Na Ukrainie zdemaskowano duże „call center”, które oszukiwało miliony osób

W Charkowie funkcjonariusze organów ścigania zlikwidowali oszukańcze call center, które oszukało obywateli Łotwy, defraudując prawie 11 mln hrywien. Organizator i czterech uczestników zostali zatrzymani, a śledztwo toczy się dalej.

Poinformowała o tym Ukraińska Policja Narodowa. Akcja ta była efektem szczegółowego śledztwa prowadzonego wspólnie z partnerami międzynarodowymi, w wyniku którego aresztowano pięciu członków organizacji przestępczej, w tym jej organizatora.

Jak działał oszukańczy program

Grupa przestępców, na której czele stoi 27-letni mieszkaniec Charkowa, stworzyła złożony oszukańczy plan, który obejmował wciąganie obywateli Łotwy do fikcyjnych projektów inwestycyjnych. Oskarżeni dzwonili do potencjalnych ofiar, oferując im inwestycję w kryptowalutę lub akcje, obiecując znaczne zyski. Jeśli ofiara wyraziła zgodę, otrzymywała łącza do stron internetowych, które napastnicy starannie przygotowali w celu stworzenia wrażenia legalności.

Klikając te linki, ofiary zapewniały oszustom dostęp do swoich komputerów. Przestępcy instalowali konta osobiste na komputerach na fałszywych platformach handlowych stworzonych specjalnie w celu wprowadzenia ofiar w błąd. Zachowując iluzję prawdziwej aktywności, oszuści administrowali tymi platformami, stwarzając wrażenie aktywnego wzrostu handlu i inwestycji.

Kiedy ofiary próbowały wypłacić swoje „dochody”, oszuści wymyślali różne wymówki, aby tego uniknąć. Upierali się, że trzeba poczekać, bo w przeciwnym razie cena akcji wkrótce wzrośnie, więc trzeba inwestować jeszcze więcej. W rzeczywistości pieniądze ofiar zostały przelane do portfeli kryptowalutowych przestępców, a następnie wypłacone w kontrolowanych przez nich kantorach.

Śledztwo i aresztowania

Cyberpolicja Charkowa pilnie pracowała nad zidentyfikowaniem członków tej grupy przestępczej. W miejscach ich działalności i zamieszkania przeprowadzono dwadzieścia przeszukań, w wyniku których zatrzymano pięć osób, w tym organizatora akcji. Podczas przeszukań zabezpieczono ważne dowody, w tym dokumenty, sprzęt z kontaktami ofiar, karty SIM łotewskich operatorów, granat, a także znaczną ilość gotówki, około 160 000 dolarów amerykańskich, 250 000 hrywien i 5 luksusowych samochodów.

Zatrzymanym postawiono zarzuty podejrzenia na podstawie kilku artykułów Kodeksu karnego Ukrainy, w szczególności o oszustwa na szczególnie dużą skalę i udział w organizacji przestępczej. Wszyscy przebywają w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją. Śledczy nadal pracują nad zidentyfikowaniem trzech kolejnych uczestników tego oszukańczego programu.

Dochodzenie w tej sprawie prowadzono w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi, w szczególności z Wydziałem ds. Cyberprzestępczości Komendy Głównej Łotewskiej Policji Kryminalnej, Prokuraturą Republiki Łotewskiej i Eurojustem. Wytycznych proceduralnych udzieliło Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.