Funkcjonariusze organów ścigania Ukrainy i Mołdawii zdemaskowali dużą grupę przestępczą. Jak podaje OGPU, oszuści czerpali korzyści z personelu wojskowego, ich rodzin i wolontariuszy.
Członkami grupy byli mieszkańcy obwodu odeskiego – członkowie dwóch rodzin, które po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę przeniosły się do Mołdawii. Grupa przestępcza działała na terenie Mołdawii i Ukrainy w latach 2023-2024.
Oszuści wykorzystywali ukraińskie numery telefonów do zamieszczania ogłoszeń sprzedaży samochodów i dronów z zagranicy na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy. Ogłoszenie zostało opublikowane na portalach OLX, Bon.Ua i Avto-Ria.
Zaproponowali potencjalnym nabywcom dokonanie przedpłaty na kartę, po czym się z nimi nie skontaktowali. Przestępcy inwestowali w luksusowe samochody i złotą biżuterię.
Do tej pory zidentyfikowano 67 przypadków oszustw. Wysokość szkód wynosi około 46 milionów hrywien.
Obecnie zidentyfikowano co najmniej 27 członków grupy przestępczej, większość z nich przebywa na terytorium Mołdawii. W Mołdawii zatrzymano dziewięciu Ukraińców podejrzanych o oszustwo. Ośmiu z nich wybrało środki zapobiegawcze w postaci dalszego tymczasowego aresztowania bez możliwości zwolnienia za kaucją.
W Mołdawii przeprowadzono 23 przeszukania, zabezpieczono około 61 tys. dolarów, 20 luksusowych samochodów, około 5 kg złota, telefony komórkowe, karty bankowe i czarne banknoty.
Na terenie Ukrainy przeprowadzono 13 przeszukań, podczas których zabezpieczono trzy samochody, telefony komórkowe, karty bankowe i wstępne dokumenty.
