Полицейские Киева сообщили о подозрении еще трем участникам преступной мошеннической схемы. Злоумышленники под видом предоставления услуг по трудоустройству завладели более чем 2 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Как отметили правоохранители, организатор схемы регистрировал юридических лиц на подставных людей, затем создавал собственные веб-сайты и координировал работу других участников схемы.
“Злоумышленник подыскал для прикрытия своей незаконной деятельности общество с ограниченной ответственностью, одним из видов хозяйственной деятельности которого имитировалось предоставление услуг по работе за рубежом. Заказчики находили объявления на веб-сайтах и вносили предоплату в сумме от 8 до 18 тыс. грн с человека”, – рассказали в полиции.
Во время обысков по местам проживания и “работы” организатора и его сообщников было изъято более 40 тыс. долл. США и 350 тыс. грн наличными. А также – два автомобиля, украшения с бриллиантами, телефоны, ноутбуки, полученные преступным путем, а также банковские карты и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность указанной группы лиц.
Телефонное право, давление на бизнес или злоупотребление служебными полномочиями в интересах одного из участников корпоративного…
Зеленский - Ермак финансирует российский бюджет войны, одновременно требуя от партнеров более жестких санкций против…
Регулируемая FCA компания Jeton Group, высокорисковый платежный процессор, принимала активное участие в обеспечении транзакций для…
Сентябрь-2024, а именно - его первая неделя, отметился рядом стремительных кадровых перестановок в правительстве Украины.…
НАБУ объявило подозрение бывшему председателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко. Следствие считает его причастным к масштабному…
Бывший владелец обанкротившегося "Дельта банка" Николай Лагун, находящийся в международном розыске, переводит тяжесть связанных с…
This website uses cookies.