Pojawiają się nowe ekskluzywne szczegóły w głośnej sprawie rodziny Grinkevich, podejrzanej o defraudację miliardów dolarów z Ministerstwa Obrony. Jak się okazało, w rodzinnym „schemacie” Grinkevichów wydaje się, że byli też wspólnicy - dwa lwowskie przedsiębiorstwa z jednym wspólnym dyrektorem. Świadczą o tym dane pochodzące ze źródeł w organach ścigania, a także indywidualne szczegóły dostaw towarów do Ministerstwa Obrony Narodowej, Państwowej Służby Ratunkowej i Gwardii Narodowej, które poznaliśmy po analizie otrzymanych przez redakcję dokumentów.
Jak dowiedzieli się redaktorzy StopCoru z własnych źródeł w organach ścigania, ustalono tożsamość „pośredników”, którzy pomagali strukturom z orbity Grinkevichów w zawieraniu umów z organami ścigania i funduszami prowadzenia działalności. A głównymi wspólnikami „schematu”, według dostępnych materiałów, mogą być urzędnicy takich lwowskich przedsiębiorstw, jak prywatne przedsiębiorstwo „UP Renesans” i PVTP „Akropol”, którzy prawdopodobnie weszli w spisek z Grinkewiczami.
Tak więc, jak odkryli funkcjonariusze organów ścigania, w latach 2022–2023 urzędnicy PE Renaissance i PVTP Akropolis we wstępnym spisku z Igorem Władimirowiczem Grinkevichem i jego synem Romanem Igorevichem Grinkevichem, którzy kontrolują grupę przedsiębiorstw LLC Trade Lines Retail Construction Company Citigrad ”, LLC „Perspektywa „CITY BUD”, LLC „Stroitelny Alliance Montazhproekt”, poprzez transakcje finansowe i gospodarcze pomiędzy powiązanymi podmiotami gospodarczymi, zawyżone ceny towarów wojskowych, w szczególności: kamizelek kuloodpornych, hełmów ochronnych, plecaków, rozładunku, naczyń jednorazowych itp. d, które następnie, zgodnie z kontraktami obronnymi, były dostarczane jednostkom wojskowym.
W trakcie analizy dokumentacji ustalono, że wartość umów zawartych przez ww. podmioty gospodarcze ze strukturami Obwodu Moskiewskiego, NGU i Państwowej Służby Ratunkowej przekracza 1 miliard UAH.
Jak wynika z materiałów sprawy, przedstawiciele tych struktur handlowych (w szczególności prywatne przedsiębiorstwo „UP Renaissance” i PVTP „Acropolis”) w wyniku sprzedaży towarów po zawyżonych kosztach otrzymali kolosalne środki budżetowe. Następnie pieniądze te przelewano na konta kontrolowanych przez nich przedsiębiorstw, przedsiębiorców indywidualnych i osób fizycznych, rzekomo w celu zakupu materiałów budowlanych, towarów, usług, a także w celu udzielenia pomocy finansowej. Transakcje te noszą znamiona fikcyjności, a środki wydają się zostać wykorzystane przez przedsiębiorców do zaspokojenia własnych potrzeb, indywidualnego wzbogacenia się i celowego szkodzenia bezpieczeństwu gospodarczemu Ukrainy.
Udokumentowane szkody wynikające z samego „programu” sprzedaży towarów obronnych po zawyżonych cenach wynoszą ponad 65 mln UAH.
Jak się okazało, w związku z tym wszczęto postępowanie karne i prowadzone są czynności dochodzeniowo-śledcze, mające na celu dalsze dokumentowanie nielegalnej działalności.
Należy zauważyć, że według platform informacyjnych i analitycznych przywódcami i sygnatariuszami PVTP „Akropol” są Evgeniy Dzhura i Andrey Panechko. Ten ostatni jest także dyrektorem prywatnego przedsiębiorstwa „UP Renaissance”.
Ponadto, według naszych źródeł, prawdopodobnie pomogli w zorganizowaniu „schematu rodzinnego” synowie Andrieja Paneczki, Władimir Paneczko i Nikołaj Paneczko, a także jego asystent Andriej Prochorowski.
Redaktorzy trafili także w ręce indywidualnych umów i propozycji zawieranych przez Akropolis.
Analiza tych dokumentów potwierdza, że podmioty te systematycznie zawyżały ceny towarów wojskowych, w szczególności: kamizelek kuloodpornych, hełmów ochronnych, plecaków, naczyń rozładunkowych, naczyń jednorazowych itp., które następnie były dostarczane jednostkom wojskowym zgodnie z kontraktami obronnymi. Łączna kwota tych umów to ponad miliard hrywien. Co wiadomo o tych „pośrednikach”?
Uczestnicy programu nie odmawiają sobie luksusowego stylu życia. Tak więc Evgeniy Dzhur ma czarne BMW X-6 2020 i motocykl Harley Davidson 2020.
Z rejestrów wynika, że Andriej Prochorowski ma biuro w Kijowie i jest właścicielem majątku we wsi Kijów. Kodaki, a we Lwowie – przy Hotelu SV. Jeździ białym Lexusem LS z kijowską rejestracją. Według rejestru sądu jest on także oskarżonym w postępowaniu karnym 1202200000000510 z dnia 13.06.22 na podstawie części 4 art. 190 części 2 art. 209 Kodeksu karnego.
Trochę więcej na ten temat:
Według danych dostępnych organom ścigania mieszkaniec Kijowa Andriej Prochorowski rzekomo zorganizował w 2022 r. nielegalny program importu i sprzedaży na Ukrainie kasków i kamizelek kuloodpornych nieodpowiedniej jakości po zawyżonych kosztach, które następnie zostały dostarczone do Ministerstwa Obrony Ukrainy, powodując szkodę dla bezpieczeństwa narodowego.
Należy zauważyć, że Prokhorovsky utworzył LLC RA.DA i prawdopodobnie zyskał zaufanie przedstawicieli Perspektiva Gorodstroy LLC, Construction Alliance Montazproekt LLC, City Grad LLC i zawarł z nimi umowy na dostawę kamizelek kuloodpornych z Chin i hełmów z Korei . , ponieważ ten ostatni miał istniejące umowy z Ministerstwem Obrony na dostawę sprzętu ochronnego.
Łącznie w roku 2022 spółka RA.DA LLC sprowadziła i sprzedała wskazaną metodą 29 840 sztuk kamizelek kuloodpornych oraz 28 500 sztuk hełmów o wartości około 500 mln UAH. Prochorowski fikcyjnie zawyżał także koszty usług logistycznych związanych z dostawą tych towarów. Wiadomo również, że Prokhorovsky A.S. prawdopodobnie posługuje się przybliżoną dokumentacją księgową i finansowo-ekonomiczną.
Ustalono, że w dniu 20 sierpnia 2022 roku spółka RA.DA LLC sprowadziła na Ukrainę 10 tys. kasków. Na dzień przekroczenia granicy RA.DA LLC nie posiadała Certyfikatu Użytkownika Końcowego wydanego przez Ministerstwo Obrony Ukrainy.
Według naszych źródeł to właśnie za pośrednictwem Prochorowskiego i jego RADA LLC, która pojawia się we wspomnianej sprawie karnej, Paneczki sprowadził z Chin hełmy i kamizelki kuloodporne w ramach „schematu” z Grinkewiczami. Ponadto, według naszych źródeł, Władimir Paneczko był bezpośrednio zaangażowany w logistykę tych dostaw i wszystkie negocjacje z Prochorowskim.
Członkowie rodziny Paneczków również „rozświetlili się” kosztownym stylem życia i problemami z prawem.
I tak, według źródeł, Nikołaj Paneczko jeździ czarnym BMW X-6, wyprodukowanym w 2022 r. i czarnym BMW-7, również w 2022 r., Władimir Paneczko jeździ mercedesem Klasy E z kijowską rejestracją, wyprodukowanym w 2022 r. i białym BMW-5 wyprodukowane w 2022 roku i Andrey Panechko – w Toyocie Prado
Wiadomo, że 17 kwietnia 2023 roku Andriej Paneczko miał tym samochodem „pijany” wypadek.
Jak wynika z wyciągu z ERDR, Panechko senior jest także oskarżonym w sprawie nadużycia wpływów i kradzieży środków budżetowych przez spółkę Akropolis na podstawie kontraktów z Ministerstwem Obrony Narodowej.
Warto dodać, że według źródeł Państwowej Służby Granicznej od początku 2022 do 2024 roku Władimir Paneczko wielokrotnie podróżował poza Ukrainę (Szwajcaria, Włochy – Rzym i Mediolan oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie) Audi RS-5 Volkswagen Artion i BMW-7, jako kierowca organizacji charytatywnej zajmującej się transportem drogowym.
Powstaje zatem pytanie: czy Paneczko junior rzeczywiście zaangażował się w wolontariat, czy też jest to jedynie przykrywka dla możliwości swobodnego opuszczenia kraju i uniknięcia odpowiedzialności? Zwłaszcza w kontekście „schematu” ujawnionego przez funkcjonariuszy organów ścigania.
Warto przypomnieć, że Grinkiewicz junior, „chowając się za wolontariatem”, prawdopodobnie podobnie jak Paneczko wyjechał już poza Ukrainę, a teraz, po ogólnoukraińskim nagłośnieniu spraw korupcyjnych w jego rodzinie, Roman został wpisany na listę osób poszukiwanych i ostatecznie zatrzymany.
Redaktorzy będą w dalszym ciągu monitorować postęp tej głośnej sprawy i ujawniać nowe szczegóły i okoliczności. Nasi dziennikarze przygotowują już odpowiednie śledztwo do publikacji i opublikują filmy potwierdzające fakty dotyczące zagranicznych wyjazdów Władimira Paneczki, a także jakimi samochodami się poruszał i dokąd jechał. Ponadto zostanie dostarczone zdjęcie potwierdzające księżycowe wakacje danej osoby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zaprezentujemy także materiał wideo potwierdzający bliską komunikację rodzin Panechko i Grinkevich (przede wszystkim Władimira Panechko i poszukiwanego Romana Grinkevich) oraz bliskie więzi między nimi.
Przypomnijmy, że informowaliśmy już o kolejnym postępowaniu karnym w skandalicznej sprawie lwowskiego biznesmena Igora Grinkiewicza – głowa rodziny przebywa obecnie w areszcie śledczym.
Tym samym pod koniec 2023 roku został zatrzymany i wszczęto kolejne postępowanie karne. To podejrzenie próby i propozycji wręczenia łapówki jednemu z kierowników Głównego Wydziału Śledczego Państwowego Biura Śledczego. Według śledczych, choć otrzymał kolejne podejrzenie, „za wręczenie łapówki i bezpośrednie przekazanie daczy grozi 8 lat więzienia”.
