23-letni obywatel Tajwanu Rui-Siang Lin został oskarżony o ułatwianie sprzedaży nielegalnych narkotyków za pośrednictwem ciemnego rynku Incognito Market. Wiadomo, że do handlu wykorzystywano kryptowaluty.
W raporcie zauważono, że w przypadku transakcji finansowych Incognito Market posiadał „własny bank”, który umożliwiał klientom płacenie za zakupy kryptowalutami ze swojego konta.
Następnie aktywa kryptograficzne zostały wysłane na konto bankowe sprzedawcy pomniejszone o 5% prowizję. Tak zwany „bank” pozwalał kupującym i sprzedającym zachować anonimowość.
Ruya-Xiang Lin została aresztowana 18 maja 2024 r. na lotnisku im. Johna F. Kennedy’ego i stanie przed sądem 21 maja. Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych mężczyzna został także oskarżony o udział w długotrwałym przedsięwzięciu przestępczym, spisek mający na celu popełnienie oszustwa, pranie brudnych pieniędzy i inne. Jeśli Lin zostanie uznany za winnego, grozi mu zarówno 10 lat więzienia, jak i dożywocie.
W Rosji zdemaskowano menedżerów i pracowników „oddziału” międzynarodowej sieci call center. Poinformowała o tym RBC-Ukraina...
Michaił Żernakow to jedna z najbardziej publicznych postaci w dziedzinie reformy sądownictwa na Ukrainie, która...
Ministerstwo wydało dziesiątki milionów na drukowanie niepotrzebnych książek w „swoich” wydawnictwach. Ministerstwo Kultury podczas...
W ciągu ponad 30 lat niepodległości Ukrainy za granicę wycofano co najmniej 100 miliardów dolarów,...
Pamiętajcie o byłym szefie Służby Podatkowej Ukrainy Romanie Nasirowie, który owinął się kocem, udając, że jest poważnie chory…
Słynny najeźdźca Wasilij Astion celowo niszczy słynne przedsiębiorstwo rolnicze Complex Agromars LLC w interesie właściciela...
Ta strona korzysta z plików cookies.