Właściciele sieci kasyn internetowych Cosmolot nielegalnie przekazali 5,4 mln euro fikcyjnym firmom z Wielkiej Brytanii.
Stało się to znane z postępowania karnego BEB na podstawie części 2 art. 203-2, część 3, art. 212 kc.
Postępowanie dotyczy działalności spółki Spacex LLC, która za pośrednictwem marki Cosmolot organizowała gry hazardowe na Ukrainie.
Firma ta pomimo braku licencji zajmowała się tego typu działalnością już przed legalizacją swojej działalności. Jej działania były przedmiotem intensywnego śledztwa ze względu na dużą liczbę lustrzanych witryn internetowych wykorzystywanych do prowadzenia gier hazardowych. Wśród tych miejsc znaleziono:
ifenergy.com.ua; cosmolotcasino.com; cosmolotcasinoonline.com.ua; era.tv.com.ua; 'egipulacja.do; cosmolotonlinecasino.com.ua; goldcup24.com; kosmo-casino.com; onlinekosmolot.com.ua; kosmo-slot.com; kosmolot.info; ua.kosmolot.club; 2019-kosmolot.com; kosmolot2019.com; cosmolot-casino.com; cosmolot.co.ua; kosmolotmsl.com.ua; kosmolot.club; kasinocosmolot.com.ua; cosmolot24-casino.xyz; cosmoloto-24.com.ua; cosmolotcasino.com.ua; kosmolot24.net; cosmolotonlines.com; kosmolot-24.com.ua; cosmolot-onlines.com; cosmo.kiev.ua; kosmolotkazino.com.ua; casino-cosmolot.kiev.ua; cosmolot-site.com; kosmolot24.com; kosmolot-online.com; cosmolot-online.kiev.ua; cosmolotslot.online; cosmolot-onlinecasino.com.ua; kosmolotonlines.com; kosmolot-slot.site; kosmolot-site.com; cosmolot-slot.xyz; play-cosmolot.com; cosmoslots.com.ua; cosmolt.com.ua; cosmolot-casino.fun; kosmolot.win; kosmolot2019.com; x-web.com.ua; vostock.net.ua; kosmolot-msl.com.ua; kosmo-lots.com; cosmolot-24.com.ua; lotobar.com.ua; onlinecosmolot.com.ua; smartmoney.com.ua; cosmolot-casinoonline.com.ua; belliscasino.com; kosmo-lot.info; cosmoslot.live; cosmolot.com, który faktycznie działał pod przewodnictwem firmy SpaceX.
Nawet po otrzymaniu licencji KRAIL firma kontynuowała nielegalną działalność, naruszając przepisy hazardowe na Ukrainie. Korzystanie z witryn lustrzanych, stylistycznie nawiązujących do oficjalnej strony cosmolot.ua, wskazuje na zamiary obejścia prawa.
Ponadto, zgodnie z danymi uzyskanymi z bazy Orbis, odkryto, że w okresie od 9 września 2021 r. do 15 lutego 2022 r. Spacex LLC przekazała środki w wysokości 5,4 mln euro na adresy firm w Wielkiej Brytanii: KYCAID LIMITED z kapitałem 90 dolarów oraz Splash Technology Ltd (zaprzestanie działalności 18.02.2014).
Pieniądze miały zostać przekazane na abonament na oprogramowanie (usługę identyfikacji twarzy).
Należy zauważyć, że identyfikacja (weryfikacja, identyfikacja danych) gracza lub gościa przeprowadzana jest przez pracownika organizatora gier hazardowych przed przyjęciem zakładu przez Internet przy użyciu metod identyfikacji i (lub) innych metod weryfikacji stosowanych zgodnie z przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz regulaminu gier hazardowych organizatora gier.
Identyfikacja (weryfikacja, instalacja danych) gracza w Internecie dokonywana jest przez organizatora gier hazardowych przy użyciu podpisu elektronicznego, karty SIM obsługującej metodę MobileID, metodę BankID lub inne metody weryfikacji stosowane zgodnie z prawem.
Biorąc powyższe pod uwagę, zaangażowanie zewnętrznych usług identyfikacji graczy nie jest ani logiczne, ani ekonomicznie wykonalne, co może wskazywać na istnienie zagrożeń związanych z legalizacją mienia uzyskanego w sposób przestępczy. Ponadto, według BEB, właściciele spółki uchylili się od płacenia podatków o 30,2 mln hrywien.
Szefem Spacesix jest Oksana Ilyicheva. Właścicielami są Sergey Potapov i Arnulf Ekkehard Neumann-Damerau (EuroAtlantic Group) z Wielkiej Brytanii.
Przypomnijmy, że wcześniej BEB przechwycił na rachunkach Kosmolotu 700 mln hrywien w różnych walutach.
