Zatrzymano dwóch mieszkańców Kijowa i siedem osób z innych regionów za rozpowszechnianie ofert zarabiania na kryptowalutach za pośrednictwem kanałów TG oraz organizowanie dwóch call center pod Kijowem.
Przekonali oszukanych do przeniesienia krypty do swoich portfeli, rzekomo w celu operacji arbitrażowych, pierwsze transakcje zostały przeprowadzone pomyślnie, gromadząc zarobiony procent, a gdy ofiary już w pełni poczuły się „arbitrażurami” i postanowiły pracować z dużymi sumami, aby aby otrzymać większy procent z „arbitrażu” - oszuści, otrzymując duże sumy, przestali się komunikować.
Podczas 28 przeszukań władze skonfiskowały dziesiątki telefonów, komputerów, 36 kart bankowych, dwieście kart SIM, ponad 54 000 dolarów w gotówce i dwa samochody o wartości ponad 20 000 dolarów każdy.
Zatrzymani uznani zostali za podejrzanych o utworzenie zorganizowanej grupy przestępczej i oszustwo. Czterech z nich zostało aresztowanych, pięciu umieszczono w areszcie domowym. Sprawcom grozi do 12 lat więzienia z konfiskatą mienia.
