w 2020 roku głównym beneficjentem Laman Shipping był Igor Michajłowicz Podmazko (obecnie osoba o tym samym nazwisku pracuje jako wiodący specjalista w Belyaevsky TsK w obwodzie odeskim). Był także dyrektorem generalnym Agencji Żeglugi Uni-Orient, zanim została ona przeniesiona przez panamską spółkę offshore do funta zaporoskiego.

Ostatecznym beneficjentem Nasibzhan LLC , która stała się właścicielem dawnej spółki ze struktur Uni-Laman Group, jest Nastasin Witalij Aleksandrowicz z Zaporoża. Według rejestrów publicznych zarejestrowanych jest w nim około pięćdziesięciu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Z dużym prawdopodobieństwem jest „nominalnym” lub figurantem, któremu przekazywane są „pachnące” aktywa.

Jeśli pozostał tylko kod EDRPOU z Odessa Uni-Orient Shipping Agency LLC, to jego „imiennik” z Noworosyjska nadal istnieje. Wygląda jednak na to, że w przeciwieństwie do Inter Logistics, który rocznie operuje miliardami rubli rosyjskich, nie prowadzi już żadnej działalności. Ale co innego jest interesujące.

Według Audit-it Rosyjska Agencja Żeglugi Uni-Orient jest bezpośrednio lub pośrednio (poprzez zarząd, beneficjentów itp.) powiązana ze wspomnianymi już spółkami Inter Logistic LLC i Trans-Ocean Shipping Agency LLC .

W ukraińskich rejestrach istnieje spółka LLC o podobnej nazwie – Trans-Ocean Express . Dzieje się to za pośrednictwem firmy „Primelight Overseas Ltd.” z Brytyjskich Wysp Dziewiczych jest nominalnie kontrolowana przez obywatela Panamy Cristino Guevary Salazara. Działa on, poprzez cypryjską spółkę Uni Laman Container Line Ltd., jako ostateczny beneficjent Laman Trans-Express LLC . Jest zarejestrowany w Belyaevce w obwodzie odeskim, gdzie być może dawny nominalny właściciel Laman Shipping pracuje w wojskowym biurze rejestracji i werbunku, którego miejsce zajął Giennadij Sorochinsky.

Laman Trans-Express, jak wskazano na swojej oficjalnej stronie internetowej, jest częścią struktury holdingowej Grupy Uni-Laman.

Kolejnym składnikiem Grupy Uni-Laman jest Uni-Laman Shipping LLC . Obecnie jego dyrektorem generalnym i nominalnym beneficjentem jest Talat Imirov, który oficjalnie mieszka na ulicy Gribojedowa w Ałmaty w Kazachstanie. Przed nim (do 2019 r.) spółką tą byli nominalnie w Igor Michajłowicz Tjossa i Władimir Władimirowicz Klimenko.

Władimir Klimenko jest obecnie „sygnatariuszem” spółki Laman Invest Group LLC , zarejestrowanej w Belyaevce w obwodzie odeskim. Założycielką i beneficjentką końcową firmy jest Atamanyuk . Klimenko stanął na czele firmy Lilii Atamanyuk w 2021 roku, kiedy Grupa Uni-Laman po raz kolejny przetasowywała swoją talię korporacyjną. Wcześniej dyrektorem generalnym Laman Invest Group był niejaki Siergiej Nikołajewicz Berezlew. Kierował także firmą Argo Translogistic LLC , zarejestrowaną w Odessie pod adresem Voenny Spusk 12, w tym samym miejscu, w którym zagnieździły się inne spółki ze struktury Grupy Uni-Laman.

Za pośrednictwem prawnika Grizana Olesi Petrovnej Laman Invest Group zarejestrowała własny znak towarowy. Ten sam prawnik zarejestrował znaki towarowe dla ww. firm „Laman Shipping” i „Laman Trans-Express”. Wspominamy o tych okolicznościach, aby podkreślić, że Laman Invest Group ma powiązania z holdingiem Uni-Laman Group. Po co?

17 marca 2016 r. w Belyaevce w obwodzie odeskim zginął „renomowany biznesmen” lokalny polityk Nikołaj Atamanyuk , najwyraźniej krewny obecnego beneficjenta Laman Invest Group LLC Oczywiście nie tylko ze względu na zbieżność nazwisk – media nazwały Atamanyuka właścicielem pewnej firmy transportowo-spedycyjnej „Laman”.

Zabójca wystrzelił kilka kul w Atamanyuka i zdołał uciec. Jednak nie na długo – zabójca (okazał się być byłym wojskowym Aleksandrem Szylajewem) został złapany i osądzony . Początkowo morderstwo uznano za zabójstwo na zlecenie, ale Szylajew w jakiś sposób przekonał śledztwo i sąd, że do popełnienia morderstwa popchnęła go osobista wrogość. Zamiast dożywocia dostał 12 lat więzienia, a osoba, która zleciła morderstwo, rozpłynęła się w powietrzu.

Zabójstwo jednego z beneficjentów to nie jedyny kryminalny epizod w historii Grupy Uni-Laman. Co wyjaśnia regularną zmianę adresów rejestracyjnych, zarządu i założycieli nominalnych.

od 2018 r była zaangażowana w dochodzenie prowadzone przez Służbę Podatkową w sprawie zakrojonego na szeroką skalę przestępczego programu uchylania się od płacenia podatków Firma ta jest wymieniona w sprawie SBU 2020 „Laman Shipping” w tym przypadku dotyczy Odessa LLC „Auriga Ltd” , która wcześniej nosiła nazwę „Uni-Orient Shipping” i była również bezpośrednio powiązana z Grupą Uni-Laman.

innym przypadku firma Laman Shipping Agency LLC została wymieniona jako pośrednik celny w programie mającym na celu nielegalny import dużej partii wyrobów tytoniowych. Ta sama spółka z oo występuje w postępowaniu karnym z powodu fałszerstwa urzędowego, nadużycia władzy i uchylania się od płacenia podatków na szczególnie dużą skalę. Agencja Żeglugi Laman jest również zaangażowana w sprawę nielegalnego eksportu drewna.

Inna spółka holdingu, Laman Trans-Express, została w ubiegłym roku oskarżona o oszustwa finansowe, ukrywanie zysków, płacenie wynagrodzeń „czarną gotówką” w kopertach, niepłacenie podatków, niepłacenie wynagrodzeń i inne grzechy.

Ale najciekawszą rzeczą w kontekście spraw karnych jest Uni-Orient Shipping Agency LLC, której założyciele-rodzice trzymającej się w bezpiecznym miejscu Grupy Uni-Laman zmienili nazwę i wepchnęli do Dniepru.

Jeszcze w 2011 roku, 21 listopada, w Odessie rozległy się strzały. Ofiarą zabójcy był 43-letni Igor Chatiuszenko. Zmarły był byłym celnikiem, który w tym czasie stał się praktycznie monopolistą w odprawach celnych importu i eksportu w obwodzie odeskim. Następnie próby odprawy celnej towarów za pośrednictwem pośredników niekontrolowanych przez Chatiuszenkę zostały zablokowane przez same służby celne.

Początkowo obwiniano nawet mafię czeczeńską. Dopiero w 2013 roku śledztwo postanowiło bliżej przyjrzeć się tym, którzy skorzystali na śmierci Igora Chatiuszenki – zaczęli zbierać śmietankę z odprawy celnej w obwodzie odeskim. Z materiałów Rejestru Sądowego wynika, że ​​największym zainteresowaniem śledczych była spółka Uni-Orient Shipping Agency LLC.

Funkcjonariuszom organów ścigania nie udało się znaleźć dowodów na udział beneficjentów ani kierownictwa firmy w morderstwie Khatiushenko (przestępstwo to nadal nie zostało rozwiązane). Jednakże pracując nad wersją z udziałem Uni-Orient Shipping Agency, śledczy dowiedzieli się, że [cytuję]: „w celu zaniżenia wartości celnej towaru urzędnicy określonego przedsiębiorstwa, przy odprawie celnej towaru otrzymanego do celowo wprowadzają fałszywe dane do zgłoszeń celnych i dokumentów przewozowych, a mianowicie zaniżają rzeczywistą wagę, zmieniają kraj pochodzenia towaru, posługują się fałszywymi świadectwami jakości i godności ładunku, w zgłoszeniach celnych wpisać niepełne informacje o ilości, wartości i rodzaju towaru.”

Jednak te i inne oskarżenia nie zostały udowodnione w sądzie. Co więcej, ani jedna sprawa Grupy Uni-Laman nie trafiła do sądu. Wydaje się, że podobnie będzie z oskarżeniami o współpracę z okupantem.

Oczywiste powiązanie holdingu Uni-Laman Group z Rosją (poza niezupełnie usuniętymi wzmiankami w Internecie) przeszło przez Panamanian Special Shipping Inc. – nominalnego beneficjenta Noworosyjsk Inter Logistic LLC, do którego w 2016 roku po zamordowaniu Nikołaja Atamanuka, przenieśli z Odessy lwią część rosyjskiego biznesu holdingu. Faktyczna likwidacja Odessa Uni-Orient Shipping Agency, której „nominatorem” była także Special Shipping Inc., zerwała to połączenie. Przynajmniej de iure. Przypomnijmy, że miało to miejsce w drugiej połowie 2021 roku, kiedy Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony już hojnie nakładała sankcje personalne za powiązania z Rosjanami. Dlatego wiele firm gorączkowo ukrywało swoje rosyjskie ślady.

Kolejnym pytaniem jest, czy zmienił się rzeczywisty ostateczny beneficjent Special Shipping Inc.? Jeżeli nie, byłoby to dowodem obecności Grupy Uni-Laman w Rosji. W związku z tym płacenie podatków do budżetu państwa agresora, z którego finansowana jest wojna z Ukrainą.

Jednak struktura korporacyjna Grupy Uni-Laman, a także rosyjskich spółek, które można by wiązać z holdingiem, nie pozwala z całą pewnością stwierdzić, kto dokładnie za nią stoi. Przykładowo Giennadij Sorochinski, który w ostatnich latach pełnił funkcję prezesa zarządu Uni-Laman Group i ostatecznego beneficjenta Laman Shipping LLC, z logistyką nie miał praktycznie nic wspólnego. On jest prawnikiem. Po zamordowaniu Nikołaja Atamanyuka wszystkimi sprawami Laman Shipping kieruje jej dyrektor Wiaczesław Borowski.

Wiaczesławowi Borowskiemu udało się kiedyś pracować jako dyrektor generalny innego holdingu logistycznego z Odessy – prywatnego przedsiębiorstwa Polaris . Ostatecznym beneficjentem tej osoby prawnej jest Aleksander Walentinowicz Zacharow , w którego życiorysie wspomina się o pracy na stanowisku dyrektora grupy spółek Uni-Laman.

Biorąc pod uwagę, że holding regularnie wdaje się w zawiłości podejrzanych spraw, nie jest zaskakujące, że jego prawdziwi beneficjenci końcowi wolą zachować dyskrecję.