W Tajlandii aresztowano osobę oskarżoną o zorganizowanie oszustwa kryptowalutowego na kwotę 27 milionów dolarów

Tajskie Biuro ds. Cyberprzestępczości aresztowało pięciu obcokrajowców za prowadzenie oszukańczego programu inwestowania w kryptowaluty.

Co najmniej 3280 osób stało się ofiarami platformy o nazwie bchgloballtd.com. Zaczęli kontaktować się z policją w listopadzie 2022 r., twierdząc, że zostali oszukani do zainwestowania w złoto i monetę typu stablecoin USDT.

Łącznie szkody spowodowane działalnością platformy przekroczyły 27 milionów dolarów.

Biuro Prokuratora Generalnego Tajlandii skontaktowało się z organizatorami programu w sierpniu 2023 r. Okazało się, że było to czterech obywateli Chin i jeden Laotańczyk.

Oskarżeni są oskarżeni o spisek mający na celu popełnienie przestępstwa o charakterze międzynarodowym, oszustwo publiczne i pranie brudnych pieniędzy. Urząd ds. Zwalczania Prania Pieniędzy skonfiskował im majątek osobisty o wartości 585 milionów bahtów (16,4 miliona dolarów).

ForkLog wcześniej informował, że tajska policja aresztowała dwóch obywateli Rosji pod zarzutem oszustwa związanego z kryptowalutami, w wyniku którego zginęło kilku lokalnych mieszkańców.