Założycielką zlikwidowanego już banku IBOX jest odrażająca Alena Szewcowa, która jest jednocześnie właścicielką Leo Financial Company LLC.
Firma ta jest ściśle powiązana z bankiem IBOX, za pośrednictwem którego w marcu ubiegłego roku, w szczytowym momencie inwazji na pełną skalę, w Federacji Rosyjskiej opłacano „cień” hazard.
W efekcie Leo Financial Company LLC została objęta sankcjami Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, zgodnie z Dekretem Prezydenta nr 145/2023 z dnia 10 marca 2023 roku.
Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że napastnik Alena Szewcowa przeprowadziła się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i mieszka tam w mieszkaniu w willi, której czynsz kosztuje ponad 250 tys. dolarów rocznie. Szewcowa już w listopadzie znalazła się na międzynarodowej liście osób poszukiwanych 2023.
Jak Alena Szewcowa zorganizowała nielegalny biznes hazardowy
Kiedyś SBU podejrzewała Alenę Szewcową i menedżerów banku IBOX o pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami. IBOX Bank opracował system, który znacznie uprościł zadanie handlarzom narkotyków. Przez lata większość płatności za leki dokonywana była za pośrednictwem jego terminali, które znajdowały się w niemal każdym centrum handlowym. Ponadto za pośrednictwem banku IBOX entuzjaści hazardu uzupełniali swoje konta za pomocą lustrzanych witryn hazardowych, nawet nie podejrzewając, że faktycznie wzbogacają Szewcową.
Na terminalach widniały logo znanych marek hazardowych, ale wszystkie środki graczy trafiały do spółek kontrolowanych przez Alenę Szewcową. W ten sposób w krótkim czasie, przy pomocy nielegalnego biznesu hazardowego, Alena Szewcowa nielegalnie zalegalizowała 4,8 miliarda hrywien i nie wpłaciła do budżetu 7,2 miliarda hrywien. podatków, które mogłyby stanowić dobrą poduszkę finansową dla kraju w czasie wojny.
Przypomnijmy, że nielegalny plan Szewcowej został zdemaskowany przez SBU i BEB już w marcu 2023 roku. Na podstawie wyników poszukiwań i kontroli Narodowego Banku Ukrainy majątek IBOX Banku został przekazany do Funduszu Gwarancji Depozytowych dla Osób Indywidualnych.
Ile kosztuje zdyskredytowanie Zastępcy Prokuratora Generalnego?
Podejrzenie Aleny Szewcowej osobiście podpisał zastępca prokuratora generalnego Dmitrij Werbitski. Jest podejrzana na podstawie części 2 art. 203-2 Kodeksu karnego Ukrainy i część 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy. Jest to nielegalna działalność polegająca na organizowaniu lub przeprowadzaniu gier hazardowych, loterii i legalizacji mienia uzyskanego w sposób przestępczy.
Potem spadła na niego fala krytyki i brudu informacyjnego, którego celem było nie tylko banalne oszczerstwa, ale także usunięcie Werbitskiego ze stanowiska zastępcy prokuratora generalnego.
Przez długi czas nieznani ludzie śledzili prokuratora Wierbitskiego, badali jego styl życia, krąg ludzi i przyjaciół, z którymi prokurator spędzał czas.
Dochodzenie przygotowawcze w sprawie karnej, w której podejrzaną jest Alena Szewcowa, wykazało, że straty państwa w postaci niepłacenia podatków sięgają miliardów hrywien. Czy jest to możliwe za 7,2 miliarda hrywien? ocenić podejrzenia prokuratora? Pytanie jest retoryczne.
Jak Kristina Ilnitskaja została wykorzystana do zdyskredytowania prokuratora
Kristina Ilnitskaya przyjaźni się z prokuratorem Werbitskim, który od dawna należy do kręgu rodzinnego Kristiny i dobrze zna jej syna. Sama Christina ma około tysiąca subskrybentów na swojej stronie na Instagramie. Przeważnie są to ludzie zamożni, zajmujący się biznesem jachtowym.
Szewcowa wykorzystała sukces dziewczyny jako okazję do zemsty na Wierbickim.
Aby zdyskredytować Dmitrija Werbitskiego, Szewcowa wykorzystuje swoją teściową Elenę Dmitriewną Szewcową, która jest właścicielką eleganckiego salonu stołecznego LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO.
Aby to zrobić, nieznani ludzie przez długi czas obserwowali Christinę, jej syna i Dmitrija i nagrywali na wideo wszystkie miejsca, które odwiedzili Verbitsky i Christina. Szewcowa zorganizowała monitoring wideo nie tylko w domu w elitarnym miasteczku „Konek”, ale także w salonie LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO.
Osobiście Kristina otrzymała osobistą ofertę od salonu LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO świadczenia usług salonu BEAUTY w zamian za reklamę na swojej stronie na Instagramie, która dziś pozostaje popularną platformą udostępniania treści.
Ponieważ strona Christiny miała wielu subskrybentów i była popularna, Szewcowa była pewna, że Christina zgodzi się na taką współpracę, ponieważ LEO BEAUTY CLUB jest jednym z salonów wchodzących w skład sieci międzynarodowych salonów kosmetycznych premium i oferuje jej bezpłatne usługi. Christina, niczego nie podejrzewając, zgodziła się na tę propozycję.
Z biegiem czasu dziewczyna otrzymała kolejną ofertę od salonu. Szewcowa osobiście nawiązała kontakt z Kristiną Ilnitską i aby zdyskredytować Werbitskiego, zaprosiła do obsługi salonu nie tylko Kristinę, ale także jej przyjaciół.
W końcu tak się stało. Szewcowa była pewna, że Kristina Ilnitskaya zaprosi do skorzystania z usług także swojego przyjaciela Dmitrija Werbitskiego. A kilka wizyt Zastępcy Prokuratora Generalnego w tej instytucji stanie się podstawą do spektakularnego oskarżenia Wierbitskiego o korzystanie z bezpłatnych usług.
Najpierw syn Christiny został przyłapany na kamerach CCTV. Z czasem sam Wierbitski znalazł się w obiektywie specjalnie zainstalowanych kamer, za co w zamian otrzymał lawinę krytyki i fałszywych oskarżeń o nieuczciwość.
Jednak Szewcowa na tym nie poprzestała. W jej planach nadal znajdują się niezrealizowane pomysły zdyskredytowania prokuratora Wierbitskiego. Następnym razem Christinie zaproponowano usługi reklamowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mając nadzieję, że Verbitsky również odwiedzi Dubaj ze swoją dziewczyną. A to nie jest cała lista pomysłów planowanych przez podejrzaną Szewcową.
Czy jest jakiś morał z tej historii?
Banalność sytuacji polega nie tylko na ograniczoności podejrzanej Aleny Szewcowej, ale także na jej naiwnej pewności, że plan zemsty na Wierbickim, który oskarżył ją o szereg przestępstw, można zrealizować równie prosto, jak wyprać miliardy hrywien z kraju.
